Співробітники Відомства з протидії відмиванню грошей Індії (Enforcement Directorate, ED) виявили й зупинили діяльність передбачуваного шахрайського угруповання, що діяло під прикриттям криптовалютної платформи в Махараштрі. Інвестори зазнали сукупних збитків понад 42,5 млн рупій (близько $472 000).
Оперативно-розшукові заходи у трьох локаціях міста Нагпур здійснювалися 7 січня відповідно до положень Закону про протидію відмиванню грошей (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) 2002 року.
SponsoredРозслідування криптошахрайства: Індія перевіряє «Ether Trade Asia»
За офіційною інформацією, об’єкти належать Нішеду Махадео Рао Васніку та афілійованим з ним особам. ED стверджує, що Васнік організував схему, що функціонувала під назвою «Ether Trade Asia» у форматі нелегальної онлайн-платформи.
Слідчі відзначають: для залучення коштів підозрювані проводили презентаційні заходи в готелях преміум-класу Нагпура й інших містах штату. На цих заходах аудиторії демонстрували неправдиву інформацію щодо інвестиційних можливостей. За даними ED, мала місце цілеспрямована діяльність з введення в оману потенційних вкладників і шахрайського заволодіння їхніми коштами.
«Вони розробили і популяризували платформу Ether Trade Asia, створивши сфальсифіковану бінарну комісійну схему з неправдивими обіцянками прибутковості. Учасники були введені в оману обіцянками надмірно високої дохідності при інвестуванні в криптовалюту “Ethereum” за різними підсистемами, запропонованими через фірму M/s Ether Trade Asia. Внаслідок цього було акумульовано значні суми від фізичних осіб», – йдеться у прес-релізі.
Згруповані активи, залучені від інвесторів, використовувались підозрюваними для власних цілей. Відомство вказує: загальні втрати вкладників перевищують 42,5 млн рупій. Оперативна інформація виявила конвертацію отриманих коштів у різні види активів, у тому числі — рухоме та нерухоме майно, що реєструвалось як на безпосередніх учасників, так і на пов’язаних осіб та контрольовані компанії.
Крім цього, посадові особи підкреслюють: частина вилучених капіталів була спрямована на придбання криптовалют з подальшим приховуванням їх у особистих гаманцях. Під час останньої операції ED було вилучено документи та електронні носії, що містять докази протиправної діяльності.
SponsoredДодатково ED заблокувала банківські рахунки на суму понад 2 млн рупій (орієнтовно $22 000), а також персональні гаманці із цифровими активами вартістю близько 4,3 млн рупій (близько $51 000). Встановлено й низку інших активів, включаючи бенамі-майно, придбану на десятки мільйонів рупій від імені підозрюваних.
Бенамі-майно — це активи, формально зареєстровані на третіх осіб, але фактично придбані, контрольовані або оплачувані реальним власником з метою приховування його особистості. «Бенамі» у перекладі з гінді — «безіменний».
Крім наведених фактів, ED заморозив цифрові активи на 47,9 млн рупій (близько $530 000) у межах іншої справи про земельне шахрайство в Чандігарху. Слідчі дії тривають.
Дані операції є частиною ширшої тенденції посилення контролю з боку регуляторних органів Індії над шахрайськими криптовалютними схемами. Зокрема, у грудні минулого року компетентні структури ліквідували велику Ponzi-схему із багаторівневою структурою MLM, засновану на фіктивних криптоінвестиціях. Внаслідок дій вказаної схеми потерпіли сотні тисяч учасників, загальний обсяг збитків склав $254 млн.
ED також проводило оперативні заходи ще на 21 об’єкті у Махараштрі, Карнатаці та Делі, спрямовані на припинення функціонування ще однієї афілійованої з криптовалютою MLM-схеми, яка діяла протягом майже десяти років.
