Binance звільнила щонайменше п’ятьох співробітників підрозділу комплаєнс-розслідувань після того, як вони внутрішньо зафіксували понад $1 млрд транзакцій, нібито пов’язаних з іранськими організаціями, згідно з даними Fortune.
Транзакції, за повідомленням, здійснювались у період з березня 2024 до серпня 2025 року. Зазначається, що операції проводилися з використанням стейблкойна USDT від Tether у мережі Tron.
USDT на Tron: знайомий сценарій для Ірану
Звільнення, як стверджується, розпочалися наприкінці 2025 року. Декілька з відсторонених співробітників мали досвід правоохоронної діяльності та обіймали керівні слідчі посади.
SponsoredЗа інформацією Fortune, ще щонайменше четверо старших спеціалістів зі сфери комплаєнсу також залишили компанію або були змушені до цього протягом останніх місяців.
Згідно повідомлень, обсяг у $1 млрд був представлений у USDT із транзитом через мережу Tron. Саме таке поєднання неодноразово фігурувало у нещодавніх заходах із примусу до дотримання санкцій щодо іранських кейсів.
На початку місяця Відомство з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції щодо двох зареєстрованих у Великій Британії криптобірж, Zedcex та Zedxion. Зазначено, що ці біржі обробили майже $1 млрд транзакцій, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану (IRGC).
Згідно з даними OFAC та аналітичних платформ TRM Labs і Chainalysis, значна частина цієї активності також проходила через мережу Tron з використанням USDT.
Окремо, BeinCrypto у січні повідомляв, що центральний банк Ірану накопичив понад $500 млн у USDT на тлі тиску на іранський ріал. Аналітики Elliptic вказали, що ці закупівлі ймовірно були спрямовані на забезпечення ліквідності в твердій валюті поза традиційною банківською системою, по суті створюючи паралельний доларовий резерв.
Сукупність вищевказаних кейсів демонструє, як стейблкойни — насамперед USDT — стали ключовими інструментами для фінансових транскордонних потоків, пов’язаних з Іраном.
Binance досі публічно не підтвердила порушення санкційного законодавства через зазначені транзакції, а жоден регулятор не оголошував про нові примусові заходи проти компанії у зв’язку з цим розслідуванням.
Однак цей випадок розгортається на тлі посиленої уваги до інфраструктури стейблкойнів та ролі бірж у режимах геополітичних санкцій.
