Банкрутний масив Celsius Network ініціював судовий позов проти п’яти компаній BitMEX щодо 6 360,1666 біткойнів (BTC), вилучених внаслідок двох примусових ліквідацій під час ринкового обвалу у березні 2020 року.
Позов було подано 12 вересня, за 11 днів до остаточного припинення торгівлі на BitMEX. Втрат зазнав Celsius під керуванням засновника Алекса Машинського, засудженого до 12 років позбавлення волі за шахрайство.
Дві ліквідації у фокусі позову
Ліквідація — це вимушене закриття позиції з використанням кредитного важеля, коли забезпечення стає недостатнім. BitMEX закрила ф’ючерсний контракт Celsius на біткойн наприкінці 12 березня 2020 року, конфіскувавши 1 325,8385 BTC.
Celsius надіслав додаткову маржу обсягом 350 BTC о 23:47 UTC. Через п’ять хвилин BitMEX підтвердила електронною поштою, що вона помітила переказ, але ще не здійснила повну підтверджувальну операцію. Позицію було ліквідовано до отримання остаточного підтвердження.
Друга ліквідація торкнулася JST Alpha 1 — фонду з Кайманових Островів, у який інвестував Celsius. Вона відбулася о 02:50 UTC 13 березня і призвела до втрати ще 5 034,3281 BTC. У квітні 2025 року JST передав свої претензії Celsius.
У ту ж хвилину, як зазначено у позові, найкраща пропозиція на контракт знизилася з $4 502 до $3 422. Celsius стверджує, що така цінова динаміка не піддається обґрунтуванню виключно ринковою торгівлею.
«Замість забезпечення функціонування впорядкованого ринку BitMEX свідомо спроєктувала свою торгову платформу та процедури ліквідації таким чином, щоб сприяти ліквідації застави та вчиняти шахрайські дії щодо власних клієнтів», — наголошується у позовній заяві Celsius.
Слідкуйте за нами у X, щоб оперативно отримувати найактуальніші новини
Що прагнуть отримати до 23 вересня
Blockchain Recovery Investment Consortium ініціював позов у федеральному суді Південного округу штату Нью-Йорк. Venture VanEck і GXD Labs були призначені у 2024 році для повернення активів кредиторам Celsius.
Серед відповідачів: HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings і HDR Global Services. Позов містить дев’ять статей, які охоплюють шахрайство, маніпулювання ціною та витребування майна (replevin).
Вартість біткойнів, за поточним курсом $75 702 станом на середу, становить приблизно $481 млн. Ця ж команда наприкінці минулого жовтня домоглася угоди на $299,5 млн з компанією Tether у межах банкрутства Celsius Network.
BitMEX здійснить примусове закриття всіх залишкових позицій 23 вересня о 04:00 UTC. За офіційною версією, рішення про закриття пов’язане зі стратегічним переглядом, а не із неплатоспроможністю, кібератакою чи регуляторною дією.
Жодне зі звинувачень наразі не пройшло судового розгляду, BitMEX офіційно не відповідала на претензії. Машинський, який очолював Celsius на момент втрати монет, у червні отримав довічну заборону на торгівлю деривативами на регульованих майданчиках США.
