Після тривалого підпільного розслідування ФБР виявило величезну мережу відмивання грошей у Даркнеті. Бюро заарештувало її засновника, Анурага Прамода Мурарку, рік тому, але продовжувало керувати бізнесом, щоб ідентифікувати клієнтів.
Це дозволило ФБР здійснити подальші арешти, оскільки Мурарка відмивав кошти від наркоторговців, криптохакерів та інших. Проте його методи викликали критику через можливе перевищення повноважень уряду.
Відмивання грошей у даркнеті залишається серйозною проблемою для криптовалют
Після злому Bybit, найбільшого пограбування в історії криптовалют, злочинці успішно відмили всі вкрадені кошти. Цей драматичний інцидент підкреслив зростаючу стурбованість у спільноті, оскільки злочинні операції можуть відмивати величезні обсяги грошей.
Нещодавно ФБР вдалося розкрити велику операцію з відмивання грошей у Даркнеті через довгострокове розслідування.
Агентство заарештувало одного конкретного відмивача грошей у Даркнеті, ElonMuskWHM (справжнє ім’я Анураг Прамод Мурарка), після того, як він приїхав до США для медичного лікування.
Звідти ФБР продовжувало керувати своїми операціями понад рік. Це дозволило відстежити клієнтів Мурарки з різних злочинних підприємств, таких як хакерство, наркоторгівля та відверте збройне пограбування.
«Використовуючи інтернет, обвинувачений надавав свою допомогу безлічі інших злочинців, які намагалися приховати свої вкрадені гроші та незаконні доходи від наркотиків. Ця справа підкреслює глобальний масштаб кіберзлочинності, а також необхідність пильності та співпраці у боротьбі з відмиванням грошей», — сказав Карлтон С. Шиєр IV, американський прокурор, залучений до справи.
Бюро досягло значного прогресу в ідентифікації Мурарки, використовуючи його грошових мулів як конфіденційних інформаторів. Незабаром після цього воно перейшло до більш інвазивних методів.
Наприклад, ФБР надіслало кілька відео на YouTube з низькою кількістю переглядів ElonMuskWHM через Telegram, а потім попросило Google надати дані про всіх, хто переглядав ці відео.
Загалом, ФБР оцінило, що Мурарка відмив понад 24 мільйони доларів через Даркнет менш ніж за два роки. За ці злочини його засудили до 121 місяця ув’язнення.
Хоча ФБР змогло заарештувати ще кількох клієнтів операції з відмивання грошей у Даркнеті Мурарки, його методи також викликали критику.
Важливо пам’ятати про необхідність цих заходів примусу. Як нещодавно зазначив криптоаналітик ZachXBT, у екосистемі DeFi існує епідемія складних зусиль з відмивання грошей.
Крім того, Міністерство юстиції оголосило вчора, що планує припинити примусові дії та активні розслідування проти криптобірж, гаманців та міксерів.
Хоча Міністерство юстиції стверджує, що все ще переслідуватиме злочинців, це закриє довгострокові операції, такі як та, що відстежувала ElonMuskWHM.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
