Binance оголосила про впровадження винагороди для викривачів розміром до $5 млн у межах масштабної ініціативи із жорсткого протидії шахрайським діям з боку сторонніх «агентів з лістингу».
Біржа попереджає команди криптовалютних проєктів: будь-яка фізична чи юридична особа, що стверджує про здатність впливати на лістинг на цій платформі, порушує правові та внутрішні норми.
Binance: винагорода $5 млн для викривачів і боротьба з фейковими агентами
Відповідне повідомлення було оприлюднене у середу у межах звіту про прозорість – на доволі чутливому етапі для найбільшої у світі крипто-біржі.
Платформа опинилася під посиленим наглядом щодо процедур лістингу після інцидентів із можливими прикладами інсайдерської торгівлі, де джерелом витоку стали відомості про нові токени.
У власному роз’ясненні Binance ще раз підкреслила: подання заявок на лістинг є виключно привілеєм офіційних каналів. Це стосується як Alpha, так і Futures та Spot-сегментів.
Біржа наголосила: зовнішні брокери, консультанти чи посередники не отримують жодної уповноваження на здійснення перемовин, сприяння або гарантії щодо лістингу.
«Будь-який суб’єкт, який позиціонує себе як представник Binance чи пропонує послуги щодо лістингу за винагороду — вчиняє шахрайські дії», — заявили у компанії у релізі.
Блеклист та результати внутрішнього аудиту
Під час внутрішнього аудиту було виявлено багаторазові випадки, коли окремі особи чи організації неправомірно видавали себе за посередників Binance для стягнення комісій із команд проєктів, що бажають лістуватися.
Унаслідок цього біржа внесла до чорного списку сім субʼєктів, серед яких:
- BitABC
- Central Research
- May/Dannie
- Andrew Lee
- Suki Yang
- Fiona Lee
- Kenny Z
Як зазначено у заяві Binance, ці структури були викриті у використанні маніпулятивних тверджень про зв’язки з біржею, а також у пропозиції платних послуг з лістингу. Запроваджено окремі юридичні кроки щодо правопорушників — там, де це виправдано правовим полем.
Платформа ончейн-даних RootData інформує, що один із чорних списків — Central Research — раніше інвестував у Fireverse, Nebula Revelation, AKI Network, Fusionist та Artyfact.
Серед цих проєктів лише Fusionist (ACE) наразі торгується на Binance. Жодного прямого зв’язку між потраплянням у чорний список і чинними/попередніми лістингами не встановлено й не озвучувалося.
Задля підвищення виявлення порушень, Binance оголосила: викривачі, які нададуть перевірену інформацію щодо неправомірної діяльності, зможуть отримати винагороду до $5 млн — у залежності від ступеня критичності, доказовості і наслідків їхнього звернення.
Binance посилює правила лістингу через наслідки інсайдерської торгівлі
У межах анонсованого оновлення Binance також опублікувала поетапний опис екосистеми просування проєктів — від первинної появи на Binance Alpha до дорослих лістингів Futures та Spot-сегментів.
Окремо наголошено: оплата за подання заявки на лістинг не стягується, а взаємодія може здійснюватись лише напряму з учасниками основної команди проєкту.
Якщо встановлено, що проєкт використовував посередників чи сторонніх осіб — рецензія щодо лістингу негайно скасовується, без права повторного розгляду у майбутньому. При цьому ті, хто добровільно повідомив про спроби шахрайства, можуть бути розглянуті перед іншими претендентами.
Актуальність оголошення підсилюється попереднім визнанням біржею випадку, коли працівник платформи допустив витік конфіденційної інформації про лістинг мемкойна, присвяченого «року жовтого плоду». На епізод відреагувала співголова Binance, Yi He.
«Наразі спільнота здійснює активність, не пов’язану з Binance, випускаючи токени, опираючись на наші офіційні Twitter-сторінки, чи на мої висловлювання, або висмикнуті з контексту фрази. Але ми не можемо зупинити комунікацію просто через чиїсь чужі спекуляції», — процитувала вона власну позицію.
Додатково Binance відзвітувала — протягом періоду перевірок було виплачено $100 000 як заохочення для п’яти викривачів, що сприяли розкриттю комерційних порушень.
Загальна комбінація чорного списку, системи винагороди та підвищення суворості контролю свідчить про масштабні кроки Binance для відновлення довіри до інституційної практики лістингу.
Це відбувається у контексті посилення запитів до бірж щодо демонстрації прозорості, внутрішнього аудиту та дотримання етичних норм ринку.
