Келвін Айр, мільярдер-магнат азартних ігор і головний фінансист Bitcoin SV (BSV), був визначений як «єдиний клієнт» за сфабрикованою азійською платіжною мережею Wirecard вартістю €1,9 мільярда (або $2,19 мільярда).
Слідчі відстежили сотні мільйонів євро через складні фіктивні компанії в Празі, Чорногорії, Антигуа, Манілі та Іспанії, кожна з яких була пов’язана з гральними операціями Ayre.
Крах Wirecard і зникнення мільярдів
Wirecard AG збанкрутувала в червні 2020 року після того, як було виявлено, що 1,9 мільярда євро, зареєстрованих на азійських рахунках довірених осіб, не існувало.
Крах німецького платіжного процесора знищив інвесторську вартість на суму понад €20 мільярдів ($23,1 мільярда) і спричинив одне з найбільших у Європі розслідувань фінансового шахрайства.
Генеральний директор Маркус Браун та інші керівники наразі постають перед судом у Мюнхені за звинуваченнями, що включають шахрайство, зловживання довірою та маніпуляції ринком.
Компанія заявила про значні доходи від партнерств з придбанням третіми сторонами (TPA) по всій Азії. Однак аудитори з Ernst & Young так і не підтвердили ці рахунки.
Коли правда стала відома, ціна акцій Wirecard впала з понад €100 ($115,76) до майже нуля за кілька днів. Скандал викрив регуляторні недоліки та викликав занепокоєння щодо того, як таке масштабне шахрайство може залишатися непоміченим роками.
Втікач, колишній операційний директор Ян Марсалек зник у червні 2020 року і досі перебуває на волі. Німецькі чиновники підозрюють, що він утік до Росії за допомогою розвідників.
Розслідування німецького публічного мовника Bayerischer Rundfunk (BR) проаналізувало понад 500 000 фінансових операцій за даними Wirecard Bank за 2018 рік. Розслідування показало складні грошові потоки, які сприяли шахрайству:
- BR ідентифікувала Айра як бенефіціарного власника коштів, що транслюються через рахунки TPA Wirecard Bank.
- Щонайменше €135 мільйонів ($156 мільйонів) було надіслано компаніям в Антигуа, більшість з яких ділили офіси за адресою 44 Church Street з колишнім міністром фінансів Антігуа Ерролом Кортом, близьким соратником Айра.
- Платежі також дійшли до компаній, пов’язаних з Ayre, таких як RGT в Іспанії (€6,6 млн), Tyche Consulting на Філіппінах (€8 мільйонів) та Pittodrie Finance у Гонконзі (€177 мільйонів).
Паралельне розслідування The Rage повідомляє, що ці кошти надходили від незаконних азартних операцій Айра. Ці офшорні структури дозволяли анонімні перекази великих сум, створюючи враження справжнього бізнесу TPA.
Аудитори Wirecard прийняли ці переміщення як доказ легітимних доходів третіх сторін, ще більше приховуючи відсутність азійських операцій фірми.
У 2023 році Марсалек надіслав листа до німецьких судів, вказавши «канадського клієнта», чиї корпоративні структури були реорганізовані для операцій TPA.
Німецькі ЗМІ відзначили, що цей опис підходить Айру, громадянину Канади, який розбагатів на онлайн-азартних іграх. Слідчі також виявили переведення до Айра під псевдонімом «Келвін Вілсон» на Філіппінах.
Колишній генеральний директор nChain Крістіан Агер-Ханссен публічно підтвердив центральну роль Айра, заявивши, що грошові потоки Айра є ключовими для шахрайського бізнесу Wirecard.
«Правда тепер незаперечна: за грошима стояв Кальвін», — заявив Агер-Ганссен.
На його думку, без своєї платформи імперія Айра не працювала б у такому масштабі.
Юридична історія Айра та гральний бізнес
Айр розбагатів на Bodog, онлайн-азартній компанії, яка принесла понад 100 мільйонів доларів доходу від спортивних ставок.
У лютому 2012 року федеральні прокурори Балтимора висунули Айру та трьох канадців звинувачення у незаконних інтернет-азартних іграх та відмиванні грошей.
Звинувачення описували, як кошти проходили через Швейцарію, Англію, Мальту та Канаду, перш ніж потрапити до американських гравців і медіа-брокерів.
Влада США конфіскувала $66 мільйонів з акаунтів, пов’язаних із Bodog, і взяла під контроль домен bodog.com. Айр загрожував максимальним покарання — п’ять років за звинувачення в азартних іграх і 20 років за відмивання грошей. Він стверджував свою невинуватість, переніс операції за кордон і боровся з обвинуваченнями.
До липня 2017 року Айр уклав угоду про визнання провини з прокурорами. Forbes повідомив , що всі кримінальні звинувачення були зняті в обмін на визнання проступку, пов’язаного з передачею інформації про азартні ігри.
Айр отримав один рік випробувального терміну та штраф у 500 000 доларів, при цьому втратив право на раніше вилучені 66 мільйонів доларів.
Ця угода поклала край п’ятирічному юридичному процесу, але Айр продовжував займатися суперечливими справами. Його подальша участь у Wirecard, ймовірно, дала змогу переміщати гроші від азартних ігор через легітимні, на перший погляд, платіжні канали, уникаючи контролю в кількох юрисдикціях.
Зв’язок BSV та зв’язок із Крейгом Райтом
Айр є ключовим фінансовим спонсором Bitcoin SV (BSV), криптовалюти, яку він просуває разом із заявою Крейга Райта про Сатоші Накамото.
Раніше Райт працював у Tyche Consulting у Лондоні, одній із філіппінських компаній, яка отримала мільйони через мережу Wirecard. Це посилання підкреслює перетин бізнес-інтересів Ayre та екосистемою BSV.
Незважаючи на розкриття Wirecard, ціна BSV залишається стабільною, що свідчить про стриману негайну реакцію ринку.
BSV наразі торгується на рівні $20,91, що на скромні 1,37% за останні 24 години. Цей сплеск відбувається паралельно з ширшою ринковою силою в середу, оскільки криптотокени намагаються відновитися.
