Для роздрібного інвестора навігація складним ландшафтом крипторинку вимагає вправності та інтуїції. Утім, існують способи випередити конкурентів і приймати обґрунтованіші рішення. Одним із таких способів є відстеження розумних грошей.
У контексті крипторинку розумні гроші – це трейдери та інституційні гравці з глибоким розумінням ринку. Ці учасники мають доступ до актуальної інформації та здійснюють великообігові угоди, що впливають на ринок. Відстеження їхньої діяльності дозволяє отримати орієнтири щодо ринкових тенденцій. Цей посібник охоплює все про розумні гроші, включно з методами їх відстеження та отримання дієвих даних. Ми розглянемо інструменти ончейн-аналітики, аналіз ринкових настроїв, блокчейн-аналітику, роль експлорерів тощо.
- Чому називають це «розумними грошима»?
- Інституційні інвестори в крипто (розумні гроші в крипто)
- Концепція маніпуляції ринком
- Чи можу я використовувати концепцію розумних грошей у крипто?
- Ризики покладання на розумні гроші
- Ончейн аналіз та аналітика блокчейну
- Відстеження розумних грошей: показники, які слід враховувати
- Роль ринкових настроїв у відстеженні розумних грошей
- Дослідження глибини книги ордерів
- Перелік провідних платформ для відстеження розумних грошей у крипто
- Як я можу слідкувати за розумними грошима?
- Чи є відстеження розумних грошей у крипто «розумним» підходом?
- Часті запитання
Чому називають це «розумними грошима»?
Термін «розумні гроші» протиставляє дії досвідчених трейдерів і великих гравців у криптосекторі діям пересічних інвесторів або широкого загалу. Існує припущення, що пересічні інвестори або роздрібні інвестори менш обізнані. Звісно, це не завжди відповідає дійсності, хоча термін став популярною частиною криптовалютного лексикону.
Розумні гроші – це не просто інвестори з великими фінансовими ресурсами. Вони охоплюють компанії та осіб із широкими ресурсами, доступом до передових торгових стратегій і проактивною інформацією. Важливо зазначити, що хоча окремі інвестори можуть відповідати критеріям розумних грошей, інституційні гравці краще позиціонуються для здійснення торгових операцій, що впливають на ринок.
Розумні трейдери – це не лише ті, хто має ресурси. Ось короткий огляд для вашої зручності:
Інституційні інвестори в криптосекторі (розумні гроші в криптосекторі)
Як зазначалося раніше, інституційні інвестори належать до категорії розумних грошей. Їх вирізняє здатність забезпечувати ліквідність на ринках. Якщо окремі трейдери розумних грошей діють приховано, то інституційні інвестори часто беруть на себе роль зменшення значних ринкових коливань шляхом зниження волатильності.
Відстеження розумних грошей за графіками
Суттєвим індикатором участі інституційних інвесторів є раптове зростання обсягу торгів активами. Для раннього відстеження за допомогою торгових графіків корисними є індикатори, такі як потік грошей Чайкіна (CMF), швидкість зміни обсягу (VROC) та обсяг на балансі (OBV).
Інший спосіб відстеження участі інституційних інвесторів – аналіз волатильності активу. Індикатори, такі як індекс волатильності (VIX) та середній справжній діапазон (ATR), є ефективними. Мета – оцінити, як зростання обсягу торгів вплинуло на волатильність. Значне зростання обсягу торгів із подальшим зниженням волатильності свідчить про інтерес розумних грошей до активу.
Інші способи відстеження
Оскільки в криптосекторі все підлягає відстеженню, ончейн-дані можуть дати уявлення про масштабні торгові операції. Завдання полягає в тому, щоб знайти адреси гаманців ринкових гравців і відстежувати їхні вхідні та вихідні потоки за допомогою інструментів, таких як Dune Analytics, Nansen, а також експлорери, як-от Etherscan.
Якщо відстеження гаманців здається складним, можна аналізувати вхідні та вихідні потоки бірж. Це передбачає спостереження за великими потоками криптовалют, що надходять до або виходять із певних централізованих бірж. Інструменти, такі як Chainalysis і CryptoQuant, можуть допомогти в цьому.
Нарешті, можна зосередитися на моніторингу соціальних мереж, відстежуючи оголошення та пресрелізи від інституцій, щоб оцінити інтерес до певних криптовалют. Це допомагає визначити тенденції та загальні настрої на ринку чи щодо конкретної криптовалюти.
