Біткоїн колись вважався домінуючою валютою у незаконних транзакціях. Однак зараз його замінюють криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність, такі як Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash та стейблкоїни.
Основною причиною зменшення ролі біткоїна у незаконних діяльностях є його прозорість.
Причини переходу від біткоїна до токенів із підвищеною конфіденційністю
Біткоїн (біткоїн) колись домінував у незаконних діяльностях на Темній мережі, таких як Nucleus Marketplace або Brian’s Club. Звіт TRM Labs показав, що біткоїн становив 97% загального обсягу криптовалют, пов’язаних із незаконними діяльностями у 2016 році.
Однак до 2022 року цей показник різко впав до всього 19%, що свідчить про значний перехід до інших криптовалют.
Згідно з звітом TRM Labs, частка незаконних операцій із біткоїном до 2024 року знизиться до всього 12%. Tron (TRX) займає перше місце з 58%. У іншому звіті від Chainalysis зазначено, що стейблкоїни тепер становлять більшість загального обсягу незаконних транзакцій — 63%. Використання біткоїна в незаконних діяльностях також зафіксувало значне зниження.
White House Market, один із найбільших ринків Темної мережі, припинив приймати біткоїн і виключно використовував Monero (XMR) для транзакцій у 2020 році.
«Обхідний шлях через біткоїн мав бути лише для допомоги у переході на XMR, і, на нашу думку, це зроблено, тому зараз ми використовуємо лише Monero, як і планувалося», — заявив White House Market.
Дослідники Elliptic виявили 11 мільярдів доларів у незаконних операціях із USDT на ринку Huione Guarantee у Камбоджі у липні 2024 року. Японські правоохоронці відстежили Monero, що стало першим арештом у країні, пов’язаним із аналізом транзакцій Monero.
Це рішення було спричинено обмеженнями біткоїна, зокрема прозорістю його блокчейну. Цей крок відображає стратегічну зміну на ринках Темної мережі та підкреслює зростання популярності токенів конфіденційності, таких як Monero, які забезпечують підвищену анонімність.
Популярність токенів із підвищеною конфіденційністю на темній мережі
Зниження ролі біткоїна у незаконних діяльностях не є випадковим, а обумовлене його внутрішніми обмеженнями. Насамперед, блокчейн біткоїна є публічним реєстром. У поєднанні з додатковими даними, такими як IP-адреси або записи бірж, кожну транзакцію можна відстежити.
Ця прозорість дозволила правоохоронним органам, таким як ФБР, використовувати інструменти аналітики блокчейну від Chainalysis та Elliptic для ліквідації великих ринків Темної мережі. Прикладами є закриття Silk Road у 2013 році, AlphaBay у 2017 році, Hydra у 2022 році та Incognito Market у 2024 році.
Крім того, біткоїн стикається з технічними проблемами, включаючи високі комісії за транзакції та повільний час підтвердження. Натомість токени конфіденційності, такі як Monero, Zcash та Dash, використовують передові технології для забезпечення високого рівня анонімності, що робить відстеження транзакцій надзвичайно складним. Дослідження ScienceDirect свідчить, що токени конфіденційності тісно пов’язані з трафіком Темної мережі, що ще більше збільшує їхню популярність у незаконних ринках.
Два боки переходу до приватних токенів
З позитивного боку, зниження ролі біткоїна у незаконних діяльностях може покращити його репутацію як законного фінансового інструменту. Це може призвести до ширшого прийняття та залучення більшої кількості користувачів і інвесторів.
Однак перехід від біткоїна до токенів конфіденційності та стейблкоїнів ускладнив правоохоронним органам відстеження та запобігання незаконним транзакціям. Незважаючи на передові інструменти аналітики блокчейну, які можуть виявляти сліди транзакцій через міксери та тумблери, робота з Monero та іншими токенами конфіденційності залишається серйозним викликом.
Глобальні регулятори все більше уваги приділяють токенам конфіденційності та стейблкоїнам. Деякі країни повністю заборонили токени конфіденційності, тоді як стейблкоїни підлягають суворішому нагляду.
Перехід від біткоїна до токенів конфіденційності та стейблкоїнів у Темній мережі є чіткою тенденцією, спричиненою зростанням попиту на анонімність та ефективність у незаконних транзакціях. Хоча біткоїн все ще відіграє певну роль у деяких криптозлочинах, його прозорість робить його менш привабливим для Темної мережі.
Тим часом Monero, Zcash, Dash та стейблкоїни стали переважними виборами завдяки їхній покращеній безпеці та конфіденційності. Ця тенденція створює серйозні виклики для правоохоронних органів, водночас стимулюючи розвиток інструментів аналітики блокчейну.
Однак це також викликає занепокоєння щодо використання криптовалют у незаконних діяльностях, що вимагає балансу між технологічними інноваціями та регуляторним наглядом для забезпечення прозорості та безпеки в цифровій фінансовій екосистемі.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.