Міністерство юстиції США (далі – Міністерство) щойно висунуло обвинувачення 12 додатковим підозрюваним у межах змови, пов’язаної з криптовалютними злочинами на суму 263 млн доларів. Їх звинувачують у співпраці з Малоном Ламом, якого було заарештовано у вересні минулого року.
Основна діяльність групи полягала у використанні методів соціальної інженерії, однак окремих її членів також звинувачують у крадіжках зі зломом. Окрім того, Міністерство сьогодні висунуло обвинувачення проти Романа Сторма, співзасновника платформи Tornado Cash.
Міністерство юстиції США бореться з масштабними криптовалютними злочинами
У межах широкомасштабних реформ, спрямованих на підтримку криптовалютного сектору, Міністерство юстиції США цього року розформувало свій підрозділ із боротьби з криптовалютними злочинами та обмежило масштаби відповідних розслідувань.
Однак, як чітко демонструють сьогоднішні обвинувачення, Міністерство залишається зацікавленим у припиненні діяльності злочинних угруповань високого рівня у криптовалютній сфері. Дванадцятьох підозрюваних звинувачують у низці серйозних правопорушень:
«[Підозрювані] нібито брали участь у кіберзлочинній змові, що діяла на території Сполучених Штатів Америки та за їхніми межами, отримавши понад 263 млн доларів. Їхні ролі включали злам баз даних, організацію діяльності, визначення цілей, здійснення дзвінків, відмивання коштів, а також крадіжки зі зломом, спрямовані на апаратні гаманці для зберігання цифрових валют», – зазначила пресслужба Міністерства юстиції США.
Ці підозрювані, за даними слідства, діяли у змові з Малоном Ламом, лідером угруповання, якого заарештували у вересні минулого року. Міністерство стверджує, що Лам організував усю злочинну мережу, визначаючи жертв, застосовуючи шахрайські схеми, відмиваючи кошти тощо.
Завдяки використанню складних методів відмивання коштів Лам, за даними слідства, продовжував отримувати вигоду навіть після арешту.
Основна частина суми у 263 млн доларів була отримана шляхом соціальної інженерії та подібних шахрайських методів. Група систематично викрадала та купувала бази даних користувачів криптовалют, визначала цінні цілі та намагалася їх ошукати.
Зокрема, Лам особисто видурив у однієї жертви 230 млн доларів. Однак невдовзі група перейшла до значно грубіших методів.
Зокрема, Міністерство звинуватило підозрюваних у значно серйозніших злочинах. У спробі викрасти апаратний гаманець Лам віддалено відстежував метадані iCloud жертви, тоді як його спільник здійснював крадіжку зі зломом у її помешканні.
На жаль, насильницькі крадіжки не є рідкістю в цій галузі: лише два дні тому у Франції сталося гучне викрадення особи, пов’язане з криптовалютами.
Обвинувачення назвали імена 10 із 12 співучасників, стверджуючи, що кількох із них уже заарештовано. Принаймні двоє залишаються анонімними та на волі, ймовірно, перебуваючи в Дубаї.
Міністерство юстиції США сьогодні продемонструвало свою рішучість у боротьбі з низкою криптовалютних злочинів. Зокрема, воно оголосило, що таки висуне обвинувачення проти Романа Сторма, співзасновника Tornado Cash.
Хоча масштаби боротьби з криптовалютними злочинами дещо послаблено, Міністерство юстиції США залишається налаштованим на переслідування значних правопорушників у цій сфері.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
