Федеральне велике журі висунуло обвинувачення трьом російським особам за керування Blender.io та Sinbad.io, двома сервісами криптоміксингу, які використовувалися для відмивання грошей.
Розслідування Міністерства юстиції виявило, що ці два міксери використовувалися для відмивання доходів від кількох атак з використанням програм-вимагачів, криптошахрайств та інших злочинів.
Розслідування Міністерства юстиції проти відмивання грошей у криптовалюті
Криптоміксери дозволяють користувачам приховувати походження своїх криптовалютних транзакцій. Згідно з обвинуваченням, обвинувачені керували платформами, які допомагали злочинцям приховувати незаконно отримані кошти, включаючи платежі за програмами-вимагачами та доходи від шахрайства.
Три обвинувачені особи – Роман Віталійович Остапенко, Олександр Євгенійович Олейник та Антон В’ячеславович. Їм висунуті обвинувачення у змові з метою відмивання грошей та ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей.
“Завдяки керуванню цими міксерами, обвинувачені полегшили державним хакерським групам та іншим кіберзлочинцям отримання прибутку від злочинів, які загрожували як громадській безпеці, так і національній безпеці,” – сказав Брендт С. Вайбл, заступник помічника генерального прокурора.
Blender.io працював з 2018 по 2022 рік, рекламуючи свої послуги на форумах з обіцянками “Політики без логів”. Платформа обіцяла видаляти будь-які записи транзакцій.
Також не вимагалося реєстрації або особистої інформації, стверджуючи, що ідентичність користувачів не може бути відстежена.
Після припинення роботи Blender.io у 2022 році, Sinbad.io запустився як подібний сервіс міксингу Bitcoin. Він продовжував пропонувати анонімні транзакції, поки його не закрили правоохоронці 27 листопада 2023 року.
Міністерство юстиції працювало з голландськими прокурорами для розслідування та висунення обвинувачень проти обвинувачених. Всі три особи тепер мають постати перед судом.
“У листопаді 2023 року OFAC санкціонував Sinbad.io, публічно зазначивши його використання хакерською групою, спонсорованою державою КНДР, та кіберзлочинцями для приховування транзакцій, пов’язаних з іншими злочинами. Однак ми не зупинилися на цьому початковому успіху. Ми зосередилися на ідентифікації осіб, відповідальних за його розробку, та забезпеченні їх відповідальності,” – сказав Шон Берк, спеціальний агент ФБР Атланти.
Триваючий контроль криптоміксерів
Криптоміксери зазнали зростаючої критики за сприяння відмиванню грошей. Уряди по всьому світу націлилися на ці платформи, щоб зменшити незаконну фінансову діяльність.
У 2023 році Міністерство фінансів США запропонувало запровадити суворіші вимоги до ведення обліку та звітності для міксерів.
Також південнокорейські влади оголосили плани у 2024 році щодо боротьби з цими сервісами, зокрема через їх використання північнокорейськими хакерами.
Також Міністерство фінансів США раніше санкціонувало Tornado Cash, один з найбільших криптоміксерів. Однак федеральний апеляційний суд несподівано скасував ці санкції наприкінці 2024 року.
Тим часом, Coinbase також захищав законні застосування криптоміксерів. Біржа стверджує, що ці платформи пропонують конфіденційність для законних транзакцій і не є виключно інструментами для злочинної діяльності.
Справа проти Blender.io та Sinbad.io відображає постійні виклики, з якими стикаються регулятори у балансуванні фінансової конфіденційності та боротьбі з незаконною діяльністю в індустрії криптовалют.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
