Два американські фінансові регулятори подали судові позови проти Goliath Ventures та її генерального директора Крістофера Дельгадо цього тижня — через два місяці після того, як останній визнав себе винним у зв’язку з участю у тій самій криптовалютній схемі Ponzi.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) зафіксувала, що багаторічна операція залучила щонайменше $425 млн від понад 1 300 інвесторів.
Характеристика передбачуваної схеми Goliath Ventures
Goliath пропонувала інвесторам співпрацю щодо фінансування пулів ліквідності для криптоактивів, заявляючи про власне управління такими активами. Компанія декларувала щомісячні виплати прибутку на рівні 3%–10%, згідно з SEC.
Регулятор стверджує, що обвинувачені не інвестували жодної суми – вони здійснювали виплати першим учасникам за рахунок коштів нових вкладників у типовій структурі Ponzi.
SEC повідомляє, що Дельгадо привласнив щонайменше $51 млн для особистого споживання: придбання житлової нерухомості, розкішних автомобілів, яхти та фінансування подорожей.
Як вказано в позовній заяві, у структурі використовували агентів із продажу на комісійній основі, а також генерували фіктивні звіти про рахунок і показники результативності інвестицій – аби створити ілюзію прибутковості.
Наприкінці листопада 2025 року Goliath вже не могла підтримувати темпи залучення нових учасників, необхідні для безперервних виплат. Це призвело до краху схеми.
Слідкуйте за нами в X, щоб отримувати оперативні оновлення
Дії двох регуляторів: паралельний підхід
SEC констатує залучення щонайменше $425 млн від понад 1 300 інвесторів. Своєю чергою, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) наводить дані про приблизно 1 600 клієнтів та мінімум $397 млн згідно з матеріалами позову.
SEC висунула обом відповідачам обвинувачення за Законом про цінні папери та Законом про біржі. Дельгадо погодився на розділене врегулювання. CFTC вимагає компенсації збитків, повернення незаконно отриманих активів, сплати адміністративних штрафів і довічної заборони на участь у торгівлі та реєстрацію. Голова CFTC Майкл Селіг охарактеризував ці дії як частину ширшої політики правового тиску.
«Ми будемо продовжувати активно реагувати на прояви шахрайства, зловживань і маніпуляцій на ринках криптоактивів для забезпечення відповідальності зловмисників, водночас формуючи прозорі регуляторні правила для конструктивних учасників, які прагнуть працювати на території США», – заявив Селіг.
Дельгадо вже визнав себе винним за обвинуваченням у змові з метою шахрайства, безпосередньому шахрайстві з використанням електронних засобів комунікації та відмиванні грошей. Оголошення вироку призначено на 8 жовтня.
Підписуйтеся на наш YouTube-канал, аби дивитись аналітичні огляди від лідерів думок і журналістів
