Індійські органи влади зробили значний крок у тривалому розслідуванні шахрайства BitConnect.
Управління з примусового виконання (ED) в Ахмедабаді конфіскувало криптовалютні активи вартістю 189 мільйонів доларів, що стало важливим проривом у справі.
Індійські посадовці конфіскують цифрові активи на суму 189 мільйонів доларів, пов’язані з BitConnect
Операція ED, проведена відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), за повідомленнями призвела до конфіскації цифрових активів, пов’язаних з операторами BitConnect. Влада також вилучила понад 15 000 доларів готівкою, розкішний автомобіль та кілька електронних пристроїв під час рейду.
BitConnect діяв з листопада 2016 року по січень 2018 року, обманюючи інвесторів на суму близько 2,4 мільярда доларів. Промоутери схеми заманювали жертв обіцянками високих прибутків, використовуючи так званий «волатильний торговий бот».
Інвесторів заохочували вкладати кошти у біткоїн або готівку, вірячи, що їхні інвестиції принесуть значні прибутки. Натомість кошти були переведені у гаманці, контрольовані організаторами схеми.
За даними влади, платформа діяла як схема Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат попереднім учасникам. Вона процвітала, поки влада не викрила обман, що призвело до її краху.
Слідчі відстежили рух коштів через різні гаманці. Багато з цих транзакцій були навмисно приховані за допомогою даркнету, що ускладнювало відстеження. Однак детальний аналіз активності гаманців, IP-адрес та потоків транзакцій зрештою привів владу до цифрових активів.
Ця остання конфіскація відбулася після обвинувачення засновника BitConnect Сатіша Кумбхані та його головного промоутера у США, Гленна Аркаро. У 2022 році суд у США засудив Аркаро до 38 місяців ув’язнення та зобов’язав його повернути 17,6 мільйона доларів жертвам у 40 країнах.
Кумбхані звинувачується у численних злочинах, включаючи змову з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів, маніпуляцію цінами на товари та міжнародне відмивання грошей.
Якщо його визнають винним за всіма пунктами, він може отримати максимальний термін ув’язнення у 70 років. Однак він залишається втікачем, уникаючи судового переслідування.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
