Казахстанське агентство з боротьби з фінансовими злочинами ліквідувало криптобіржу RAKS, звинувативши її у відмиванні мільйонів через даркнет-маркетплейси.
Влада заморозила 67 гаманців, у яких зберігалося майже 10 мільйонів USDT, і пов’язала платформу з незаконними потоками на суму 224 мільйони доларів.
День криптовалют у темній павутині може закінчитися
Протягом цього року було докладено численних зусиль правоохоронних органів, щоб закрити крипторинки даркнету. У червні Міністерство юстиції та Європол співпрацювали, щоб закрити один із найбільших даркнет-ринків, що базуються на Monero.
Крім того, влада вивела з ладу один із найбільших ринків фентанілу в даркнеті за допомогою Binance.
Цього тижня остання дія надійшла з Казахстану, оскільки влада вивела з ладу криптобіржу RAKS.
Біржа працювала в секретності протягом трьох років. Розслідувачі кажуть, що вона працювала з понад 200 аптеками та співпрацювала з 20 найбільшими даркнет-ринками.
Агентство не назвало ці ринки. Однак контекст екосистеми вказує на відомі російськомовні платформи , які заповнили порожнечу Hydra — такі як Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken і OMG! БОЖЕ!.
Ознаки колапсу з’явилися ще до придушення протестів. Облікові записи RAKS у соціальних мережах зникли, служба підтримки закрилася, а повідомлення на форумах позначали неоплачені зобов’язання.
Тепер спостерігачі розглядають це як раннє попередження про його загибель.
На відміну від регульованих платформ, RAKS ніколи не розкривала власників, ліцензії чи аудити. Жодних доказів партнерства з законними компаніями не існує.
Натомість, як повідомляється, його «зв’язки» були з даркнет-маркетплейсами, які покладалися на нього для відмивання та ліквідності.
Цей випадок висвітлює стару закономірність: тіньові криптобіржі, які виглядають стабільними, але служать каналами для нелегальних ринків.
Після викриття вони зникають за одну ніч, залишаючи користувачів заблокованими від коштів, а регулюючим органам доводилося щосили відстежувати потоки.
Скасування RAKS слідує більш широкій тенденції націлювання на незаконні обміни в Євразії.
Після зупинки Hydra у 2022 році з’явився фрагментований ринок, що створило новий попит на канали відмивання. Біржі на кшталт RAKS вписуються в цю прогалину, поки контроль не наздожене.
