Китайські органи влади розкрили операцію з відмивання біткоїнів (BTC), в якій були задіяні співробітники Kuaishou, другої за величиною в країні платформи для обміну відео в стилі TikTok.
Китай залишається однією з найсуворіших регуляторних середовищ для криптовалют у світі. Його майже повна заборона зумовлена занепокоєнням щодо фінансової стабільності, відтоку капіталу, злочинності та впливу на довкілля.
Співробітники Kuaishou ув’язнені за схему з біткоїнами на 20 мільйонів доларів
Народна прокуратура району Хайдянь у Пекіні повідомила, що інсайдери компанії привласнили майже 140 мільйонів юанів (близько 20 мільйонів доларів).
За повідомленнями, вони використовували біткоїн для приховування та переміщення коштів через складну мережу криптобірж та міксерів.
Справа виявила, як група переправляла викрадені кошти через вісім закордонних криптовалютних бірж, використовуючи послуги змішування токенів для заплутування сліду транзакцій.
Незважаючи на їхні зусилля, слідчі відстежили потоки і врешті-решт повернули 92 біткоїни, вартістю приблизно 89 мільйонів юанів (11,7 мільйона доларів), які були повернуті компанії. Прокурор з Хайдяньської прокуратури описав цю справу як показову для нових тенденцій у цифровій корупції.
«Ця справа підкреслює три помітні риси сучасної цифрової корупції: дрібні чиновники з великою корупцією, відмивання грошей за допомогою віртуальної валюти та слабка обізнаність про управління ризиками в компаніях», повідомили місцеві ЗМІ, цитуючи прокурора Лі Тао.
Фен, головний злочинець, та семеро його спільників були засуджені за привласнення майна. Їхні вироки варіювалися від трьох до чотирнадцяти років ув’язнення, а також фінансові штрафи.
Вирок, винесений Народним судом району Хайдянь, підкреслює зростаючу здатність Китаю відстежувати цифрові активи навіть через шари анонімізуючих інструментів.
Ця справа є значущою не лише через розмір коштів, а й відображає зростаючу тенденцію, коли комерційна корупція переплітається з новими технологіями, такими як криптовалюта. Це дозволяє злочинцям здійснювати високотехнологічне відмивання грошей поза межами традиційного регулювання.
Нещодавно пекінський суд засудив колишнього фінансового чиновника Хао Ганга до 11 років ув’язнення за хабарництво та відмивання грошей, пов’язане з біткоїном.
Нещодавно Хайдяньська прокуратура випустила білу книгу про комерційну корупцію, документуючи 1 253 пов’язані справи між 2020 і 2024 роками.
Влада підкреслила, як багато схем тепер координуються з зовнішніми акторами і значною мірою залежать від цифрових інструментів для уникнення перевірок.
Ця справа сигналізує про необхідність для технологічних компаній та криптоплатформ посилити системи моніторингу на тлі зростаючих зусиль з правозастосування.
Тим часом позиція Китаю щодо криптовалют залишається суперечливою. Національна комісія з розвитку та реформ Китаю (NDRC) класифікувала ринок цифрових активів як небажану галузь. На цьому тлі провінції закрили майнінгові операції.
Аналогічно, китайський уряд оголосив усі транзакції, пов’язані з криптовалютами, незаконними, закріпивши заборону та заборонивши закордонним біржам обслуговувати китайських громадян. BeInCrypto повідомив про рішення китайського суду, що торгівля криптовалютними ф’ючерсами є азартною грою, засудивши співробітників BKEX за “відкриття казино”.
Незважаючи на це, країна має доведену здатність адаптуватися до геополітичних змін для підтримки своєї економічної домінанти. Два таких зусилля включають недавній стимул у розмірі 138 мільярдів доларів та коригування ставки зворотного репо.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
