Міністерство оборони Ізраїлю наказало конфіскувати 187 криптовалютних гаманців, стверджуючи, що вони використовувалися Корпусом вартових ісламської революції Ірану (КВІР).
Цей крок підкреслює зростаюче використання криптовалюти в державах, які потрапили під санкції. Це сталося через кілька днів після того, як Міністерство юстиції США вилучило $584 741 в USDT у громадянина Ірану, пов’язаного з програмою безпілотників КВІР.
$1,5 млрд у криптогаманцях, конфіскованих Ізраїлем
Національне бюро з протидії фінансуванню тероризму Ізраїлю (NBCTF) і міністр оборони Ізраїлю Кац оголосили в понеділок про конфіскацію 187 гаманців, посилаючись на повноваження відповідно до Закону про боротьбу з тероризмом від 2016 року. Офіційні особи заявили, що гаманці колись обробляли 1,5 мільярда доларів у Tether, але зараз містять близько 1,5 мільйона доларів.
У наказі про адміністративне вилучення Кац написав, що кошти були або власністю КВІР, або «використані для вчинення тяжкого терористичного злочину». КВІР залишається визнаним терористичною організацією Ізраїлем, США, Європейським Союзом, Канадою та Великою Британією.
Аналітична компанія Elliptic, що займається блокчейном, інтегрувала вилучені адреси у свою систему моніторингу. Це дозволяє біржам та установам перевіряти транзакції. Elliptic підтвердила, що гаманці отримали кошти, але зазначила, що не всі можуть бути безпосередньо підконтрольні КВІР.
«Деякі адреси можуть контролюватися криптовалютними сервісами і можуть бути частиною інфраструктури гаманця, яка використовується для полегшення транзакцій для багатьох клієнтів», — зазначили в Elliptic.
Tether, емітент стейблкоїна з ринковою капіталізацією понад $110 млрд, 13 вересня вніс до чорного списку 39 гаманців, заблокувавши подальші транзакції. Компанія має історію співпраці з правоохоронними органами шляхом заморожування коштів, пов’язаних із незаконним фінансуванням, практика, яка стала можливою завдяки централізованій структурі контролю USDT.
Більш широкі репресії проти розширення використання криптовалют КВІР
Цей крок Ізраїлю є останнім у серії міжнародних дій, спрямованих проти криптомереж КВІР. КВІР зіткнувся з неодноразовими звинуваченнями у використанні криптовалюти для обходу санкцій. У червні проізраїльська хакерська група Gonjeshke Darande вивела $90 млн з іранської біржі Nobitex, звинувативши її у зв’язках з КВІР.
У грудні 2024 року Міністерство фінансів США запровадило санкції за адресами, пов’язаними з Саїдом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалом. Він направив 332 мільйони доларів в USDT єменському руху хуситів за допомогою КВІР.
Минулого тижня прокуратура США в штаті Массачусетс подала позов про цивільну конфіскацію проти Мохаммада Абедіні. Вони вилучили $584 741 в USDT, пов’язаних із програмою безпілотників КВІР.
Аналітики попереджають, що останні вилучення підкреслюють, як криптовалюти, хоча і прозорі та відстежувані, можуть служити підсанкційним державам, які шукають ліквідність.
«Чутки про те, що КВІР використовує криптовалюту для обходу санкцій, зберігаються роками», — сказав Амір Рашиді, директор некомерційної організації Miaan Group, орієнтованої на Іран. “Деякі випадки можуть включати біржі, які не є безпосередньо частиною КВІР, а пов’язані через складні фінансові мережі”, – йдеться у повідомленні.