Отже, відстеження розумних грошей у комплексі поєднує ончейн-аналітику, аналіз настроїв інвесторів, моніторинг потоків бірж і визначення ринкових тенденцій на основі доступної інформації.
Концепція маніпулювання ринком
Там, де є розумні гроші, виникає ризик маніпулювання ринком. Організації з великими фінансовими ресурсами можуть застосовувати штучні тактики, щоб порушити стандартну механіку попиту і пропозиції, маніпулюючи ринком. Мета – поширювати хибні сигнали, створюючи ілюзорну ринкову тенденцію.
Ось приклад, де розумні гроші імітували падіння:
Деякі з найбільш очевидних стратегій маніпуляції ринком включають:
- Транзакції китів можуть маніпулювати ціновими діями на конкретних активах.
- Wash trading, що передбачає штучне збільшення обсягів даних про будь-який актив завдяки одночасній купівлі та продажу.
- Інвестиційні стратегії накачування і скидання, що зосереджуються на криптоактивах з низькою капіталізацією та передбачають механічне підвищення цін.
- Spoofing, що передбачає збереження статичних ордерів на купівлю-продаж, щоб створити враження високого попиту або пропозиції.
Однією з найосновніших характеристик надійного криптоактиву є значно низькі частки китів. Це, у свою чергу, запобігає маніпуляціям на ринку.
«Розподіл біткоїна стає кращим. Кити тепер володіють лише 25 % запасу.»
Раян Ву (Віллі Ву), співзасновник Woobull: Twitter (2021)
Виявлення маніпуляцій на ринку
Як видно, більшість стратегій маніпуляції ринком включають розумні гроші, оскільки лише великі фінансові ресурси можуть ініціювати накачування і скидання та wash trading. Однак стратегії відстеження розумних грошей також можуть допомогти у виявленні маніпуляцій на ринку. До них належать:
- Ончейн-аналіз за допомогою інструментів, таких як Nansen та інші.
- Аналіз обсягів торгівлі за допомогою індикаторів на графіках
- Аналіз настроїв інвесторів за допомогою інструментів, таких як TheTIE, LunarCrush та інші.
- Використання інструментів виявлення маніпуляцій, таких як Whale Alerts, для отримання повідомлень про великі транзакції та рухи китів.
- Читання регуляторних звітів.
Чи можу я застосувати концепцію “розумних грошей” у криптовалюті?
Концепція розумних грошей має сенс, коли використовується в криптовалютах. Криптовалюти стосуються прозорого реєстру; кожна транзакція записується незмінно на блокчейні. Таким чином, будь-який акт маніпуляції можна відстежити. Крім того, криптоіндустрія є відносно менш зрілою, ніж ринки облігацій та акцій, що дозволяє організаціям з великими фінансовими ресурсами, тобто розумним грошам, рухати ринок у певному напрямку.
Що стосується трейдерів, розумні гроші дають їм перевагу, дозволяючи передбачати тенденції та діяти відповідно.
Як це працює?
Ось швидкий приклад того, як це працює. Нижче наведено твіт, у якому зазначено, що великі гаманці накопичують Chainlink (LINK) за ціною близько 7,50 доларів. Інвестори, які стежили за профілями розумних грошей і накопичували LINK на момент твіту, мали перевагу, оскільки LINK зріс до 8,20 доларів за кілька годин.
Ризики покладання на розумні гроші
Незважаючи на переваги, відстеження розумних грошей для торгівлі має свої ризики. До них належать:
- Можлива неточність
- Швидка зміна настроїв, що зриває зусилля розумних грошей
- Торгівля може бути способом маніпуляції ринками
Тепер, коли ми розглянули основи відстеження розумних грошей, давайте детальніше розглянемо інструменти.
Аналіз на блокчейні та аналітика блокчейну
Перший підхід до відстеження розумних грошей полягає в аналізі ончейн-показників. Ось які інсайти слід враховувати:
- Утримання токенів
- Активність адрес
- Обсяг транзакцій
Інструменти аналізу даних є необхідними для відстеження цих показників. Ми розглянемо це пізніше!
