Очікується, що корейський уряд затвердить контрольний пакет акцій Binance у вітчизняній криптобіржі GOPAX вже наприкінці цього року.
Схвалення відбулося після рідкісної затримки на два з половиною роки. Аналітики вважають, що позитивний зсув пов’язаний з вирішенням регуляторних проблем Binance у США.
Процес розгляду затягнувся на два роки
У вівторок місцеві ЗМІ повідомили , що Підрозділ фінансової розвідки (FIU) відновив розгляд звіту про зміну керівництва GOPAX.
Binance придбала 67% акцій GOPAX у лютому 2023 року та подала «звіт про зміну керівника» до FIU у березні того ж року. Згідно із законодавством Південної Кореї, ПФР зобов’язаний схвалити або відхилити такий звіт протягом 45 днів. Однак ПФР неодноразово запитувала додаткову документацію, в результаті чого розгляд застопорився майже на два з половиною роки.
Обережна позиція ПФР випливала з побоювань, що придбання Binance може вплинути на систему боротьби з відмиванням грошей (AML) у Південній Кореї. Законодавство Південної Кореї забороняє фізичним особам вести криптобізнес. Однак це має місце, якщо вони були засуджені за такі злочини, як відмивання грошей або фінансування тероризму. Звіт про зміну керівництва став фактичною перевіркою придатності для мажоритарних акціонерів Binance.
Вирішено юридичні питання в США
Занепокоєння уряду ґрунтувалося на реальності. У червні 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Binance за незаконне надання послуг американським користувачам і неправильне використання коштів клієнтів. Binance також звинуватили в порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей і зобов’язали виплатити штраф у розмірі приблизно $4,3 млрд.
Той факт, що FIU тепер відновив свій розгляд, є зеленим світлом для Binance, оскільки схвалення дозволило б їй безпосередньо вийти на ринок Південної Кореї через GOPAX. Схоже, на зміну ставлення ПФР вплинуло вирішення юридичних питань Binance у США. У травні SEC відмовилася від позову проти Binance та її засновника Чанпена Чжао.
Крім того, звинувачення Міністерства юстиції та Міністерства фінансів США також були зняті після того, як Binance сплатила свої штрафи.
Питання до звітів про ліквідацію
Тим часом зростає інтерес до того, чи будуть фінансові органи Південної Кореї розслідувати нещодавні звинувачення. Ці звинувачення стверджують, що Binance занизила розмір ліквідацій на своїй платформі.
Масова ліквідація криптовалюти сталася минулої п’ятниці після того, як президент Дональд Трамп оголосив про нові тарифи на Китай. Понад 19 мільярдів доларів було ліквідовано за 24 години, з них 706,2 мільйона доларів було ліквідовано лише на Binance.
Деякі діячі галузі звинуватили великі біржі в заниженні фактичної статистики. Джефф Ян, генеральний директор Hyperliquid, заявив у своєму обліковому записі X: «Наприклад, на Binance, навіть якщо в ту ж секунду надходять тисячі наказів про ліквідацію, повідомляється лише про один». Він додав, що “ліквідації відбуваються серіями, це легко може бути 100-кратне заниження звітності за певних умов”.
