Китайський суд засудив обвинуваченого до 3,5 років ув’язнення за сприяння криптовалютним транзакціям, пов’язаним із викраденими коштами. Справа, розглянута Пекінським другим проміжним народним судом справа, відображає посилення контролю Китаю за підозрілою діяльністю з цифровими активами.
Суд встановлює новий прецедент у справах, пов’язаних із відмиванням коштів у криптовалюті
У серпні 2024 року обвинувачений, відомий у пресі як Лю, свідомо продав токени USDT іншій особі в обмін на 200 000 юанів, що становить 27 850 доларів готівкою. Суд встановив, що Лю знав про те, що гроші походять від жертв шахрайства. Влада не змогла відстежити, куди врешті-решт пішли незаконні кошти.
Засудження Лю встановлює важливий юридичний прецедент у сфері криптовалютного регулювання в Китаї. Суд постановив, що дії Лю становили приховування та маскування злочинних доходів згідно з китайським законодавством. Лю отримав 3,5 роки ув’язнення та штраф у розмірі 40 000 юанів, що становить 5 570 доларів.
Ця справа підкреслює зростаючу суворість підходу Китаю до злочинів, пов’язаних із криптовалютами. Напівофіційне висвітлення в ЗМІ свідчить про те, що влада надсилає чітке попередження учасникам ринку. Раніше судам бракувало чітких прецедентів для переслідування підозрілих транзакцій з цифровими валютами.
Юридичні експерти відзначають акцент у рішенні на знанні обвинуваченого про злочинне походження коштів. Суди встановили, що Лю розумів незаконний характер готівки, незважаючи на його заперечення. Юридичний стандарт “мав знати” застосовується навіть тоді, коли обвинувачені стверджують, що не знали.
Посилення Застосування Правових Норм
Минулого року пекінський суд засудив технічного керівника до 14 років ув’язнення за організацію схеми відмивання криптовалюти на суму 19,5 мільйонів доларів. Китайські суди також засудили банди за відмивання грошей за допомогою цифрового юаня, з термінами ув’язнення від 7 до 16 місяців. Поліція в Ціндао розслідує справу, пов’язану з відмиванням USDT на суму понад 8 мільйонів юанів.
Верховна народна прокуратура Китаю повідомила про переслідування 2 971 особи за відмивання грошей у 2023 році, що становить 20-кратне збільшення порівняно з 2019 роком. У серпні 2024 року Верховний суд Китаю переглянув закони про протидію відмиванню грошей, щоб чітко визнати криптовалютні транзакції методами відмивання грошей. Влада тепер вважає відмивання сум понад 5 мільйонів юанів серйозними злочинами за законом.
Цей прецедент встановлює більш чіткі межі для торгівлі криптовалютами в обмеженому регуляторному середовищі Китаю. Учасники ринку тепер стикаються з підвищеними юридичними ризиками при здійсненні транзакцій з цифровими активами.
