Австралійський центр звітності та аналізу фінансових операцій (AUSTRAC) призупинив реєстрацію оператора криптовалютних банкоматів Cryptolink на 3 місяці, через що 96 банкоматів цієї компанії по всій Австралії були виведені з експлуатації.
Регулятор вказав на триваючі сумніви щодо дотримання компанією вимог у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
Недотримання звітних вимог стало підставою для дій AUSTRAC щодо Cryptolink
За інформацією AUSTRAC, призупинення розпочалося у неділю, 9 серпня. Генеральний директор Брендан Томас повідомив, що регулятор і надалі занепокоєний способами обробки Cryptolink високоризикових транзакцій через власні банкомати.
Крім того, Томас наголосив, що компанія не виконала «базових зобов’язань із подання звітності».
«Компанія не подала обов’язкових звітів і не відреагувала на запит AUSTRAC щодо надання інформації, тому ми визначаємо її як надто ризиковану для продовження операцій на поточний момент», – додав генеральний директор AUSTRAC у своєму коментарі.
Ці дії стали продовженням попереднього регуляторного втручання у жовтні 2025 року. Тоді AUSTRAC зафіксував несвоєчасне звітування щодо крупних операцій із готівкою та виявив недоліки в оцінках ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму з боку Cryptolink.
Після цього регулятор погодився на юридичне зобов’язання щодо усунення порушень і наклав штраф у розмірі $56 340.
«Ми й надалі будемо уважно моніторити криптовалютний сектор, особливо компанії, що експлуатують криптоматичні пристрої, та оперативно реагувати у випадку виявлення значних ризиків чи невідповідності», – підкреслив Томас.
У Cryptolink повідомили у жовтні, що усвідомили затримки із поданням порогових звітів про транзакції та працюють над посиленням внутрішніх систем. Компанія також проводить незалежні аудити, покращує моніторинг операцій і переглядає методології оцінки ризиків.
Слідкуйте за нами в X, щоб отримувати новини оперативно
Криптовалютні банкомати опиняються під глобальним регуляторним тиском
Примусові дії австралійського регулятора вписуються у загальносвітову тенденцію посилення нагляду за криптовалютними банкоматами. У США штат Міссурі у травні подав позов до CoinFlip, оператора криптовалютних банкоматів.
В індіані, Теннессі та Міннесоті також запровадили заборону на діяльність криптокіосків. Паралельно в Канаді запропоновано запровадити загальнонаціональну заборону на криптоматичні пристрої.
Об’єднане Королівство ще раніше вжило схожих дій: у 2022 році Управління з фінансового контролю зобов’язало операторів криптовалютних банкоматів припинити діяльність.
Підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дивитися експертні огляди галузевих лідерів та журналістів
