Позивач в аргентинській кримінальній справі, яка розслідує скандал з LIBRA, запросив негайний арешт двох фігур, близьких до президента Хав’єра Мілея, які були пов’язані з лютневим запуском токена.
Нещодавні події в розслідуванні також показали, що Мілей значно недооцінила кількість аргентинських рітейлерів, які постраждали від падіння цін на LIBRA.
Суддя зважує клопотання про арешт
Триваюче розслідування скандалу з LIBRA в Аргентині продовжує ускладнювати становище діячів, тісно пов’язаних із запуском токена.
На цьому тижні і комісія Конгресу, і паралельне кримінальне розслідування скандалу з LIBRA побачили нові події.
Мартін Ромео, криптоексперт і діючий позивач у кримінальному розслідуванні, у вівторок попросив федерального суддю Марсело Мартінеса де Джорджі видати наказ про затримання Маурісіо Новеллі та Мануеля Терронеса Годоя, двох радників президента, які були швидко пов’язані із запуском токена.
Запит послідував за серією розкриття інформації, зробленої комітетом Конгресу. Аналізуючи цю інформацію для кримінального розслідування, Ромео прийшов до висновку, що Novelli, Terrones Godoy і американський інвестор Хейден Марк Девіс, який також був пов’язаний з запуском LIBRA, зробили ряд нерегулярних транзакцій, що призвели до скандалу.
Ґрунтуючись на цій інформації, Ромео звернувся до суду з проханням видати наказ про затримання Новеллі та Терронеса Годоя, які проживають в Аргентині. Він стверджував, що вони становлять ризик втечі, оскільки Новеллі має італійське громадянство, а Терронес Годой має постійне місце проживання в Мексиці.
Суддя ще не виніс рішення щодо клопотання. Тим не менш, останні знахідки представляють значні докази проти осіб, тісно пов’язаних зі скандалом з LIBRA.
Комітет збирає дані про транзакції гаманця
Комітет Конгресу, очолюваний конгресменом Максиміліано Ферраро, нещодавно отримав нову інформацію про осіб, пов’язаних із запуском LIBRA.
«На основі інформаційних запитів, які ми зробили до кількох платформ обміну криптовалют, ми отримали дані, які не тільки прямо спростовують заяви президента Мілея, але й починають демонструвати зв’язок між основними гравцями, як усередині країни, так і за її межами», — сказав Ферраро в інтерв’ю BeInCrypto іспанською мовою.
Серед платформ, які відповіли, були Binance і Gate.io, які підтвердили, що Novelli мала віртуальний гаманець з першим, тоді як Terrones Godoy мав віртуальний гаманець з другим.
Ця інформація дозволила комітету Конгресу і позивачам, які беруть участь у кримінальному розслідуванні, реконструювати фінансову схему до і після запуску.
Девіс перераховує кошти після зустрічі Milei
Ромео, який отримав доступ до інформації, отриманої комітетом Конгресу, почав відстежувати рух адрес гаманців Novelli і Terrones Godoy приблизно в момент запуску LIBRA.
Він також зміг відстежити адресу гаманця Девіса з того моменту, коли Девіс відшкодував засновнику Barstool Sports Дейву Портному 5 мільйонів доларів, які він втратив після запуску LIBRA.
30 січня Мілей прийняла Девіса в Casa Rosada, штаб-квартирі виконавчої влади в Буенос-Айресі.
Ромео з’ясував, що того ж дня Девіс здійснив два перекази на загальну суму $1 015 000 USDT на акаунт Bitget. Через кілька днів ці кошти на суму $695 000 були переведені на гаманець Binance Novelli, а решта $320 000 були відправлені в аргентинський еквівалент невеликого приватного банку, пов’язаного з Novelli і Terrones Godoy.
«Що я не знаю, тому що я ще не отримав цю інформацію, так це те, хто є власником облікового запису BitGet», — уточнив Ромео BeInCrypto.
3 лютого, всього за одинадцять днів до запуску LIBRA, Девіс здійснив ще одну транзакцію. Він відправив $1 991 000 USDT на невідомий рахунок BitGet.
«800 000 доларів надходять на гарячий гаманець, якому я не знаю, кому він належить, і я не знаю, чи зможу я його відстежити, а ще 1 191 000 доларів йде в банк [пов’язаний з Novelli і Terrones Godoy]», — пояснив Ромео.
Через день камери спостереження зафіксували, як Новеллі, його мати та сестра маніпулювали кількома сейфами у відділенні банку «Галісія» в районі Буенос-Айреса Мартінес. На кадрах видно, як мати та сестра Новеллі несуть рюкзак та сумочку, вміст яких було неможливо розгледіти.
За словами Ферраро, наразі комітет Конгресу аналізує гіпотезу про те, чи були гроші, які Новеллі та Терронес Годой отримали через приватний банк, тими самими грошима, які Новеллі, імовірно, зберігав у відділенні Галісії.
Він також перевіряє, чи вивела Novelli ці гроші з банківських сейфів після запуску LIBRA.
Крім транзакцій, які комітет Конгресу і Romeo змогли відстежити, інформація, отримана від централізованих бірж, ще більше ускладнює передбачувану участь Мілей в запуску LIBRA.
Офіційні дані суперечать заявам президента
Під час інтерв’ю на національному телебаченні через кілька днів після того, як ціна Libra різко впала, Мілей сказала, що кількість аргентинських інвесторів, які постраждали від запуску токенів, обчислюється однозначними цифрами.
Згідно з інформацією, яку комітет Конгресу отримав від Ripio, провідної централізованої біржі в Аргентині, дані малюють іншу картину.
“Ripio повідомив нам, що 1 358 жителів країни придбали токен $LIBRA, тоді як сам Мілей заявив, що постраждали “не більше п’яти аргентинців”. Він збрехав на національному телебаченні, щоб применшити масштабну аферу», — сказав Ферраро в інтерв’ю BeInCrypto.
Це число не враховує кількість аргентинців, які використовували децентралізовані платформи для покупки токена, а також тих, хто купив LIBRA за кордоном.
Він додав, що Мілей досі не зміг пояснити, як він отримав 43-символьний номер контракту, який він розмістив у своєму обліковому записі X для просування LIBRA. Ферраро зазначив, що до цього повідомлення інформація не була публічною.
Минулого місяця комітет Конгресу також процитував Мілей і його сестру Каріну, яка в даний час виконує обов’язки генерального секретаря президента, щоб надати свідчення про їх передбачувану участь у заході.
“Президент Хав’єр Мілей не відповів на запит, який ми двічі надіслали йому, який включав досить просту і лаконічну анкету. Його сестра Каріна Мілей також не з’явилася, щоб дати свідчення у двох випадках, коли її викликали, а також не запропонувала жодної співпраці, запропонувавши альтернативну дату”, – додав Ферраро.
Також не з’явилися Новеллі та Терронес Годой, на яких також посилалася комісія.
У вівторок комісія затвердила офіційну повістку для Мілей для дачі свідчень. Він також дозволив Ферраро звернутися за допомогою до правоохоронних органів, щоб забезпечити появу своєї сестри Каріни разом із Новеллі та Терроном Годоєм.
“Якщо вони не прийдуть свідчити, ми скористаємося цими повноваженнями, як тільки Федеральний суд винесе рішення за нашою апеляцією”, – сказав Ферраро.
