Громадянина Китаю засуджено федеральним судом США до майже чотирьох років позбавлення волі за участь у відмиванні понад $36,9 млн, отриманих внаслідок інвестиційної шахрайської схеми з криптовалютними активами.
Винесення вироку позначило собою важливий етап у підсиленні заходів протидії криптовалютним шахрайствам на території США, що віддзеркалює підвищення пріоритетності з боку правоохоронних інститутів у боротьбі з нелегальними фінансовими схемами на цифрових ринках.
Криптоскам на $36,9 млн: всі подробиці
Як зазначено у заяві Офісу федерального прокурора Центрального округу Каліфорнії, Цзінлян Су, 45-річний громадянин Китаю, діяв у складі міжнародної кримінальної групи. Ця організація шляхом обману залучила до інвестицій в оманливу схему цифрових активів 174 особи, які є громадянами США.
SponsoredЗа інформацією прокуратури, особи, причетні до схеми, виходили на потенційних жертв через несподівані повідомлення в соціальних мережах, телефонні дзвінки, текстові повідомлення та онлайн-платформи для знайомств. Встановивши довіру, вони пропонували інвестування в фіктивні проєкти, що мали ознаки вкладень у криптовалюти.
Спільники використовували підроблені вебресурси, зовні подібні до легітимних платформ для торгівлі криптовалютами, та переконували осіб переводити кошти. Залучені гроші привласнювалися, а жертв вводили в оману щодо зростання вартості їхніх уявних інвестицій.
«Оголошення про нові можливості для інвестування можуть створювати видимість привабливості, але опосередковано сприяють злочинним діям: у даному випадку було викрадено та відмито десятки мільйонів доларів вкладників», – заявив перший заступник федерального прокурора США Білл Ессайлі, прокоментувавши вирок.
Мережа діяла завдяки складній системі відмивання коштів. За оцінками слідчих органів, понад $36,9 млн було переміщено з банківських рахунків у США, контрольованих злочинцями, на один рахунок у банку Deltec на Багамських островах.
Надалі кошти конвертувалися у Tether (USDT) та переспрямовувалися на цифрові гаманці, контрольовані в Камбоджі. Потім спільники у Камбоджі розподіляли ці активи між іншими шахрайськими структурами регіону.
Слідчі підкреслили, що Су перебуває під вартою федеральної влади з грудня 2024 року. Червні 2025 року він визнав себе винним у змові з метою організації нелегальної діяльності з переказу коштів.
24 листопада 2025 року окружний суддя США Р. Гарі Клауснер призначив Су покарання – 46 місяців федерального ув’язнення. Крім того, вироком передбачено обов’язок відшкодувати понад $26 млн у якості реституції.
Додатково вісім інших співучасників офіційно визнали провину у цій кримінальній справі. Для двох з них – Хосе Сомарриби та ШенгШенг Хе – строки позбавлення волі склали відповідно 36 та 51 місяць.
Система має характер ознак шахрайства категорії pig butchering («відгодівля свиней»). У такій схемі зловмисники вибудовують тривалу довіру, щоб у підсумку використати її для масштабного фінансового ошуканства. Варто додати: частка саме подібних злочинів демонструє стійке зростання за останні періоди.
У жовтні слідчі органи США висунули обвинувачення громадянину Камбоджі Чену Чжі, якого підозрюють в організації масштабної системи криптовалютних шахрайств із використанням примусової праці, внаслідок чого постраждали учасники ринку у масштабах, що вимірюються мільярдами доларів.
У своєму аналітичному звіті компанія Chainalysis характеризує високодохідні інвестиційні програми (HYIP) і схеми pig butchering як домінуючі форми шахрайства за обсягом у 2025 році. За оцінками аналітиків компанії, сукупні збитки від дій шахраїв і зловмисників в індустрії цифрових активів упродовж поточного року перевищили $17 млрд у глобальному вимірі.