Чи знали ви? Гаманець учасника ICO ETH прокинувся через вісім років, депонуючи всі 61 216 ETH на Kraken 19 липня 2023 року. Ціна ICO ETH для цього гаманця становила 0,31 долара.
Які інструменти можна використовувати та як ними користуватися?
Щодо інструментів та платформ, деякі з найбільш очевидних виборів для аналізу блокчейну включають:
- Nansen: Аналітична платформа, що спеціалізується на відстеженні китів, моніторингу соціальних мереж та навіть ончейн-аналізі.
- Dune Analytics: Платформа, призначена для створення користувацьких запитів, пов’язаних з даними блокчейну.
- Glassnode: Одна з надійніших платформ, яка може допомогти відстежувати дані деривативів у криптоіндустрії разом із мережевими показниками та іншими ончейн-показниками.
Це лише кілька платформ. Ви також можете покладатися на такі, як Arkham, Elliptic, CryptoQuant, Token Analyst, Whale Alert та інші, щоб відстежувати різноманітні аспекти рухів розумних грошей у криптовалютах.
Відстеження розумних грошей: індикатори, які варто врахувати
Тепер спростимо всю цю дискусію, згадавши конкретні дії, які вам потрібно виконати для відстеження розумних грошей.
Відстеження володінь токенами
Деякі платформи дозволяють відстежувати патерни утримання конкретних токенів. Цей підхід допомагає відстежувати проєкти, які популярні серед трейдерів “розумних грошей”.
Nansen є однією з найкращих платформ для цього. Існує спеціальний розділ під назвою “Утримання токенів”, який допомагає вам знайти проєкти, які накопичуються великими гравцями.
Відстеження активності китів
Криптокити мають найбільший потенціал бути трейдерами розумних грошей. Тому відстеження розумних грошей шляхом уважного моніторингу активності китів є доцільним. Twitter-бот Whale Alert є одним із більш надійних джерел для цього, оскільки він надає інформацію в реальному часі щодо транзакцій китів.
Ось як Whale Alert — трекер блокчейну — повідомляє дані:
Зверніть увагу, як ця інформація показує, що велика частина ETH переміщується на біржу. Це може вказувати на майбутній дамп ETH, що свідчить про те, що це гарний час для уважного моніторингу цін.
Ось ще один приклад з додатковими деталями:
Відстеження обсягу транзакцій
Обсяг транзакцій, специфічний для криптоактиву, є хорошим способом відстеження притоку розумних грошей. Ви можете використовувати цей показник для відстеження обсягу транзакцій будь-якої блокчейн-платформи, виявляючи раптове зростання інституційного інтересу.
Glassnode’s “Обсяг переказів” є хорошим джерелом для отримання інформації про обсяг транзакцій активу за годину. Ви можете визначити періоди високої активності та знайти потенційні точки повороту. Однак ми рекомендуємо використовувати цей показник разом із торговими індикаторами на графіку як підтвердження.
Відстеження активності адрес: роль блокчейн-експлорерів
Ще однією специфічною технікою відстеження розумних грошей у криптовалютах є знаходження конкретних адрес, спочатку відстежуючи китів і зберігаючи їхні публічні адреси. Як тільки у вас є адреса розумних грошей, ви можете використовувати різноманітні оглядачі та платформи для відстеження їхніх утримань, нових покупок, рухів токенів, дампів на біржах та іншого.
Etherscan є надійним оглядачем для адрес на основі Ethereum, тоді як для адрес, пов’язаних з біткоїном, ви можете використовувати Blockchain.com.
Ви можете відстежувати акаунти в Twitter, такі як Lookonchain, щоб визначити адреси розумних грошей, які є найбільш активними.
Як тільки у вас є адреса, відстеження стає легким.
Ви можете навіть використовувати платформу під назвою Blockchair для дослідження адрес, специфічних для різних блокчейнів.
Відстеження потоків на біржах
Інший спосіб оцінки потоку розумних грошей — це відстеження потоків на біржах — включаючи вхідні та вихідні потоки. Якщо ви бачите значний обсяг криптоактивів, що переміщується на біржу, це може свідчити про наближення тиску на продаж.
Навпаки, якщо значний обсяг активу виходить з біржі, всі ознаки вказують на накопичення розумних грошей. Хоча трекери розумних грошей на основі ончейн-даних, такі як Lookonchain, можуть надати цю інформацію, ви можете використовувати платформи, такі як Chainalysis або Cryptoquant, для відстеження вхідних та вихідних потоків конкретних активів.
