Криптовалюта стала звичайною валютою у глобальних шпигунських операціях з моменту появи біткоїна. Зловмисники все частіше використовують цифрові активи для фінансування незаконної діяльності непомітно. Однак правоохоронні органи не сприймають цю загрозу достатньо серйозно.
Меттью Хеджер, колишній офіцер Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та експерт з протидії відмиванню коштів, внутрішніх ризиків та організованої злочинності, сказав BeInCrypto, що використання криптовалюти державними акторами для глобального шпигунства не є новим. Незважаючи на це, Сполучені Штати вже понад десятиліття відстають у здатності ідентифікувати, відстежувати та стримувати ці випадки.
Приховане зростання криптовалюти у глобальному шпигунстві
Використання криптовалюти завжди було пов’язане, так чи інакше, з незаконною діяльністю. Її безмежна природа та уявна невідстежуваність постійно робили її важливим інструментом для незаконних схем.
Зростаюча кількість випадків, що явно пов’язують криптовалюту зі зловмисниками, лише посилює цю тривожну реальність.
У 2023 році польські органи влади розгромили російську шпигунську мережу молодих, непідготовлених агентів, завербованих онлайн для саботажу проти української допомоги, які отримували криптовалютні платежі.
До грудня 2024 року операція “Дестабілізація” у Великій Британії розкрила багатомільярдну мережу відмивання грошей, пов’язану з Росією. Такі організації, як Smart Group, використовували обмін готівки на криптовалюту для фінансування шпигунства, уникнення санкцій та відмивання незаконних доходів у всьому світі.
На початку цього місяця американські прокурори звинуватили російського громадянина Юрія Гугніна у відмиванні понад 530 млн доларів у криптовалюті, нібито фінансуючи російську розвідку та обходячи санкції.
Лише минулого тижня Reuters опублікував розслідування про Лейкена Павана, канадського підлітка, якого заарештували в Польщі у травні 2024 року після зізнання у шпигунстві на користь російської розвідки та отриманні біткоїн-платежів від свого куратора.
Хоча криптовалюта часто сприймається як інструмент для звичайних злочинців, державні актори використовують її з моменту її появи.
Погляд ветерана: Криптовалюта як усталена загроза
Хеджер, колишній офіцер розвідки з 17-річним досвідом роботи в розвідувальному співтоваристві в ЦРУ та Агентстві національної безпеки (АНБ), стверджує, що криптовалюта вже давно є засобом для глобального шпигунства, а не стала ним нещодавно.
«Можливо, близько 2013 або 2014 року вона дійсно стала популярною для розвідувальних агентств. Усі великі почали активно її використовувати. Тож я думаю, що ми вже десятиліття в цьому – не спостерігаючи за цим. Ми вже там», – сказав він BeInCrypto.
Переконання Хеджера підкріплене особистим досвідом використання біткоїна для розвідувальних операцій та спостереженням за тим, як інші актори використовують його для державної діяльності.
З огляду на свої властивості, криптовалюта є майже природним вибором для таких дій.
«Вона набагато більше підходить для розвідувальної операції, ніж фіатна валюта, головним чином через свою здатність до перетину кордонів. Якщо я збираюся перевезти понад 10 000 доларів через аеропорт міжнародно, я ризикую бути спійманим. Але я можу покласти сто мільйонів доларів на гаманець для холодного зберігання на розділеному флеш-накопичувачі та пройти через аеропорт без проблем», – додав Хеджер.
Хоча аналітика блокчейну значно розвинулася з моменту винаходу біткоїна, вона наразі не є достатньо розвиненою, щоб легко розкривати випадки, пов’язані з державним шпигунством.
Чи є людська розвідка ключем до розкриття випадків криптошпигунства?
У своєму аналізі різних випадків глобального шпигунства Хеджер підкреслив важливість людського фактора у розкритті деяких з цих випадків.
У випадку з Паваном слідчі не мали відправної точки для своєї аналітики блокчейну, поки Паван не здався. Ключова інформація, яку він надав, дозволила їм відстежити грошовий слід.
«У багатьох з цих випадків це не було так, що хтось сів і проаналізував блокчейн і сказав: “О, дивіться, тут відбувається якась зловмисна діяльність”. Людина, як цей хлопець, сказала: “Гей, я здаюся, я розмовляю з поліцією”, і вказала їм на адресу блокчейну спочатку», – сказав Хеджер.
Лише коли Паван вказав слідчим у правильному напрямку, вони знайшли гаманець на 600 мільйонів доларів, звідки походили платежі.
«Але, навпаки, вони все ще не змогли фактично приписати 600 мільйонів доларів власнику. Тож я думаю, що це працює дуже добре, коли хтось вказує і каже: “той горщик там залучений у щось погане”. Але надзвичайно важко просто подивитися на весь блокчейн і сказати, що там є щось погане», – додав Хеджер.
Водночас певні деталі у справі Павана зробили Хеджера більш обізнаним про деякі з цих операційних можливостей російських акторів.
Розрахована недбалість Росії
Справа Павана привернула значну увагу з боку експертів з безпеки та аналітиків. Багато хто характеризував неповнолітніх шпигунів, таких як Паван, як непідготовлених і аматорських, натякаючи, що Росія діяла з необережності або відчаю.
Для Хеджера використання підлітка як шпигуна було «аморальним», а деталі справи також вказували на те, що, всупереч поширеній думці, дії Росії були обдуманими та розумними.
Паван отримував дуже малі перекази біткоїнів через Telegram для свого утримання. Вони були особливо незначними, враховуючи, що походили з фонду вартістю понад 600 млн доларів.
Хоча Паван був завербований як шпигун, йому надали дивовижно мало безпеки, значно менше, ніж зазвичай отримує розвідник.
