Посібник з анонімного використання біткоїна

Біткоїн частково забезпечує анонімність, однак транзакції в блокчейні все ще можна відстежити різними способами. Централізовані криптовалютні біржі замінили банки, оскільки вони також вимагають надання особистих даних і можуть відстежувати транзакції. Цей посібник розглядає способи анонімного використання біткоїна та конвертації біткоїна в готівку на біржах.

Як використовувати біткоїн анонімно

Біткоїн не є анонімним способом переміщення коштів. Однак, завдяки природі криптовалюти, можна вжити певних заходів для підвищення анонімності ваших транзакцій. Ви можете анонімно використовувати біткоїн за допомогою таких методів:

1. Використовуйте нові адреси
2. Виводьте готівку через біткоїн-банкомати
3. Мости активів
4. Інтернет-конфіденційність
5. Торгівля з рук у руки
6. Сервіси міксування біткоїна
7. Безшумні платежі

Ось детальніший огляд кожного з цих методів.

Використовуйте нові адреси

Традиційним способом збереження конфіденційності під час використання біткоїна було створення нової адреси щоразу, коли ви отримуєте біткоїн. Використання однієї й тієї ж адреси для отримання біткоїна підвищує ймовірність того, що хтось відстежить вас у блокчейні, навіть якщо ви надсилаєте отриманий біткоїн на іншу адресу.

Якщо зловмисник надсилає пил (невеликі суми криптовалюти) на адресу, яку користувач повторно використовував, він може відстежувати, як цей пил взаємодіє з іншими адресами, пов’язаними з цією адресою. Атака пилом — це коли зловмисники деанонімізують користувачів, надсилаючи крихітні суми криптовалюти, часто звані пилом, на велику кількість адрес.

Біткоїн-банкомати

Виведення біткоїна в готівку можна здійснити через біткоїн-банкомати. Біткоїн-банкомати — це кіоски, які дозволяють користувачам купувати, продавати та виводити готівку, використовуючи біткоїн. На відміну від традиційних банкоматів, біткоїн-банкомати підключені до бірж, а не до банків. Користувачам слід пам’ятати, що не всі банкомати забезпечують конфіденційність.

У деяких країнах діють спеціальні закони щодо збору інформації про клієнтів. Тому підприємства, що надають послуги біткоїн-банкоматів, повинні дотримуватися цих законів, щоб продовжувати підтримувати користувачів біткоїна. Однак деякі банкомати вимагають мінімальної або взагалі не вимагають верифікації особи (KYC).

Наприклад, коли ви знімаєте гроші з біткоїн-банкоматів, ви можете запросити 100 доларів без KYC. З іншого боку, якщо ви запитуєте 5 000 доларів, вам, ймовірно, доведеться пройти KYC.

Міст між активами

Коли ви хочете зберегти конфіденційність з біткоїном, вам слід також конвертувати його в більш приватну криптовалюту, таку як Monero або Dash. Потім ви можете конвертувати його назад у BTC і зняти його в різних банкоматах або іншими методами. Це називається мостом або переходом між ланцюгами.

Процес трохи заплутаний, але це один із способів заплутати ланцюг транзакцій і вивести кошти анонімно. Ось приклад процесу:

1. Почніть з біткоїна
2. Конвертуйте біткоїн у XMR (Monero)
3. Розбийте на номінали (наприклад, 1, 2 та 5 XMR)
4. Надішліть кожен номінал на різні адреси гаманців
5. Конвертуйте XMR назад у біткоїн
6. Виведіть біткоїн у різних крипто-банкоматах

Мости є популярним методом, який трейдери та хакери використовують для заплутування своїх транзакцій з біткоїном. Міст — це протокол або сервіс, що переносить криптовалюту з одного блокчейну на інший. Цей метод корисний, оскільки важко вирішити реєстр одного токена на іншому блокчейні, а міст розриває історію транзакцій.

Звісно, на шляху доведеться сплатити низку комісій та зборів. Використання фіатного виведення з біржі не рекомендується, оскільки це передбачає використання банку або платіжного провайдера, такого як PayPal, який, звісно, регулюється KYC.