Роль ринкових настроїв у відстеженні розумних грошей
Хоча ринкові настрої не завжди прямо відповідають числам розумних грошей, їх відстеження все ж може допомогти вам як роздрібному інвестору. Ось як це працює. Трейдери розумних грошей оцінюють ринкові настрої заздалегідь, щоб увійти або вийти з активу. Саме тому ми відстежуємо їхні адреси та рухи коштів.
Крім того, декілька трейдерів розумних грошей є інституційними інвесторами або соціально активними трейдерами, які відкрито говорять про свої вподобання. Тому відстеження популярності у соціальних мережах або ознайомлення з відповідними новинами та статтями може бути хорошим способом відстеження інтересів розумних грошей.
Відстеження соціальних настроїв та інсайтів стає простішим з The TIE. Від отримання всебічного огляду ринку до випередження трендів, керованих розумними грошима, ви можете отримати кожен інсайт на кінчиках пальців. Крім того, ця платформа відстежує веб-трафік та тренди нових активів і навіть ініціює історичне покриття, щоб допомогти вам залишатися попереду.
Вам не потрібно шукати далі, ніж BeInCrypto, для читабельних матеріалів, завдяки нашому постійно оновлюваному розділу новин. Ви також можете перевірити розділ LEARN на BeInCrypto для глибокого аналізу ширших ринкових трендів та подій.
Дослідження глибини книги ордерів
Глибина книги ордерів є однією з недооцінених стратегій для відстеження розумних грошей. Вона вимірює доступну ринкову ліквідність для даного криптоактиву, що стосується конкретної біржі. Глибина книги ордерів враховує всі активні ордери на купівлю та продаж для даного криптоактиву та за даною ціною.
Ось швидкий приклад того, як це працює:
Уявіть, що ви перевіряєте книгу ордерів для даного криптоактиву, який має 100 ордерів на купівлю за 100 доларів та 70 ордерів на продаж за 100 доларів. Отже, за 100 доларів глибина книги ордерів становить 100 + 70 = 170.
Глибина книги ордерів може бути корисним інструментом для відстеження розумних грошей. По-перше, вона допомагає виявити деякі з найбільших угод. По-друге, глибина книги ордерів також може допомогти відстежити потік коштів, вхідний або вихідний для даного криптоактиву. Наприклад, якщо ви бачите, що ордери на купівлю накопичуються, ви можете бути впевнені, що великі гравці накопичують даний актив.
Хоча глибина книги ордерів є корисним показником, вона найкраще працює разом з такими показниками, як ринкові настрої, сповіщення про китів, ончейн-інсайти, такі як обсяг транзакцій, активність адрес тощо, та потоки на біржах.
TradingView є платформою, до якої варто звернутися, якщо ви хочете перевірити глибину книги ордерів для будь-якого даного активу. Вам просто потрібно відкрити обрану торгову пару та дійти донизу для опції під назвою «Торговельна панель». Потім підключіть обраного брокера та почніть переглядати книгу ордерів звідти.
Перелік провідних платформ для відстеження розумних грошей у криптовалюті
Ми вже обговорили кілька платформ для відстеження розумних грошей у різних аспектах. Ось швидкий список наших улюблених, які дозволяють мінімізувати зусилля на пошук і швидко перейти до відстеження:
Nansen
Ця платформа акцентує увагу на криптовалютах на основі Ethereum і має спеціалізований інтерфейс «розумні гроші» для захоплення ончейн-активності, специфічної для гаманців, утримання токенів, торгів DEX і транзакцій.
Dune Analytics
Dune має спеціалізовані панелі, які можна створювати, налаштовувати та вивчати для відстеження активності китів та всього, що пов’язано з розумними грошима. Деякі з найпопулярніших панелей включають Token God Mode для конкретних криптовалют, аналіз Sushiswap та інше.
Ви можете відстежувати ці інформаційні панелі, щоб отримати дані про нові тенденції утримання токенів, провідних постачальників ліквідності на децентралізованих біржах (DEXs) та інші відповідні дані.
