Комісія Конгресу Аргентини, яка проводить розслідування щодо президента Хав’єра Мілея, виявила докази, які свідчать про те, що за два місяці до скандалу з LIBRA Мілей вже брала участь у майже ідентичній схемі.
Ті ж промоутери, які співпрацювали з Майлей над LIBRA в лютому, також були задіяні в більш ранньому запуску KIP.
Більш рання схема поверхонь
Останній етап розслідування LIBRA виявив попередню участь Майлей в іншому запуску токена, який був пов’язаний з цифрами, які вже перебували під пильною увагою аргентинської влади.
На сесії Конгресу у вівторок в Буенос-Айресі Максиміліано Ферраро, голова слідчого комітету, вказав на грудневий дебют токена KIP, який очолив засновник KIP Protocol Джуліан Пех.
Ферраро підкреслив участь інвесторів Маурісіо Новеллі та Мануеля Терронеса Годоя, ключових фігур в обох операціях.
Комісія також підтвердила, що дані з централізованих бірж виявили прямий грошовий слід, який пов’язує тих самих осіб з більш раннім запуском KIP.
“Слідство виявило гаманець на біржі Gate.io, що належить Terrones Godoy, з якого 59 992 USDT було переведено на рахунок Novelli, раніше пов’язаний з аферою $LIBRA. Тієї ж ночі, 10 грудня 2024 року, [Terrones] Godoy здійснив додаткові перекази з цього рахунку на загальну суму понад 92 000 USDT», — йдеться у пресрелізі, до якого вперше отримав доступ BeInCrypto.
Ферраро також звернув увагу на широкі зв’язки, які Novelli, Terrones Godoy, Peh і Milei підтримували протягом минулого року.
Зв’язки, простежені ще з Технічного форуму
У жовтні минулого року міська влада Буенос-Айреса виступила спонсором Argentina Tech Forum. Під час цього заходу Пех і Мілей виступали з індивідуальними конференціями перед державними чиновниками та радниками, близькими до президента.
Там Пех зміг налагодити контакт з Мілей і його сестрою Кариною Мілей.
Ця інституційна підтримка надала протоколу KIP Protocol Peh довіру, необхідну для запуску токена KIP у грудні. Токен дебютував за контрактом з Gate.io і згодом був зареєстрований на KuCoin і MEXC.
Операція проходила за тією ж моделлю pump-and-dump , яку пізніше побачили з LIBRA. Вони запустили токен без реальної користі, використовуючи політичний імпульс для підвищення його вартості, а потім переводячи в готівку гроші на піку, щоб забезпечити величезні прибутки.
Згідно з інформацією, наданою платформою, слідчі виявили, що Terrones Godoy і Novelli купили токени KIP до зростання цін. Потім вони продали їх, щоб заробити 600 000 доларів за один день.
Ферраро також підтвердив рух грошей між Novelli і Terrones Godoy, що відбувалося в той же час.
“Гаманець Terrones Godoy отримав (не заплативши за них) 6 750 000 токенів KIP і відразу ж почав їх продавати. Через кілька годин після ініціювання ліквідації Terrones Godoy опублікував твіт, який рекламував KIP. Загалом обліковий запис виконав понад 400 транзакцій і вивів понад 152 700 USDT всього за 15 хвилин тієї ночі, кошти, які включають гроші, відправлені Novelli», — йдеться у пресрелізі комісії.
Мілей також використовувала запуск KIP як випробувальний полігон, підготувавши основу для того, що пізніше розгорнеться разюче подібним чином із запуском LIBRA в лютому.
Пілот KIP як тест для запуску LIBRA
За два дні до запуску KIP Мілей поділилася постом Peh у соціальних мережах, в якому повідомила, що KIP Protocol вирішила інвестувати в Аргентину.
Мартін Ромео, позивач у кримінальній справі проти Мілея, стверджував, що операція стала тестом, щоб оцінити, як президентське схвалення може вплинути на ціну монети-мема.
Результат не забарився. Коли KIP запустився, його ціна різко зросла, і Novelli та Terrones Godoy продали свої активи KIP.
«Все, що ми бачимо сьогодні з LIBRA, почалося з KIP. Шахрайство пілотного масштабу, яке через кілька місяців повторилося з політичною підтримкою та мільйонами доларів втрачених грошей інвесторів», — сказав Ромео у дописі в соціальних мережах, додавши: «Все задокументовано. Все почалося на Tech Forum в готелі «Лібертадор».
Інші цікаві подробиці щодо Пеха також з’явилися під час сесії Конгресу у вівторок.
Докази шахрайства з особистими даними та подальші кроки
Ферраро та інші члени комітету підтвердили попереднє відкриття про те, що засновник KIP Protocol Джуліан Пех діяв під фальшивим ім’ям.
Вони підтвердили, що його справжнє ім’я Пех Чний Хаур, громадянин Сінгапуру, який використовував псевдонім для відвідування жовтневого Tech Forum. Під цим ім’ям Пех також приватно зустрічався з Мілеєм, брав участь в офіційних зустрічах, розповсюджував передбачувані урядові угоди та підписував документи.
Коли суди звернулися за інформацією до Інтерполу в Сінгапурі, вони не знайшли жодних записів під його псевдонімом.
Ферраро також оприлюднив наступні кроки, які комітет Конгресу зробить для розслідування. Отримання додаткової інформації з різних платформ було одним із головних пріоритетів.
“Комісія звернулася до Gate.io з проханням встановити власника одного з рахунків одержувача, який перевів 120 000 USDT рано вранці, коли було здійснено шахрайство з $LIBRA”, – йдеться в прес-релізі.
Він додав, що повістки до Конгресу для членів сім’ї Новеллі будуть перевидані у зв’язку з відеозаписами з камер спостереження, на яких видно, як Новеллі, його мати та сестра поводяться з сейфовими скриньками до та після запуску токена.
Ферраро також пообіцяв представити всі докази, зібрані комісією Конгресу, до суду, який веде паралельне кримінальне розслідування.
