Індійські правоохоронні органи досягли вагомого прориву у розслідуванні одного з перших і найбільших випадків шахрайства з біткойном. Було заарештовано Айюша Варшні, підприємця, якого підозрюють у створенні та підтримці відомої схеми GainBitcoin, що, ймовірно, спричинила збитки на суму близько $800 млн серед інвесторів у різних країнах.
Затримання відбулося майже через десять років після початку діяльності схеми, яка поширювалася на ранній хвилі криптовалютного підйому.
Слідчі Центрального бюро розслідувань Індії (CBI) затримали Варшні в аеропорту Мумбаї під час спроби перетнути кордон та вилетіти до Шрі-Ланки. Проти нього було оголошено орієнтування, і саме під час проходження прикордонного контролю його було ідентифіковано та затримано.
За даними слідства, затримання Варшні може надати критично важливу інформацію щодо технологічної платформи, яка використовувалася для функціонування схеми.
Схема GainBitcoin: зростання популярності
Схема GainBitcoin з’явилася приблизно у 2015 році, коли біткойн залишався маловідомою криптовалютою для широкого кола приватних інвесторів.
Її засновником був Амiт Бхардвадж, який позиціонував платформу як інвестиційну можливість у хмарний майнінг біткойна.
Учасникам пропонували придбати контракти на майнінг із обіцянкою генерації 10% щомісячного доходу у біткойнах протягом періоду до 18 місяців.
Пропозиція швидко поширювалася за допомогою семінарів, рекламних кампаній в інтернеті та багаторівневої системи рефералів.
Користувачів активно заохочували запрошувати нових учасників за системою комісійних винагород. Ця модель багаторівневого маркетингу стала рушієм агресивної експансії схеми на території Індії, Південно-Східної Азії, а також у низці європейських та близькосхідних держав.
Згодом регулятори констатували нежиттєздатність запропонованих дохідних умов.
За результатами розслідування, виплати на початкових етапах здійснювались переважно за рахунок коштів нових вкладників — типовий механізм операцій за моделлю Понці. Деталі схем цього типу відзначені у попередніх кейсах криптовалютного шахрайства.
Collapse і перехід на токен MCAP
До 2017 року робота платформи почала демонструвати ознаки колапсу.
Замість виплат у біткойнах організатори ініціювали емісію токена MCAP. Особи, що розраховували отримувати класичні криптовалюти, натомість отримали малоліквідні цифрові активи із непевною цінністю.
Слідчі зазначають, що така конверсія зобовʼязань дала змогу затримати крах платформи, фактично замінивши зобов’язання у біткойнах на новостворені токени.
За версією правоохоронців, розробники Darwin Labs були залучені до побудови інфраструктурних компонентів, зокрема гаманця, самої платформи GainBitcoin та смартконтракту MCAP токена.
Затримання, загибель організатора та тривале розслідування
Головного організатора — Амiта Бхардваджа — було затримано ще у 2018 році, проте згодом звільнено під заставу.
Його смерть у 2022 році внаслідок серцевого нападу істотно ускладнила подальше слідство. Він був ключовою фігурою проєкту.
За оцінками, шахрайська схема зачепила тисячі інвесторів, а загальна залучена сума наблизилась до 6 600 крорів рупій (приблизно $800 млн).
Протягом кількох років було затримано низку промоутерів та спільників. Правоохоронці повідомляють, що на різних етапах розслідування затримано не менше ніж вісім осіб.
Структура справи лишається складною.
Грошові потоки переміщувалися через криптовалютні гаманці, зарубіжні біржі та міжнародні мережі. Відбулися десятки обшуків, було ініційовано масштабний аналіз цифрових слідів.
Арешт Варшні зараз: ключові причини
Роль Варшні — переважно технологічний супровід.
Він був співзасновником Darwin Labs, організації, яку слідство ідентифікує як розробника базової інфраструктури GainBitcoin. У ході слідчих дій з’явилися нові питання до програмістів та технічних партнерів платформи.
До моменту арешту Варшні фізично не затримувався, але перебував під слідством. Орієнтування на його ім’я свідчить про ризик залишення країни та ухилення від відповідальності.
Саме спроба покинути територію Індії стала підставою для затримання.
У разі доведення причетності до шахрайства та кримінальної змови за законодавством Індії, йому загрожує багаторічне ув’язнення — за обтяжувальних обставин навіть понад десять років.
