Управління з виконання рішень Індії (Enforcement Directorate, ED) ініціювало синхронізовані обшуки на 21 локації у штатах Карнатака, Махараштра та у Делі в межах масштабного розслідування криптовалютної схеми, що, за даними правоохоронців, функціонувала майже десятиліття.
Оперативні заходи проведено 18 грудня відповідно до Закону про запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом (Prevention of Money Laundering Act, PMLA). Слідство було направлено на житлові об’єкти та офіси, пов’язані із компанією 4th Bloc Consultants і пов’язаними структурами.
SponsoredНайбільша криптовалютна операція Індії за всю історію
За твердженням офіційних осіб, фігуранти справи організували фіктивні платформи для інвестування в криптовалюти, які вводили в оману інвесторів на території Індії та за її межами, обіцяючи аномально високий рівень прибутковості.
Як зазначено у повідомленні ED, справа розпочалась із відкриття кримінального провадження та надходження оперативної інформації від поліції штату Карнатака.
Слідчі стверджують, що обвинувачені розробляли веб-ресурси з високим рівнем візуальної імітації до професійних міжнародних криптовалютних бірж. Ці сайти містили інтерфейс особистого кабінету із фіктивними балансами, даними про транзакції та історією операцій.
Наведені платформи фактично не забезпечували реальної торгової діяльності. Активна ринкова взаємодія, за даними компетентних органів, була відсутня або зводилася до мінімуму.
Натомість учасники шахрайської схеми перерозподіляли вкладення інвесторів за принципом, притаманним класичним Ponzi-конструкціям або багаторівневому маркетингу.
Для підвищення рівня довіри оператори, як випливає з розслідування, незаконно використовували світлини відомих криптовалютних експертів та публічних осіб без офіційного дозволу.
Початковим інвесторам перераховувались незначні виплати для забезпечення довіри до проєкту, після чого їх стимулювали збільшувати залучений обсяг коштів та залучати нових вкладників через реферальні механізми.
Поширення схеми відбувалось шляхом активного залучення аудиторії у соціальних мережах – до просування регулярно долучалися Facebook, Instagram, WhatsApp і Telegram. Цей підхід уможливив охоплення значного масиву цільових осіб.
У ED мають підстави вважати, що структура реалізовувала шахрайські операції не лише з громадянами Індії, а й із іноземними інвесторами. Масштаб охоплення перевищив межі внутрішнього ринку.
У ході розслідування задокументовано використання розгалуженої мережі криптовалютних гаманців, рахунків у закордонних банках, номінальних компаній, а також альтернативних систем переказу капіталу (hawala) задля подальшої трансформації активів, що мають злочинне походження.
Крім того, значна частина коштів переміщувалася через однорангові угоди із використанням peer-to-peer трансферів криптовалюти з подальшою конвертацією у готівку або акумулюванням на банківських рахунках.
Під час обшуків ED зафіксувала низку адрес гаманців, які, за наявними даними, контролювалися підозрюваними. Встановлено й факт придбання рухомого і нерухомого майна на території Індії й за кордоном, джерелом фінансування якого були нелегальні капітали.
Слідчі наголошують й на залученні закордонних корпоративних структур для ускладнення трасування ланцюга переміщення коштів.
Варто відзначити: за припущенням відомства, діяльність розпочалася мінімум у 2015 році, надалі організатори вдосконалювали тактику для уникнення виявлення, враховуючи зростання нагляду за ринком цифрових активів.
Розслідування триває.
