Coinbase у вівторок повідомила, що складна операція з підробки викрала понад 20 млн доларів у криптовалюті, видаючи себе за бренд компанії.
Однак, за допомогою правоохоронних органів США, групу було ліквідовано за допомогою блокчейн-форензіки.
Coinbase допомагає викрити схему криптовалютного спуфінгу на 20 мільйонів доларів
Ліквідація, яку очолила Секретна служба США за підтримки внутрішніх команд безпеки та юридичних відділів Coinbase, призвела до арешту та засудження Чірага Томара.
За повідомленнями, Томар керував глобальною шахрайською схемою, яка експлуатувала нічого не підозрюючих користувачів через фальшиві вебсайти Coinbase. Офіційний обліковий запис підтримки Coinbase підтвердив цей розвиток у дописі на X (Twitter),
«Фальшиві сайти ‘Coinbase’ вкрали 20 млн доларів у криптовалюті. Ми відстежили кошти та допомогли Секретній службі заарештувати організатора. Прозорість блокчейну зупиняє підробників», — заявила підтримка Coinbase.
За словами головного юридичного директора Coinbase, Пола Гревала, Томар та його спільники використовували фішингові домени, такі як CoinbasePro.com. Вони переконували користувачів передавати облікові дані для входу та коди двофакторної аутентифікації (2FA).
У деяких випадках шахраї видавали себе за службу підтримки Coinbase, використовуючи інструменти віддаленого доступу для проникнення в реальні облікові записи. Завдяки цій тактиці вони виводили криптовалютні баланси за лічені хвилини, причому один з потерпілих втратив понад 240 000 доларів в одній атаці.
Гревал описав операцію як одну з найвпливовіших ліквідацій, які підтримала Coinbase, високо оцінивши блокчейн-форензіку.
«На відміну від готівки, яка залишається інструментом №1 для незаконного фінансування у світі, криптовалюта залишає постійний, відстежуваний слід», — написав Гревал у блозі компанії.
Участь Coinbase включала відстеження вкрадених коштів за допомогою блокчейн-аналітики, ідентифікацію потерпілих та збереження судових доказів.
Базована у США біржа наголосила на своїх постійних інвестиціях у виявлення шахрайства в реальному часі та партнерствах з федеральними агентствами, такими як Секретна служба та ФБР.
Юридичні перешкоди та витоки даних підривають імпульс Coinbase
Однак новина про арешт з’являється у неспокійний час для самої Coinbase. Компанія зіткнулася з колективним позовом від інвесторів лише за день до цього.
Як повідомляє BeInCrypto, справа стосується нещодавнього падіння акцій, пов’язаного з високопрофільним витоком даних та штрафом у розмірі 4,5 млн доларів від Управління фінансового нагляду Великої Британії (FCA).
Позов стверджує, що Coinbase не розкрила суттєві ризики, пов’язані з витоком даних користувачів, що скомпрометував конфіденційну інформацію клієнтів. Цей витік, який викликав громадське обурення два тижні тому, за повідомленнями, був результатом витоку від інсайдера.
Coinbase пізніше підтвердила, що відмовилася від вимоги викупу у розмірі 20 млн доларів. Замість цього вона співпрацювала з правоохоронними органами, а не вела переговори з кіберзлочинцями.
Сполучення проактивної ролі Coinbase у ліквідації схеми підробки з її нещодавніми проблемами безпеки підкреслює подвійний тиск на біржу. З одного боку, вона захищає свою платформу. З іншого боку, вона прагне підтримувати довіру користувачів на тлі зростаючої уваги.
Для Coinbase арешт Томара є вкрай необхідною перемогою на фронті захисту споживачів. Однак це відбувається на тлі внутрішніх витоків та зростаючих юридичних викликів.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
