Binance відсторонила співробітника після внутрішнього розслідування щодо звинувачень у використанні інсайдерської інформації для здійснення торгів. Цей інцидент є одним з рідкісних випадків, коли компанія публічно розкрила деталі порушень співробітника.
Оголошення, зроблене у понеділок через офіційний акаунт Binance Wallet X, відбулося на тлі зростаючої уваги до етичних практик у галузі.
Інсайдерська торгівля на Binance: Співробітника відсторонено після розслідування
Згідно із заявою Binance Wallet, розслідування було ініційоване скаргою, отриманою внутрішньою аудиторською командою 23.03.2023. Пов’язаний допис Wu Blockchain на ту ж дату надав додаткові деталі про обвинуваченого.
«Підозрюваний співробітник Binance Wallet BD, Фредді Нг, отримав прибуток у розмірі 113 000 доларів і нереалізований прибуток у 200 000 доларів через торгівлю UUU на BSC», йдеться у дописі.
У дописі також зазначено, що адреса, ймовірно фінансована freddieng.bnb, придбала 24,1 мільйона токенів UUU за 6 227 доларів. Відбулася часткова ліквідація, і особа продала 6,0222 мільйона цих токенів через пов’язані адреси.
Це принесло прибуток у розмірі 113 600 доларів. Залишок у 18,095 мільйона токенів все ще зберігався на дев’яти адресах. Це становило нереалізований прибуток приблизно у 200 000 доларів.
Розслідування Binance Wallet виявило, що співробітник раніше працював у відділі розвитку бізнесу на BNB Chain. Обвинувачений нібито використовував експертизу в ончейн-проєктах і попередні знання про подію генерації токенів (TGE) проєкту для отримання прибутку.
Приєднавшись до команди Wallet місяць тому — підрозділу, який не має зв’язків з проєктом — особа купила токени через кілька гаманців до оголошення. Після офіційного оголошення про запуск токена проєкту, співробітник продав частину для значного прибутку, зберігаючи інші з високою нереалізованою вартістю.
«Ця поведінка є фронт-раннінгом на основі непублічної інформації, отриманої з його попередньої ролі, і є явним порушенням політики компанії», зазначено у заяві.
Binance Wallet зазначила, що немає доказів ширшого інсайдерського трейдингу в її команді. Вони охарактеризували інцидент як ізольований випадок, пов’язаний з окремою особою, а не системним порушенням в організації.
Крім того, команда швидко відсторонила співробітника і пообіцяла співпрацювати з правовими органами в юрисдикції особи. Компанія наголосила на своєму зобов’язанні щодо прозорості та справедливості.
«У Binance ми дотримуємося принципу користувача на першому місці і зобов’язуємося до прозорості, справедливості та чесності. Ми не терпимо жодних порушень. Ми продовжимо зміцнювати внутрішній контроль, вдосконалювати наші політики і забезпечувати, щоб такі інциденти не повторювалися», додали вони.
Щоб заохотити громадський нагляд, Binance нагородила 100 000 доларів чотирьох інформаторів, які повідомили про проблему через офіційний канал.
Тим часом інцидент викликав ширші обговорення щодо етичних практик у криптоіндустрії. Колін Ву, засновник Wu Blockchain, підкреслив рідкість ситуації.
«Binance, здається, вперше розкрила деталі інсайдерської торгівлі співробітника», він написав.
Ву також вказав на кілька ключових питань. Він наголосив, що виявлення проблеми значною мірою залежало від рідкісних ончейн і офчейн доказів. Ву висловив занепокоєння, що без цих доказів проблема могла б залишитися непоміченою або прихованою.
Він також згадав про розкриття інформації співзасновницею Binance І Хе. У AMA вона розповіла, що команда внутрішньо перевірила понад 120 осіб за останні два роки, звільнивши понад 60 за порушення. Це свідчило про можливість інших нерозкритих випадків.
Нарешті, Ву зазначив, що хоча Binance відома як одна з найсуворіших бірж у галузі, не зрозуміло, як інші платформи порівнюються у забезпеченні подібних стандартів.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
