Президент Венесуели Ніколас Мадуро цього тижня заявив про свою невинуватість перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у нарко-тероризмі. Це повідомлення з’явилось через п’ять днів після того, як його було доставлено на територію США з президентської адміністрації у Каракасі.
У сфері цифрових активів цей випадок знову продемонстрував подвійний характер криптовалют. Їхні транскордонні та майже миттєві транзакції забезпечують доступ до фінансових сервісів для осіб у країнах з дисфункціональними банківськими системами. Утім, саме ці риси створюють передумови для зловживань — сприяння незаконному фінансуванню та уникненню санкційних обмежень.
Суди США отримали юрисдикцію над Мадуро
Серед реакцій – від обережних сподівань на зміну політичного режиму до критики стосовно втручання США у внутрішні справи, – розгляд справи проти Мадуро у США набирає обертів.
Виникли питання щодо юрисдикції американського суду та допустимості розгляду справи за умов, за яких Мадуро потрапив до США. Арі Редборд, керівник напряму політики блокчейн-аналітики TRM Labs, прокоментував ці моменти.
Колишній федеральний прокурор Редборд заявив BeInCrypto: після доставки підозрюваного на територію США американські суди отримують повноваження здійснювати кримінальне переслідування згідно із власним законодавством.
«У судах США діє усталена доктрина Кер-Фрісбі, закріплена двома прецедентними справами. Вона закладає, що юрисдикція федерального суду щодо підозрюваного не втрачається внаслідок обставин, за яких цю особу було доставлено до суду. Навіть заяви про викрадення або некоректний перехід зазвичай не перешкоджають кримінальному переслідуванню», – наголосив Редборд під час подкасту BeInCrypto.
На даному етапі ключового значення набуває аналіз пред’явлених звинувачень та фактичних доказів вини Мадуро.
Sponsored SponsoredДокази звинувачень Мадуро у наркотороризмі
Формулювання обвинувачення вказує, що Мадуро та високопосадовці Венесуели на системному рівні співпрацювали з міжнародними наркокартелями протягом останніх двадцяти років.
Прокуратура заявляє: ці зв’язки сприяли організації потоків наркотичних речовин до США та одночасно – збагаченню учасників змови особисто.
Редборд наголошує на значному обсязі доказового матеріалу у справі.
«У цій справі аспект зловживання державною владою виділяє її серед типових наркоінцидентів, – зазначив Редборд. – Документ містить детальний опис механізмів, завдяки яким Мадуро та його оточення створювали сприятливі умови — використання повітряного та морського простору Венесуели для вільної діяльності картелів».
Через поширене використання криптовалют для фінансування протиправної діяльності постало питання: чи використовували цифрові активи для реалізації схеми Мадуро?
SponsoredКриптовалюти: роль поза межами обвинувачення
Глобальний, позадержавний характер криптовалют спричинив підвищений інтерес з боку суб’єктів, які уникають прозорості та прагнуть обійти економічні чи політичні обмеження.
Водночас, після ґрунтовного аналізу обвинувачення, Редборд підкреслює: наразі немає доказів того, що Мадуро або його найближче оточення використовували криптоактиви у своїй протиправній діяльності.
При цьому було зазначено, що цифрові активи відіграють у Венесуелі важливу роль в інших економічних контекстах.
Згідно з аналітикою TRM Labs щодо поширення цифрових активів, Венесуела посідає одинадцяте місце у світі. Причини — розбалансована банківська система, тривала гіперінфляція та жорсткий валютний контроль, які стимулюють широке використання криптовалют місцевим населенням.
«Саме тому у повсякденному житті у Венесуелі використання криптовалют поширене значно ширше, ніж у США. В Америці доступ до кредитних карток чи сервісу Venmo — звична річ. А у венесуельських реаліях стейблкойни фактично виконують роль економічної «рятувальної лінії», – пояснює Редборд для BeInCrypto.
Зафіксовано спроби державних ініціатив, котрі, проте, завершилися провалом.
У 2018 році запущено Petro — державний криптоактив із забезпеченням нафтою. Це була перша спроба державного використання криптовалюти як стратегії протистояння санкційному тиску.
«Мадуро перебував під зростаючим тиском США та партнерів і шукав альтернативи для уникнення доларових транзакцій. Petro виявився невдалим як у комерційній, так і в технологічній площині, але продемонстрував зрушення у підходах: режим почав експериментувати з криптовалютами», – розповідає Редборд.
Попри невдачу на державному рівні, цифрові активи залишаються фінансовим інструментом для значної частини венесуельського населення у звичайних економічних практиках.