DeBank
DeBank більше схожий на тріекер гаманців, який працює в тісній співпраці з Dune Analytics. Після того, як ви ідентифікуєте гаманці з високою вартістю або розумні гроші на Dune, ви можете скопіювати адреси до DeBank для більш цілісного відстеження. Крім того, DeBank — як самостійна інформаційна панель — також пропонує кілька інсайтів про розумні гроші, таких як депозити та зняття коштів, специфічні для ланцюга.
Glassnode
Ось комплексна платформа для отримання он-чейн даних. З Glassnode ви можете легко відстежувати активність китів та потоки на біржах, а також переглядати конкретних власників та їхні гаманці для більш детального дослідження.
КриптоРейтинг
Це чудова платформа для відстеження інвестиційних тенденцій. CryptoRank має спеціальний розділ «Фонди», який дозволяє захопити природу та розмір інвестицій, зроблених венчурними капіталістами. Можливість відстежувати інвестиції венчурних капіталістів у різних сегментах та криптовалютах може допомогти вам визначити наступну ринкову тенденцію та отримати інвестиційну перевагу.
Хоча це деякі з найперспективніших інструментів/платформ, існує ще кілька інструментів для аналізу даних, які варто випробувати, якщо ви хочете отримати додаткову інформацію та перспективи:
- Arkham: Для ідентифікації трейдерів з розумними грошима
- Whale Alerts: Для відстеження великих криптовалютних транзакцій
- Santiment: Для відстеження таких деталей, як активні адреси, зростання мережі та інше.
- LunarCrush: Для відстеження соціальних тенденцій
- CryptoCompare: Для відстеження нових тенденцій, які навіть трейдери з розумними грошима слідкують
Окрім цих, ви також можете використовувати будь-які інші платформи, згадані раніше, як частину індивідуальних обговорень.
Як відстежувати розумні гроші?
Тепер, коли у нас є всі необхідні інструменти для відстеження, давайте розглянемо окремі кроки, які ви можете зробити:
- Визначте ключові ринкові тенденції, які ви хочете відстежувати. Найкраще зосередитися на великих обсягах торгів, швидких цінових рухах та потоках на біржах.
- Інший підхід може полягати в перевірці цінових відхилень для певної криптовалюти на стандартному торговому графіку, а потім зворотному аналізі причин за допомогою он-чейн показників.
- Наступний крок передбачає вибір правильного набору інструментів. Whale Alert може бути хорошим варіантом, якщо ви хочете зосередитися виключно на транзакціях китів. Якщо ви хочете глибше зануритися у світ он-чейн аналізу, розгляньте Nansen або Glassnode.
- Переконайтеся, що ви завжди поєднуєте соціальні та трендові інструменти, такі як The TIE та LunarCrush, щоб підтвердити он-чейн висновки.
- Під час відстеження рекомендується одночасно оцінювати ринок або конкретний актив. Найкращий спосіб зробити це — перевірити потоки на біржах та зміни в індексі страху та жадібності.
- Якщо ви віддаєте перевагу певним токенам або монетам, ви можете навіть скористатися оглядачами блоків або трекерами гаманців, такими як EtherScan або Blockchair, щоб відстежувати найактивніші адреси.
- Більш детальний аналіз цінової динаміки та адрес надасть вам усі можливості для виявлення маніпуляцій на ринку. Таким чином, ви зможете швидше досягти вищого рівня, якщо щось піде не так.
Останній елемент головоломки
Коли ви впевнені у читанні показників, ми радимо відкрити графік ціни відповідного активу поруч і відстежувати майбутні можливості за допомогою торгових індикаторів. Зверніть увагу, що це попередня стратегія для відстеження розумних грошей у криптовалюті. Ваша може бути іншою залежно від вашого рівня досвіду та уподобань.
Чи є відстеження “розумних” грошей у криптовалюті “розумним” підходом?
Відстеження розумних грошей полягає у відстеженні впливу та ресурсів великих гравців ринку. І хоча підхід до відстеження розумних грошей для покращення торгівлі є винагороджувальним, він не є безпомилковим. Трейдери розумних грошей можуть входити на ринок за різними рівнями цін та умовами, які можуть відрізнятися від умов роздрібних інвесторів. Тому, хоча їхні угоди можуть використовуватися як орієнтири, сліпе копіювання їх не є найкращим варіантом.
Часті запитання
Як відстежувати розумні гроші у криптовалюті?
Що таке розумні гроші у криптовалюті?
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
