Garden щойно оголосила, що перемістила понад 2 мільярди доларів у токенах, але популярні шахраї звинуватили у відмиванні грошей. ZachXBT стверджував, що на 25% більше від загального обсягу надійшло від кримінальних суб’єктів.
Інші слідчі також стверджували, що платформу використовують північнокорейські хакери, але багато інформації залишається незрозумілою. Тим не менш, без справжнього кримінального розслідування ці громадські наглядові органи можуть не мати повноважень зупинити зловмисників.
Чи є Garden операцією з відмивання грошей?
Garden, молодий додаток для подолання біткоїнів, нещодавно опублікував вражаючу віху: платформа успішно подолала обмін токенами на суму понад 2 мільярди доларів.
Її засновник Джаз Гураті святкував це досягнення, але раптово був зустрінутий опором. ZachXBT, великий криптошахрай, звинуватив Гарден у значному відмиванні грошей за допомогою жорстких засобів:
Пізніше спритник уточнив ці ворожі зауваження. Наприклад, він не схвалював судове переслідування проти Tornado Cash , оскільки криптотумблер був справді децентралізованим. THORChain теж, незважаючи на свої проблеми, має Органічний низовий додатокeАль, і багато клієнтів використовують його сумлінно.
Garden, навпаки, більш централізований, і нещодавно підвищив ліміт свопу до 10 BTC. Це зробило його більш привабливим для незаконних акторів, які нібито почали використовувати його для відмивання понад 1 мільйона доларів за раз.
ZachXBT стверджував, що Garden отримав мільйонні прибутки від цього відмивання грошей, відмовившись повертати кошти або визнавати проблему.
Зв’язки з КНДР і слабкість білих капелюхів
Щоправда, ZachXBT і раніше мав суперечки з деякими з попередніх бізнес-підприємств Gurati, тому він може бути не повністю нейтральним.
Однак Тайвано повторив його занепокоєння, пішовши на крок далі. Зокрема, вона стверджувала, що хакери, що базуються в КНДР, проводили відмивання грошей через Garden:
Вона вступила в коротку суперечку з Гураті, сказавши йому «піти до біса» після того, як вона заявила, що Гарден не ставиться серйозно до безпеки користувачів або дотримання вимог. Вона не надала конкретних доказів, але заявила , що компанія, безумовно, знає про будь-які розбіжності, пов’язані з КНДР.
Однак у цих провадженнях є незручна підводна течія. Навіть якщо слідчі мають рацію, і Гарден отримує мільйонні прибутки від відмивання грошей, пов’язаного з КНДР, що це змінить?
У сучасній хвилі криптозлочинності слідчі спільноти білих капелюхів мають менше можливостей зупиняти реальні правопорушення.
ZachXBT сподівався, що «уряд» посадить команду Гардена у в’язницю, але неясно, хто може втрутитися. США різко скорочують контроль за криптовалютами, а міжнародним поліцейським агентствам можуть знадобитися роки для розслідування незаконних операцій.
Іншими словами, негативна реакція спільноти може не мати значення. Якщо Garden дійсно отримує прибуток від відмивання грошей, підтримка знизу може не мати відношення до його прибутку.