Французькі органи влади ініціювали судове розслідування діяльності Binance. Найбільшу криптовалютну біржу звинувачують у відмиванні коштів, ухиленні від сплати податків і зв’язках із наркоторгівлею.
У травні 2022 року Binance отримав регуляторне схвалення у Франції, ставши зареєстрованим постачальником послуг із цифровими активами (DASP) під наглядом Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Юридичні проблеми для Binance тривають
Попри реєстрацію, регулятори звинувачують платформу в порушенні своїх зобов’язань як DASP. Розслідування може призвести до кримінальних звинувачень проти компанії.
Обвинувачення у Франції перегукуються зі справою, розпочатою Міністерством юстиції США в 2023 році, коли Binance і його колишній генеральний директор Чанпен Чжао (CZ) були звинувачені у подібних порушеннях. Тоді Binance сплатив рекордний штраф у $4 млрд, а Чжао пішов у відставку.
Однак тепер Франція також посилює регуляторний контроль, створюючи ще одну серйозну перешкоду для Binance.
«Порушення стосуються періоду з 2019 по 2024 рік і включають операції у Франції та ЄС. Розслідування, ініційоване після скарг користувачів на фінансові втрати та неправдиву інформацію, показало, що Binance не був зареєстрований або ліцензований AMF у той час. Крім того, Binance, як стверджується, розміщував рекламу через інфлюенсерів до своєї легальної реєстрації, що суперечить французькому законодавству», — написав місцевий журналіст Ґреґорі Реймон.
Біржа продовжує стикатися з численними позовами та кримінальними звинуваченнями по всьому світу.
Додаючи до контролю, Binance сьогодні перевів $20 млн у BTC, ETH та SOL до Wintermute. Критики стверджують, що Wintermute займається маніпуляцією ринком, використовуючи штучну ліквідність для несправедливого використання роздрібних інвесторів.
Біржа також раніше стикалася з подібними звинуваченнями за лістинг мем-монет з низькою капіталізацією.
У США Верховний суд нещодавно постановив, що колективний позов проти Binance може продовжуватися. Колишні інвестори стверджують, що компанія незаконно продавала незареєстровані токени.
В окремій справі у Великобританії Binance стикається з юридичними діями від колишнього старшого співробітника. Амріта Срівастава стверджує, що її неправомірно звільнили з компанії.
Це нібито сталося після того, як вона повідомила, що колега вимагав хабар від клієнта в обмін на сприятливе ставлення. Позов, поданий минулого листопада, додав до юридичних проблем біржі.
Загалом, регуляторні дії проти централізованих платформ посилюються. Учора KuCoin визнала, що працювала у США без ліцензії як оператор грошових переказів.
Засновники Чунь Ган і Ке Тан погодилися сплатити майже $300 млн штрафів, уникаючи ув’язнення.
Французькі органи влади поки не розкрили деталі розслідування щодо Binance. Однак це не сприяє покращенню перспектив найбільшої криптовалютної біржі.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
