Поліція Канади провела найбільший арешт активів за всю історію, конфіскувавши понад 40 мільйонів доларів з криптобіржі. Однак вони досі не заарештували жодного співробітника чи інших підозрюваних.
TradeOgre, біржа, про яку йде мова, повністю знехтувала обов’язковими вимогами KYC та реєстрації. Поліція вважає, що більша частина її обсягу торгівлі надходила з нелегальних джерел.
Найбільше вилучення криптовалюти в Канаді
Криптозлочинність зараз перебуває на рівні епідемії, але правоохоронні органи все ще працюють над боротьбою з зловмисниками. За даними місцевих ЗМІ, поліція Канади сьогодні зробила прорив, вилучивши понад 40 мільйонів доларів у криптовалюті з незаконної біржі:
«Федеральна поліція RCMP – Східний регіон провела найбільше вилучення криптовалюти в історії Канади. Завдяки роботі слідчих, що спеціалізуються на фінансових злочинах, кіберзлочинності та криптовалютах, з платформи TradeOgre було стягнуто приблизно 56 мільйонів [CAD] (40 мільйонів доларів США)», — йдеться у заяві поліції.
Канада наклала великі штрафи на криптобіржі, які не дотримуються вимог, і агресивно переслідувала тих, хто ухиляється від сплати податків, але цей інцидент інший.
Поліція повністю ліквідувала цей обмін, сигналізуючи про посилення зусиль щодо забезпечення дотримання законодавства та боротьби з відмиванням грошей у секторі цифрових активів.
Отже, що зробив TradeOgre, щоб виправдати ці репресії проти криптовалют з Канади? Судячи з усього, розслідування триває з червня 2024 року, про що свідчать повідомлення Європолу.
TradeOgre зробив більше, ніж обійшов вимоги KYC, дозволяючи користувачам створювати облікові записи з повною анонімністю.
Це призвело до передбачуваного результату. За даними канадської влади, більшість коштів, що здійснювалися на платформі, надходили з кримінальних джерел.
Криптобіржі з високим рівнем ризику дуже вправні у відмиванні грошей, використовуючи складні методи для маскування порушень санкцій, очищення від вкрадених коштів тощо.
Судячи з усього, правоохоронні органи Канади займають більш жорстку позицію проти незаконного використання криптовалюти. Місцеві ЗМІ також повідомили, що інші чиновники дають нові попередження про шахрайство в соціальних мережах.
Між цим і притягненням до відповідальності проти TradeOgre може початися тенденція.
Тим не менш, стороннім спостерігачам, ймовірно, не варто турбуватися про те, що Канада готує репресії проти криптовалют. Хоча нинішній прем’єр-міністр критикував галузь у минулому, його перебування на посаді ознаменувалося регуляторними проривами, такими як XRP ETF.
Будемо сподіватися, що ця ескалація буде зосереджена на захисті споживачів, а не на атаці на Web3.
