Громадянин Каліфорнії отримав 70 місяців позбавлення волі на федеральному рівні за відмивання мільйонів доларів, отриманих у ході крадіжки криптовалюти на суму $263 млн, як повідомляє Офіс прокурора США у Вашингтоні, округ Колумбія.
Еван Танжмен, 22 роки, Ньюпорт-Біч, визнав факт переміщення щонайменше $3,5 млн для міжштатної злочинної групи, яка вивела понад 4 100 біткойнів у одного потерпілого, використавши отримані кошти для фінансування витрат із ознаками розкоші.
Всередині криптовалютної схеми відмивання на $263 млн
Ця злочинна діяльність розгорталася з жовтня 2023 року до травня 2025 року, виникнувши зі знайомств, налагоджених на платформах онлайн-ігор. До складу групи входили фахівці з несанкціонованого доступу до баз даних, організатори, особи, що здійснювали дзвінки, і квартирні крадії, які спеціалізувалися на викраденні апаратних гаманців, згідно з матеріалами суду щодо цієї справи.
Танжмен, який користувався псевдонімами «E», «Tate» та «Evan|Exchanger», конвертував викрадені біткойни у фіатні кошти. Він співпрацював із агентами з нерухомості у Лос-Анджелесі з метою підбору елітного житла для співучасників.
Більшість з учасників групи – непрацевлаштовані чоловіки у віці до 20 років, які не мали легальних джерел доходу. Частина нерухомості оцінювалась від $4 млн до майже $9 млн.
Lamborghini, годинники Rolex та барні рахунки на пів мільйона
Члени групи витрачали викрадену криптовалюту на елітні послуги в нічних клубах – до $500 000 за вечір; годинники Rolex вартістю у межах $100 000–500 000; автопарк з екзотичних автомобілів, ціни на які сягали $100 000–3,8 млн.
У якості винагороди Танжмен отримав Lamborghini Urus з розширеним кузовом. Федеральні агенти, проводячи обшук у нього вдома, також конфіскували Rolls-Royce Ghost 2022 року та Porsche GT3 RS. Дана справа віддзеркалює поточний тренд кримінального переслідування учасників мереж, зайнятих відмиванням капіталу через криптовалюту.
«Цей злочинний конгломерат ґрунтувався на жадібності, настільки відвертій, що вона межує із гротеском. Вони викрали мільйони, а їхні витрати включали півмільйонні рахунки у нічних клубах, Lamborghini та Rolex», – прокоментувала прокурор США Жанін Ферріс Пірро у заяві.
Дев’ята угода про визнання вини у відкритому провадженні RICO
Танжмен визнав себе винним у змові з метою скоєння злочинів за законом RICO 8 грудня 2025 року перед суддею Коллін Коллар-Котеллі. Його зізнання стало дев’ятим у ході розслідування цієї справи.
Після затримання спільників Мелоуна Лема і Жандіела Серрано у вересні 2024 року, Танжмен дав розпорядження Такеру Десмонду знищити цифрові пристрої групи.
Федеральна прокуратура продовжує притягати до відповідальності інших учасників шахрайської соціоінженерної схеми. Очікується винесення додаткових вироків протягом наступних місяців.