Ці деталі потенційно вказують на те, що російська розвідка знала, що Паван не підходить для цієї роботи. Адже він здався під впливом алкоголю та у вразливому психічному стані.
Оскільки Паван був аматором, російська розвідка не витрачала на нього більш складні інструменти зі свого арсеналу.
«Ми знаємо, що росіяни можуть правильно відмивати криптовалюту, якщо захочуть. Найкращі техніки захисту зберігаються для тих, хто є надзвичайно цінним, і кому ми довіряємо, що вони не розкриють цю техніку з нашого арсеналу», — сказав Hedger BeInCrypto, додавши: «І тому вони платили йому дуже мало, і використовували свої найгірші методи, бо вважали, що інформація, ймовірно, вийде назовні. І вони мали рацію».
Хоча справа Павана висвітлила обдуманий підхід Росії до, здавалося б, безтурботного шпигунства, вона одночасно підкреслила сувору реальність щодо глобальної готовності.
Наскільки недостатньо оснащені Сполучені Штати?
За словами Hedger, Сполучені Штати значно відстають у боротьбі з загрозами криптошпигунства.
«Ми відстаємо на 10-15 років. Це потрібно було змінити ще 10 років тому. І зараз ця проблема настільки велика. Я не думаю, що люди розуміють, наскільки вона велика», — сказав він.
Для нього справа Юрія Гугніна була єдиною у Сполучених Штатах, де слідчі ефективно та вичерпно поєднали блокчейн-форенсику з традиційними методами фінансового розслідування, щоб зібрати схему шпигунства на 530 млн доларів. Це було винятком з правил.
«Зараз у мене є друзі в правоохоронних органах, і вони скажуть вам, цитую: “ми ловимо лише дурних”. І якщо це хтось розумний, то це тому, що в організації був витік. Людина прийшла і сказала нам, що ми не ловимо найкращих, граючи з ними в їхню гру», — додав Hedger.
Кілька факторів сприяють нездатності Сполучених Штатів не відставати.
Потреба у новій експертизі
Для Hedger існує величезний розрив у знаннях між злочинними відмивачами грошей та слідчими, які спеціалізуються на протидії відмиванню коштів.
«Якщо ви взяли когось, хто є слідчим з протидії відмиванню коштів, навряд чи вони могли б самостійно відмити гроші», — сказав він BeInCrypto.
За його словами, єдиним рішенням цієї проблеми було б, щоб правоохоронні та розвідувальні органи працювали з колишніми відмивачами грошей, які діяли з використанням криптовалюти.
«Я думаю, що ми ще не мали повного зсуву в типі людей, яких ми наймаємо на стороні правоохоронних органів, щоб наздогнати тип людей, які інноваційно працюють на стороні відмивання», — сказав Hedger, додавши: «Якщо [злочинці] відмивають гроші через NFT, я думаю, що багатьом слідчим знадобиться час, щоб навіть зрозуміти, що таке NFT, не кажучи вже про те, щоб виявити його самостійно».
Така ідея не є новою для правоохоронних органів. Вони часто використовували конфіденційних інформаторів для отримання розвідданих про інші операції, такі як наркотики, організована злочинність або боротьба з тероризмом.
Однак це не єдина проблема, яку американське розвідувальне керівництво повинно вирішити, щоб надолужити згаяний час.
Зухвалість недооцінки
Hedger критикує зарозумілість правоохоронних органів та їхню невиправдану тенденцію класифікувати тих, хто займається криптовалютою у відмиванні грошей, як «дурних».
«Коли ми класифікуємо опозицію як цих несофістикованих неандертальців і недооцінюємо їх, звісно, ми не помітимо найскладніших ходів, які вони роблять, тому що це створює когнітивну сліпу зону», — сказав він.
Адже це суб’єкти з величезними ресурсами у своєму розпорядженні.
«Це багатомільярдні організації на місяць, які можуть найняти найкращу допомогу у світі, щоб вирішити свої проблеми, як це робить будь-яка велика корпорація. І вони, безумовно, роблять це, коли йдеться про відмивання криптовалюти», — додав Hedger.
Він приписує частину цієї проблеми розриву в інформації між розвідувальними та правоохоронними органами.
Хоча розвідувальні органи почали відстежувати криптовалюту в шпигунстві ще з винаходу біткоїна у 2008 році, правоохоронні органи лише нещодавно почали пов’язувати ці два явища.
«У розвідувальному співтоваристві або в правоохоронних органах існує багато “трубопроводів”. Ми не дуже добре спілкуємося один з одним, і часто ми не дуже добре ладнаємо. І тому розвідувальні органи почали використовувати це, але це не означає, що вони потім інформували правоохоронні органи про те, що відбувається. Тому я думаю, що правоохоронні органи дійсно не з’явилися на гру до Silk Road, можливо», — сказав він.
Краща комунікація між різними агентствами, які борються з одними й тими ж викликами, буде вирішальною.
Чи зможуть зусилля США відповідати викликам часу?
З моменту виходу на пенсію з ЦРУ два роки тому, Хеджер виступає за зміну підходу американських правоохоронних органів до справ, пов’язаних з криптошпіонажем. Він ще не побачив необхідних змін.
«На мою думку, це вимагатиме значної співпраці, якої наразі не існує», — підсумував він.
Зростання глобальної напруженості неминуче підживлюватиме збільшення шпигунських операцій. Важливо зазначити, що роль криптовалюти в цих діях залишається незмінним і зростаючим фактором.
Ця загроза піднімає критичне питання, чи будуть зусилля з контршпигунства достатніми для протидії цим зростаючим загрозам.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
