Сполучені Штати екстрадували Олексія Андріуніна, 26-річного генерального директора та засновника Gotbit, фірми з маркетмейкінгу на крипторинку, з Португалії.
Громадянин Росії, Андріунін, тепер стикається з серйозними звинуваченнями, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів, маніпуляції на ринку та змову. Федеральне велике журі у Бостоні висунуло йому обвинувачення.
Засновника Gotbit екстрадовано до США
Офіс прокурора США у окрузі Массачусетс підтвердив його екстрадицію 26.02.2024. Це стало значним розвитком у багатонаціональному придушенні шахрайства з криптовалютами.
«Стверджується, що між 2018 та 2024 роками Gotbit надавав послуги з маніпуляції на ринку для створення штучного обсягу торгівлі для кількох криптовалютних компаній, включаючи компанії, розташовані у Сполучених Штатах», — йдеться у пресрелізі.
Судові документи показують, що Андріунін відкрито визнав у інтерв’ю 2019 року, що він розробив код для виконання «wash trades». Wash trading — це практика, коли трейдер купує та продає один і той самий актив або цінний папір у короткий період, створюючи хибне враження високого обсягу торгівлі та ліквідності.
«Андріунін нібито вів записи маніпуляцій на ринку Gotbit, включаючи таблиці, які порівнювали “створений обсяг” від wash trades з природним “ринковим обсягом”», — зазначено у заяві обвинувачення.
Прокурори стверджують, що ця оманлива практика була основою стратегії Gotbit для залучення клієнтів. Клієнти платили високі гонорари за те, що вони вважали легітимною підтримкою ринку.
Додаткові звинувачення свідчать, що Андріунін перенаправив мільйони доларів у незаконних доходах від Gotbit на свій особистий рахунок на криптобіржі Binance.
Тим часом, ця справа є частиною більшої міжнародної операції з боротьби з шахрайством у криптовалютах. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) очолило її під назвою «Операція Дзеркала Токенів». У рамках розслідування агенти ФБР створили фальшивий токен під назвою NexFundAI, щоб зловити маніпуляторів.
Служба розвідки США конфіскувала понад 25 мільйонів доларів у криптовалютних активах і закрила кілька торгових ботів. Ці боти були пов’язані з близько 60 токенами, які використовувалися для маніпуляції обсягами торгівлі та обману інвесторів.
Юридичні дії розпочалися з обвинувачення, розкритого 09.10.2024. Обвинувачення висунуло звинувачення 18 особам та організаціям, серед яких Gotbit та його два директори, Федір Кедров та Каві Джалілі.
Крім того, додаткове обвинувачення 31.10.2024 надало додаткові деталі про роль Андріуніна. Обвинувачення звинуватило його у організації змови.
Якщо його визнають винним, Андріунін може бути засуджений до 20 років за шахрайство з використанням електронних засобів. Він також може отримати додаткові п’ять років за змову з маніпуляції на ринку та вчинення шахрайства з використанням електронних засобів.
Кожне звинувачення також передбачає можливі штрафи до 250 000 доларів або подвійної суми фінансових збитків, разом з умовним звільненням, відшкодуванням та конфіскацією активів.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
