Федеральне бюро розслідувань (FBI) повідомило про арешт Раяна Веддінга за обвинуваченням у контрабанді кокаїну та скоєнні вбивства. Веддінг, за версією слідства, здійснював транснаціональну діяльність з незаконного обігу наркотиків із застосуванням криптовалюти для переміщення та легалізації доходів.
Цей прецедент ілюструє зростання ролі цифрових активів, передусім стейблкойнів, у структурі нелегальних фінансових потоків.
SponsoredFBI завершує десятирічні пошуки
За інформацією FBI, затримання 44-річного екс-олімпійського сноубордиста з Канади відбулось у четвер увечері. Це стало результатом десятирічних оперативних заходів із пошуку одного із найбільш розшукуваних фігурантів у списку Міністерства юстиції США.
Як повідомили мексиканські джерела, Веддінг самостійно здався в посольстві США у Мехіко.
Прокурори стверджують, що Веддінг був одним із координаторів транснаціонального наркотрафіку, афілійованого з однією з найвпливовіших злочинних організацій Мексики. Встановлено також використання кількох псевдонімів, зокрема «El Jefe» та «Public Enemy».
«Згідно зі слідством, Веддінг організовував та контролював переміщення сотень кілограмів кокаїну з Колумбії, транзитом через Мексику і Південну Каліфорнію до США і Канади, — як учасник картелю Сіналоа», — зазначив директор FBI Каш Патель у зверненні через соціальні медіа.
У 2024 році FBI оголосило винагороду до $15 млн за інформацію, що сприятиме затриманню цієї особи.
Два місяці тому прокурор Білл Ессайлі повідомив під час прес-конференції, що Веддінг також причетний до умисного вбивства свідка у січні минулого року в Колумбії: жертва отримала п’ять смертельних пострілів у ресторані.
Правоохоронні органи підкреслили, що фінансові потоки Веддінга будувалися на використанні криптовалют з метою легалізації та переміщення коштів між юрисдикціями.
Гаманці USDT використовують для приховування доходів
Як випливає з обвинувального акту, угруповання застосовувало складну схему приховування виручених коштів, використовуючи як фіатні валюти США та Канади, так і цифрові активи.
Згідно з даними слідчих, операційна модель спиралася на багатоступеневу систему на основі стейблкойна Tether, що забезпечувала анонімізацію руху коштів.
Стратегія передбачала фрагментацію великих суматорів на менші транзакції, що проходили крізь мережу проміжних USDT-гаманців і врешті консолідувалися на центральному Tether-гаманці, яким, як вважається, розпоряджався Веддінг.
З документів слідства також випливає: у листопаді 2024 року спільник отримав близько 2 млн колумбійських песо для подальшого просування логістики — ці кошти були, на думку прокурорів, конвертовані з криптовалюти у рамках оплати за приблизно 300 кг кокаїну.
Історія Веддінга не є унікальною для поточної юрисдикції. Раніше — цього ж місяця — Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення громадянину Венесуели за використання цифрових активів у схемі легалізації $1 млрд.
На тлі цього, кіберзлочинність із використанням криптовалюти досягла рекордних значень у 2025 році.
За оцінками аналітичної платформи Chainalysis, минулого року адреси, пов’язані з незаконною діяльністю, отримали щонайменше $154 млрд. Це становить приріст на 162% у порівнянні з 2024 роком.
