Платформа для криптотрейдингу Hyperliquid (HYPE) перебуває під пильним наглядом. Кілька угод з високим кредитним плечем на біткоїн та Ethereum (ETH) викликали підозри щодо можливих операцій з відмивання грошей.
Аналітики відзначили патерн незвично великих і частих угод з кредитним плечем, виконаних з майже ідеальним таймінгом. Це призвело до запитань щодо джерела коштів та особистостей трейдерів.
Spotonchain вказує на високоризикові угоди
Платформа для аналітики блокчейну Spotonchain повідомила про серію значних угод з кредитним плечем, виконаних на платформі Hyperliquid. Згідно з їхнім аналізом, добре фінансований трейдер вніс 5,22 мільйона доларів на платформу, щоб відкрити високо кредитовані довгі позиції у біткоїн та ETH.
Трейдер відкрив довгу позицію на ETH з кредитним плечем 50x, з ціною входу 1 884,4 доларів та точкою ліквідації 1 838,2 доларів. Крім того, він відкрив довгу позицію на біткоїн з кредитним плечем 20x, увійшовши за ціною 82 003,9 доларів та встановивши ціну ліквідації 61 182 доларів.
SpotOnChain також виявила, що цей трейдер мав історію виконання короткострокових угод з кредитним плечем з 100% рівнем виграшу. Трейдер заробив 2,2 мільйона доларів прибутку лише за два дні.
«Важливо зазначити, що за останні 2 дні цей кит закрив дві швидкі довгі позиції на ETH з 100% рівнем виграшу, заробивши 2,2 мільйона доларів прибутку», Spotonchain розкрила.
Послідовність цих угод призвела до спекуляцій, що ця активність не є випадковою ринковою спекуляцією. Натомість вона схиляється до складної операції з відмивання грошей або схеми інсайдерської торгівлі.
AB Kuai Dong, аналітик крипторинку, припустив, що кошти, використані в цих угодах Hyperliquid, можуть бути пов’язані з північнокорейськими хакерами. Аналітик зазначив, що північнокорейські кіберзлочинці відомі тим, що тестують стратегії високочастотної торгівлі на криптоплатформах як частину операцій з відмивання грошей.
Аналітик припустив, що це може бути спробою очистити незаконно отримані кошти через хакерство. Це припущення базується на анонімності та швидкому виконанні угод Hyperliquid.
«Мене дуже цікавлять ці великі анонімні замовлення Hyperliquid. У поєднанні з попередніми новинами про північнокорейських хакерів, які тестують Hyper trading, чи можливо, що ці великі та часті 50-кратні відкриття є всіма сірими ринковими фондами для відмивання грошей?» аналітик запитав.
Інший аналітик, відомий як Ai на X, підтримав цю теорію, вказуючи на попередні дослідження про прибутки з високим кредитним плечем, отримані на Hyperliquid. На початку березня Ai повідомив, що три адреси згенерували 2,53 мільйона доларів прибутку через GMX угоди з високим кредитним плечем.
Азартні ігри чи інсайдерська торгівля? Експерти висловлюють свою думку
Ці адреси були пов’язані з гральними платформами, такими як Roobet та AlphaPo. Вони також взаємодіяли з ChangeNOW, біржею, яку надають перевагу хакери. Ai припустив, що трейдери можуть бути не інсайдерами, а експертними гравцями, які використовують потенційно вкрадені кошти для виконання ризикованих угод.
«Інсайдер чи кінцевий гравець? Це дійсно більше схоже на останнє», аналітик висловив думку.
Криптоаналітик Adolyb, який цитував дослідження від Conor Grogan з Coinbase, надав додаткові докази потенційної незаконної діяльності.
«Люди з Coinbase виявили, що це фішингова адреса з 4 рівнями переходів + гравці в азартні ігри», Adolyb зазначив.
Згідно з Гроганом, криптогаманець, відповідальний за деякі підозрілі угоди на Hyperliquid, отримав кошти з фішингових атак. Він описав рахунок як “кит Roobet”, припускаючи, що трейдер часто займався азартними іграми на платформах, історично пов’язаних з незаконними потоками коштів.
Гроган зазначив, що ця особа раніше ліквідувала довгі позиції безпосередньо перед значною ринковою подією. За словами аналітика, це свідчить про те, що їхні угоди не базувалися на інсайдерських знаннях. Натомість використовуються вкрадені кошти для азартних ігор.
Звіти знову викликали занепокоєння щодо використання платформ для торгівлі з високим кредитним плечем для незаконних фінансових операцій. Хоча кредитне плече дозволяє трейдерам збільшувати свої позиції, воно також дозволяє злочинцям швидко переміщувати та маскувати великі суми грошей.
Анонімність, яку надають децентралізовані та офшорні біржі, ще більше ускладнює зусилля з відстеження та регулювання таких транзакцій. Регулятори та фірми з блокчейн-форензіки, ймовірно, посилять свій нагляд за подібною діяльністю. Це відбувається на тлі зростаючих доказів, що пов’язують угоди з високим кредитним плечем на Hyperliquid з потенційно незаконними джерелами.
Дані BeInCrypto показують, що ціна токена Hyperliquid знизилася майже на 8% з моменту відкриття сесії у середу. На момент написання, HYPE торгувався за 13,35 доларів.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
