Іспанський суд розслідує Binance за ймовірне привласнення коштів у 2021 році. За даними місцевих ЗМІ, позивач «JL» звинуватив біржу у затримці його інвестиції в розмірі €67 550.
Суддя Марія Анхелес Веласкес заявила, що JL продемонстрував «достатні кримінальні мотиви» з боку Binance і дала його юридичній команді 10 днів для подання офіційного обвинувачення.
Binance може знадобитися відповідати перед іспанським судом
Binance, одна з провідних криптобірж у світі, знову стикається з юридичними проблемами. Біржа стикається з звинуваченнями у маніпуляціях на ринку, хоча без офіційних кримінальних звинувачень.
Вчора французька влада розслідувала Binance за відмивання грошей, а сьогодні іспанський суддя розпочав нову справу:
«Голова 27-го суду інструкції Мадрида, Марія Анхелес Веласкес, пояснила, що є ‘достатні кримінальні мотиви’ і погодилася завершити розслідування після проведення ‘відповідних’ процедур», – заявило місцеве медіа. Судові чиновники відмовилися від подальших коментарів через поточний характер справи.
Зокрема, Веласкес розглядає скарги проти Binance від іспанського бізнесмена, подані спочатку у 2023 році.
Цей позивач, «JL», звинуватив біржу у привласненні €67 550, які він вклав на біржу, стверджуючи, що Binance ніколи не надав йому код доступу. Він намагався повернути кошти протягом двох років, перш ніж подати скаргу.
Тепер, коли Веласкес підтримує аргументи JL, він та його юридична команда мають десять днів для подання доказів та запиту на покарання.
Після цього Веласкес вирішить, чи буде Binance стикатися з офіційною юридичною битвою в іспанській судовій системі. Однак, якщо JL надасть недостатньо доказів, вона може повністю відхилити позов. Біржа також стикається з подібним колективним позовом у США.
«Багато адвокатів мають клієнтів з такою ж справою. Біржа блокує €67 000, і ніхто не допомагає користувачу. Якщо заборону буде знято, Binance матиме проблеми в Іспанії. До речі, без таких речей, як MiCA, цей хлопець нічого б не зміг зробити. Регулювання погане, поки воно нам не потрібне», – написав Кріс Карраскоса, іспанський адвокат.
Крім того, прокурор викликав колишнього генерального директора Чанпенга «CZ» Чжао для свідчень, і він або відмовився, або просто проігнорував це. Binance працює в Іспанії протягом кількох років, але це не перший конфлікт CZ з іспанською правовою системою.
Його ім’я фігурувало в іншій справі про привласнення у 2022 році, але, схоже, це було вирішено поза судом.
Загалом, це додає до зростаючої кількості позовів проти Binance по всьому світу. Хоча біржа зобов’язалася дотримуватися регуляторних вимог у різних регіонах з моменту врегулювання з Міністерством юстиції у 2023 році, нові позови можуть зашкодити її репутації.
Незважаючи на ці юридичні проблеми, Binance все ще намагається відновитися. Binance Labs перейменовано на «незалежний» дослідницький інститут, що дозволяє CZ офіційно приєднатися, незважаючи на його довічну заборону на біржі.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
