30-річного громадянина Індії засуджено до 121 місяця у федеральній в’язниці США після визнання винним у змові з метою відмивання грошей.
Anurag Pramod Murarka, який діяв під псевдонімами «elonmuskwhm» та «la2nyc», керував міжнародним бізнесом з відмивання грошей.
Громадянин Індії засуджений до 10 років за відмивання грошей у криптовалюті
Згідно з заявою Міністерства юстиції, операції Мурарки тривали з квітня 2021 року до його арешту 29 вересня 2023 року. Він використовував криптовалюту для приховування злочинних доходів, відмиваючи понад 20 мільйонів доларів у процесі.
Операція Мурарки в основному була спрямована на осіб, залучених до злочинної діяльності. Використовуючи ринки даркнету, Мурарка рекламував свої послуги як засіб для відмивання грошей. Він пропонував клієнтам можливість обміняти криптовалюту на готівку.
Після того, як клієнти зв’язувалися з ним, Мурарка встановлював курс обміну та направляв їх на відправку криптовалюти на визначені адреси. Звідти він координував складну операцію хавала. Хавала – це традиційний південноазійський метод переказу грошей без фізичного переміщення.
Команда Мурарки упаковувала відмиті кошти різними способами, включаючи приховування готівки між сторінками книг або запечатування її в кілька конвертів перед відправкою клієнтам.
Останні дії правоохоронних органів змогли запобігти кільком захопленням фінансових рахунків. Це призвело до вилучення понад 1,4 мільйона доларів, підроблених ліків та мільйонів доларів злочинних доходів.
«Використовуючи інтернет, обвинувачений надавав свою допомогу безлічі інших злочинців, які намагалися приховати свої вкрадені гроші та доходи від незаконних наркотиків. Ця справа підкреслює глобальний масштаб кіберзлочинності, а також потребу в ретельності та співпраці у боротьбі з відмиванням грошей», – сказав Карлтон С. Шиєр, прокурор США для Східного округу Кентуккі.
Згідно з федеральним законодавством, Мурарка повинен відбути 85% свого тюремного терміну. Після його звільнення, Офіс пробації США буде наглядати за ним протягом трьох років.
Крім того, новина з’явилася, коли в листопаді журі у Флориді звинуватило дев’ять осіб у відмиванні коштів наркокартелю через криптовалюту, що тривало з 2020 по 2023 рік. Група конвертувала готівку від продажу наркотиків у США в криптовалюту, переводячи її на гаманці, пов’язані з картелем, у Мексиці та Колумбії.
Так само у вересні США звинуватили двох російських громадян у відмиванні 1,15 мільярда доларів у незаконній криптовалюті для кіберзлочинців.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
