Технологія блокчейну стає ключовим інструментом для правоохоронних органів у відстеженні та запобіганні міжнародним контрабандним діяльностям, включаючи торгівлю фентанілом.
Фентаніл є надзвичайно небезпечним синтетичним опіоїдом. Завдяки своїй прозорості, блокчейн дозволяє відстежувати діяльність злочинних організацій, залучених у торгівлю фентанілом, від постачальників хімічних речовин у Китаї до наркокартелів у Мексиці та Північній Америці.
Блокчейн стає «ахилесовою п’ятою» злочинів, пов’язаних із фентанілом
Як відомо, блокчейн працює як незмінний цифровий реєстр, який прозоро та постійно записує всі транзакції. Ця технологія допомагає підвищити довіру та ефективність завдяки прозорим транзакціям та швидшій виплаті коштів для благодійних цілей.
Це створило значну слабкість для організацій, які займаються контрабандою фентанілу. Такі злочинні групи часто використовують криптовалюту для швидкого та анонімного проведення транскордонних транзакцій.
Згідно з даними Chainalysis, прозорість блокчейну дозволяє слідчим відстежувати транзакції, пов’язані з фентанілом. Вони відстежують потік коштів від хімічних постачальників у Китаї до злочинних організацій, таких як мексиканські наркокартелі, включаючи картель Сіналоа та картель Халіско Нового Покоління (CJNG).
Органи влади Східного округу Вісконсіну, США, заарештували понад 5,5 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із мережами відмивання грошей, які пов’язані з мексиканськими наркокартелями та китайськими постачальниками хімічних речовин.
Chainalysis використовувала свої аналітичні інструменти для відстеження потоку коштів з рахунків централізованих бірж та підозрілих криптоадрес. Вони виявили, що торговці фентанілом використовують криптовалюту, зокрема біткоїн (BTC) та стейблкоїни, для придбання прекурсорів у китайських постачальників.
Ці матеріали потім надсилаються до організацій, таких як мексиканські картелі, для виробництва та розповсюдження фентанілу в США. Даркнет-ринки (DNM) також відіграють важливу роль у цій мережі.
Згідно з звітом Chainalysis про криптозлочинність за 2025 рік, Abacus Market є одним із найбільших даркнет-ринків, який обслуговує західних клієнтів. У 2024 році він отримав 43,3 мільйонів доларів у ончейн-транзакціях, ставши найприбутковішим ринком у даркнеті.
Деякі даркнет-ринки забороняють продаж фентанілу у своїх умовах обслуговування. Однак багато продавців обходять обмеження, продаючи речовини, що містять фентаніл, або його похідні, такі як нітазени.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.