Іран використав $2 млрд у криптовалюті для підтримки воєнізованих проксі у 2025

За оцінками Chainalysis, Корпус вартових ісламської революції Ірану (IRGC) здійснив транзакції з криптовалютами на суму понад $2 млрд з метою обходу міжнародних санкцій та фінансування кіберзлочинної діяльності. Реальний показник може бути більшим, оскільки наведені дані охоплюють лише адресати, визначені підсанкційними Сполученими Штатами.

Ситуація Ірану демонструє експонентне зростання обсягів нелегальних операцій із цифровими активами, спричинене, зокрема, санкціями щодо Росії та КНДР.

Ончейн-злочинність зростає через Іран і Росію

У 2025 році масштаби злочинних дій із застосуванням криптовалют досягли історичного максимуму. За підсумками аналітичного звіту Chainalysis, обсяг транзакцій цифрових активів із незаконним походженням зріс на 162% порівняно з 2024 роком і склав не менше $154 млрд (детальний аналіз).

Країни, що перебувають під санкціями, значно посилили використання криптоінструментів для обходу фінансових обмежень та доступу до міжнародної ліквідності.

У випадку Ірану, афілійовані структури і проксі-групи, серед яких організації з терористичним статусом (Hezbollah, Hamas, Хусити), все активніше застосовують цифрові активи для переказу та конвертації коштів.

Крім Ірану, зростання тіньового криптовалютного обороту супроводжувалося активізацією низки інших юрисдикцій.

Chainalysis вказує, що Росія стала лідером за показником обсягів нелегальної ончейн-активності. Динаміка посилилася після запуску державного стейблкойна A7A5, прив’язаного до рубля. Сукупний обсяг транзакцій з новим російським стейблкойном склав мінімум $93 млрд.

Саме цей обсяг став ключовим чинником збільшення рівня участі підсанкційних структур у сегменті цифрових активів практично в сім разів.

Кібероператори з КНДР і далі залишаються серйозним фактором ризику для інформаційної та фінансової стабільності. 2025 рік для них став рекордним щодо вартості викрадених цифрових активів, а також рівня технічної складності методів атак та подальшої легалізації (деталі у звіті).

Як зазначає Chainalysis, загальна сума активів, викрадених учасниками, пов’язаними з КНДР, сягнула близько $2 млрд (відповідний аналіз). Сукупний обсяг нелегальних транзакцій залишається суттєвим ризиком для криптоінфраструктури у 2025 році.

У цей період роль Китаю у нелегальних фінансових схемах продемонструвала нові цікаві аспекти, додавши неоднозначності загальній структурі злочинної екосистеми.

Криптозлочинність охоплює фізичне насильство

Згідно зі звітом Chainalysis від четверга, китайські мережі з відмивання коштів (CMLNs) у 2025 році посилили системний вплив на глобальні транзакційні потоки незаконного походження.

Структури цього типу спричинили подальшу диверсифікацію та професіоналізацію злочинної активності у сфері цифрових активів. Вони вже здійснюють комплексні послуги, включно з наданням laundering-as-a-service та організацією технічної інфраструктури для злочинних намірів.

Моделі на кшталт Huione Guarantee трансформувалися у повноцінні злочинні конгломерати, що обслуговують шахрайство, махінації, хакерський напрям КНДР, ухилення від санкцій і фінансування терористичної активності.

Аналітичний огляд вказує також на суттєве підсилення кореляції між використанням цифрових активів та інцидентами із застосуванням насильства в злочинних практиках (докладніше).

Експерти з блокчейн-аналітики виявили зростаючий зв’язок між ончейн-активністю та епізодами торгівлі людьми та злочинів із застосуванням силових методів впливу.

Попри запевнення Chainalysis у відносно низькому відсотковому співвідношенні нелегальних транзакцій до загального криптовалютного обсягу, питання забезпечення цілісності та безпеки цифрової фінансової екосистеми набуває безпрецедентної актуальності у 2025 році.