Звіт про криптозлочинність 2024 року від Bitrace показує, що злочинці перевели 649 млрд доларів у стейблкоїнах на високоризикові адреси. Загальне використання стейблкоїнів у шахрайстві та відмиванні грошей зросло, але легітимний сектор зростав ще швидше.
У звіті також відстежено кілька інших компонентів, таких як азартні ігри та ринки даркнету. Він підкреслив зростання заходів правозастосування проти відмивання грошей за допомогою стейблкоїнів, оскільки Tether і Circle заморозили понад 1 млрд доларів активів минулого року.
Стейблкоїни та криптозлочинність – тривожна тенденція?
Стейблкоїни є важливим компонентом міжнародної криптоекосистеми, але вони виконують подібну роль у злочинності. Наприклад, криптоаналітик ZachXBT минулого місяця стверджував, що північнокорейські хакери мають “епідемічну” участь у цій сфері.
Звіт про злочинність 2024 року від Bitrace деталізує незаконну діяльність у всій галузі, але зосереджується спеціально на стейблкоїнах.
Дані звіту стверджують, що 649 млрд доларів у стейблкоїнах було переведено на високоризикові адреси минулого року, що є безсумнівним зростанням порівняно з 2023 роком. Однак ці транзакції склали лише 5,14 % від глобального обсягу стейблкоїнів, що є зменшенням порівняно з 5,94 % попереднього року.
Іншими словами, сектор стейблкоїнів зростає швидше, ніж його використання у криптозлочинності.
Природно, Tether складає переважну більшість цих транзакцій, оскільки це найпопулярніший стейблкоїн. Tron та Ethereum були найпопулярнішими блокчейнами для стейблкоїнів USDT, складаючи близько 90 % обсягу, пов’язаного зі злочинністю.
Присутність Ethereum зросла відносно Tron, але останній блокчейн все ще представляє понад 75 % транзакцій.
Звіт про криптозлочинність від Bitrace здебільшого зосереджувався на індустрії стейблкоїнів, але також охоплював кілька інших секторів.
Наприклад, незаконна торгівля на даркнеті зросла на понад 30 млрд доларів, оскільки продавці перейшли до DeFi, щоб уникнути правозастосування. Криптоазартні ігри також зростають, збільшившись на 17,5 % до 217,84 млрд доларів.
Однак індустрія також вживає кілька власних ініціатив. Шахрайства та обмани значно зросли минулого року, підскочивши з 12 млрд доларів у 2023 році до 52 млрд доларів у 2024 році.
Ескроу-сервіси, такі як Huione, відіграють важливу роль посередника, і Tether працює над заморожуванням своїх гаманців. Вони нейтралізували лише невелику частину торгівлі Huione, але це добрий початок.
Tether і Circle активно заморожують криптогаманці, які використовуються злочинцями, оскільки стейблкоїни є ключовим елементом цієї екосистеми.
Кількість загальних заморожених активів зросла майже на 1 млрд доларів у 2024 році, що вдвічі більше, ніж за останні три роки разом узяті. Це значно менше необхідного обсягу, але сподіваємося, що ці операції зможуть масштабуватися.
Підсумовуючи, стейблкоїни є процвітаючим компонентом кримінального підпілля криптовалют, але правозастосування стає більш рішучим і складним.
Якщо індустрія продовжить зосереджуватися на боротьбі з шахрайством та відмиванням грошей, це може мати реальний вплив. Легітимне використання стейблкоїнів значно перевищує цей сектор, а загальна частка ринку злочинців зменшується.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
