Міністерство юстиції США (DOJ) забезпечило винесення вироку — 20 років позбавлення волі засновнику масштабної інвестиційної схеми у сфері криптовалют.
За даними обвинувачення, дії організаторів призвели до введення в оману понад 90 000 інвесторів із різних країн світу із загальною сумою збитків понад $200 млн.
SponsoredDOJ викриває та ліквідує біткойн-піраміду на $200 млн, засновника засуджено на 20 років
У офіційній заяві, оприлюдненій у четвер, Міністерство юстиції підтвердило: Раміл Вентура Палафокс, 61 рік, отримав вирок після визнання вини у шахрайстві з використанням засобів зв’язку та відмиванні коштів.
Палафокс виступав засновником, головою правління та генеральним директором Praetorian Group International (PGI) — багаторівневої маркетингової структури, що заявляла про надприбутки шляхом торгівлі біткойнами і впровадження криптовалютних стратегій.
Згідно з матеріалами суду, PGI діяла з грудня 2019 року по жовтень 2021 року, акумулювавши понад $201 млн від інвесторів у різних країнах. У компанії обіцяли щоденний дохід у межах 0,5%–3% під виглядом прибутків від складних арбітражних операцій із біткойном та інших торгових активностей.
Насправді, за висновками слідства, PGI не вела торгову діяльність у необхідних для декларованої доходності обсягах. Механізм роботи компанії відповідав ознакам класичної схеми Понці — нові надходження використовувалися для виплат попереднім учасникам.
За офіційними даними, інвестовано було щонайменше $30,2 млн у фіатних коштах, разом із 8 198 біткойнами, які на момент вкладення оцінювалися приблизно в $171,5 млн.
Підтверджені збитки сягнули не менше $62,7 млн, проте прокуратура вказує на можливість значно вищої сукупної шкоди для постраждалих.
Розкішний стиль життя та фіктивні прибутки: як Palafox приховав крах за фасадом розкоші
Для імітації прибутковості Палафокс організував і адміністрував онлайн-портал для інвесторів із підробленими даними про баланси рахунків.
Sponsored SponsoredУпродовж 2020–2021 років платформа систематично викривлювала реальні результати: штучно демонструвала незмінне зростання і таким чином підтримувала довіру вкладників, попри фактичний розпад схеми на задньому фоні.
Судова документація містить відомості щодо напрямків витрат: Палафокс переводив значний обсяг інвесторських коштів на задоволення особистих фінансових потреб.
В обвинуваченні зазначено, що власник PGI витратив приблизно $3 млн на 20 автомобілів преміального сегмента. Майже $329 000 було направлено на проживання у пентхаусах міжнародної готельної мережі; ще чотири житлові об’єкти у Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі оцінюються дорожче $6 млн.
Додаткові витрати охопили близько $3 млн на елітний одяг, коштовності, годинники та предмети інтерʼєру від провідних роздрібних брендів.
Крім того, прокуратура встановила: не менше $800 000 у фіатних коштах і 100 біткойнів (їх тодішня вартість понад $3,3 млн) були переказані члену родини.
Фінансовий механізм PGI зазнав руйнування у середині 2021 року: вебсайт компанії перестав працювати — одночасно суттєво зросли запити на виведення капіталу. Хоча Палафокс формально залишив посаду гендиректора у вересні 2021 року, за оцінкою слідства, він продовжував контролювати активи підприємства.
SponsoredПрокуратура підкреслює: це одна з найбільш масштабних шахрайських схем із використанням біткойну за останні роки. Вирок є рішучою фінальною точкою для схеми, побудованої на корпоративних обіцянках надмірних доходів і широку мережу залучення нових інвесторів.
Криптовалюта: паралелі з FTX та як PGI повторив велике падіння
Попри відмінності в масштабі й організаційній складності, кейс PGI багато в чому подібний до колапсу FTX та наслідків поширення ризиків. У кожному випадку була використана хвиля розвитку криптовалют із обіцянками завищених та малореалістичних прибутків:
- PGI анонсувала щоденне зростання біткойну на 0,5–3%;
- FTX популяризувала високодоходні біржові продукти, привʼязані до Alameda Research.
Кошти вкладників витрачалися на особисті надмірності:
- Палафокс інвестував у автомобілі, об’єкти нерухомості й предмети розкоші;
- Сем Бенкман-Фрід — на ризикові позиції Alameda, нерухомість та політичні пожертви.
Обидві структури використовували шахрайські інструменти для підтримки довіри до своїх платформ:
- PGI експлуатувала фальшивий портал із показником стабільного приросту;
- FTX маскувала зобовʼязання та завищувала оцінку активів.
Від діяльності PGI постраждало понад 90 000 осіб, а підтверджені фінансові втрати перевищили $62,7 млн; для FTX кількість постраждалих — мільйони, а сума збитків оцінюється в мільярди доларів.
У підсумку, були проведені федеральні переслідування: Палафокс отримав 20-річний термін у лютому 2026 року, а Сем Бенкман-Фрід — 25 років у 2024 році.
Сукупність обставин і рішень у подібних справах свідчить про поширення зловживань з боку недобросовісних гравців у секторі криптовалют, водночас засвідчуючи наполегливу стратегію DOJ щодо боротьби з шахрайськими схемами у криптоіндустрії.
