У 2025 році потоки криптовалюти до сервісів, пов’язаних із підозрюваною торгівлею людьми, зросли на 85% порівняно з попереднім роком.
Ці дані базуються на новому аналітичному звіті платформи ончейн-аналітики Chainalysis, у якому наголошується на суттєвому розширенні перетину криптовалют і підозрюваної торгівлі людьми минулого року.
SponsoredНайбільш використовувані криптоактиви в імовірних мережах торгівлі людьми
У звіті виділено чотири основні категорії підозрюваної торгівлі людьми, в якій задіяна криптовалюта: міжнародні ескорт-сервіси на основі Telegram, вербування осіб для примусової праці з подальшим використанням у схемах шахрайських кампаній (scam compounds), мережі проституції та постачальники матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM).
«У 2025 році перетин криптовалют і підозрюваної торгівлі людьми набула ще більшої інтенсивності: обсяги транзакцій із залученням ідентифікованих сервісів сягнули сотень мільйонів доларів, що означає приріст на 85% у річному вимірі. Монетарні показники суттєво недооцінюють гуманітарні наслідки цих злочинів, справжня вартість яких вимірюється не обсягами грошових потоків, а кількістю уражених життів», — йдеться у звіті Chainalysis.
За даними звіту, методи здійснення платежів відрізняються залежно від категорії. Для міжнародних ескорт-сервісів і мереж проституції використовуються стейблкойни як основний засіб розрахунку.
«Міжнародні ескорт-сервіси тісно інтегровані з китайськомовними мережами з відмивання коштів, які здійснюють оперативну конвертацію стейблкойнів, номінованих у доларах США, у локальні валюти. Це частково нівелює ризик замороження цифрових активів у стейблкойнах», — підкреслюють аналітики Chainalysis.
Постачальники CSAM традиційно віддавали перевагу біткойну як платіжному інструменту. Проте домінування біткойна знизилося на тлі впровадження альтернативних Layer 1 мереж.
SponsoredУ 2025 році, хоча основні криптовалюти залишаються прийнятними для платежів, перелічені мережі все частіше вдаються до використання Monero (XMR) для відмивання доходів. Як підкреслюють експерти Chainalysis,
«Інстант-обмінники, які забезпечують швидке й анонімне обмінювання криптовалюти без процедур ідентифікації (KYC), є ключовим елементом цього процесу».
Криптовалюта: подвійна роль у транзакціях, пов’язаних із торгівлею людьми
Chainalysis зазначає: зростання потоків криптовалюти до сервісів, пов’язаних із підозрюваною торгівлею людьми, відбувається не у відриві від ширших тенденцій. Його слід розглядати у зв’язку з експансією шахрайських схем у Південно-Східній Азії, розповсюдженням онлайн-казино, гральних платформ і китайськомовних мереж з відмивання коштів (CMLN), що функціонують насамперед у Telegram.
Сукупно ці суб’єкти формують динамічну регіональну екосистему з незаконною спрямованістю, що розширюється й набуває міжнародних масштабів. Згідно зі звітом, китайськомовні сервіси, що діють у материковому Китаї, Гонконзі, Тайвані та низці країн Південно-Східної Азії, відзначаються досконалими механізмами проведення платежів і розгалуженими транснаціональними каналами.
З огляду на географічний розподіл, хоча низка сервісів із підозрілим зв’язком із торгівлею людьми розташовані у Південно-Східній Азії, криптовалютні надходження фіксуються глобально. Значні грошові потоки були відстежені з таких країн як США, Бразилія, Велика Британія, Іспанія, Австралія.
«Традиційні маршрути нелегальної міграції та торгівлі людьми залишаються актуальними, утім сервіси Південно-Східної Азії демонструють, що технологія криптовалюти дозволяє ефективніше організовувати платежі та приховувати трансграничні фінансові потоки. Географічна різноманітність одержувачів свідчить про наявність у цих мереж розвиненої глобальної інфраструктури», — ідеться у звіті.
Водночас Chainalysis підкреслює, що прозорість блокчейну відкриває слідчим суттєво ширші можливості ідентифікації фінансової активності, пов’язаної з торгівлею людьми.
На відміну від готівкових платежів, які залишають мінімум доказів, розрахунки через блокчейн зумовлюють створення незмінного, верифікованого ланцюга записів. Це суттєво розширює потенціал виявлення й блокування таких каналів порівняно з традиційними платіжними системами.