Інтернет-приватність

Хоча це значною мірою виходить за рамки цього посібника, необхідно згадати про інтернет-конфіденційність, оскільки вона йде рука об руку з анонімністю в криптовалюті. Використання віртуальної приватної мережі (VPN) під час роботи в інтернеті та роботи з криптовалютою також є дуже гарною ідеєю, оскільки вона шифрує дані та анонімізує вашу IP-адресу.

Інтернет-провайдери по всьому світу можуть зберігати інформацію, що передається через їхні мережі. VPN маршрутизує дані анонімно через сервери в іншій країні або регіоні, щоб додати додаткову конфіденційність до комунікацій. Багато комерційних варіантів доступні за плату, але TOR є безкоштовною альтернативою.

Браузери, орієнтовані на конфіденційність, такі як Brave, також додають ще один рівень безпеки до онлайн-активності. Використання альтернативних пошукових систем, таких як Opera або Duck Duck Go, приватних електронних листів, таких як Proton, та одноразових електронних листів і телефонних номерів також допомагає залишатися анонімним в інтернеті.

Піринговий трейдинг (P2P)

Піринговий (P2P) трейдинг є кращим за централізовані біржі для тих, хто потребує більшої анонімності у своїх транзакціях. Однак цей метод не є повністю бездоганним, оскільки певна форма ідентифікації потрібна для забезпечення рівня довіри, необхідного для цього типу торгівлі на великих платформах. Деякі місця, де ви можете торгувати P2P, включають:

• Paxful є кращим варіантом для анонімної торгівлі біткоїном. Платформа стверджує, що надає понад 300 способів купівлі та продажу біткоїна, включаючи традиційні методи, такі як банки та платіжні провайдери, а також більш незвичні, такі як подарункові картки та бартер.
• Bisq є відкритим, піринговим додатком, що дозволяє користувачам купувати та продавати криптовалюти в обмін на фіат. Це програмне забезпечення, яке працює на вашому комп’ютері і не вимагає реєстрації або документів, що посвідчують особу. Однак переказ фіатних валют все ще вимагає традиційних платіжних каналів, таких як банки та платіжні процесори.

Децентралізовані біржі (DEX) є хорошими для анонімної торгівлі, але дуже мало з них працюють з банками або платіжними провайдерами. Деякі з найпопулярніших платформ децентралізованих бірж включають:

• Changelly
• Shapeshift
• Kyber Network
• IDEX
• Bisq
• Uniswap

Деякі з великих централізованих бірж, такі як Binance, також мають свої DEX та P2P ринки, але ви отримуєте до них доступ через свій звичайний обліковий запис, що не є дуже анонімним. Відсутність ліквідності часто є проблемою з децентралізованими біржами, тому конвертація великих обсягів криптовалюти може бути викликом.

Сервіси змішування біткоїнів

Інший спосіб анонімізації транзакцій з біткоїном — це використання міксерів біткоїна. Міксинг — це процес, що дозволяє “змішувати” кілька транзакцій біткоїна, щоб заплутати їхнє походження. Уряди здебільшого вважають це сферою злочинців, але існує багато справжніх причин, чому варто бажати додаткової конфіденційності у фінансових транзакціях або покупках.

Міксинг, або тамблінг, використовує сервіс для “перемішування” вашого біткоїна з іншими, щоб змішати транзакції та приховати шлях від відправника до отримувача. Вони не обов’язково допомагають при спробі продати біткоїн за фіат, але є хорошим варіантом для тих, хто бажає більшої анонімності у транзакціях.

Тихі платежі

Тихі платежі є технікою підвищення конфіденційності, запропонованою для біткоїна. Вони дозволяють відправнику переказувати кошти отримувачу без необхідності попереднього розкриття конкретної публічної адреси отримувачем.

Публічний ключ, що є компонентом вашої адреси тихого платежу, використовується отримувачем для створення одноразової унікальної адреси, яка виглядає ідентично будь-якій іншій адресі Taproot. Потім вони поєднують цей унікальний публічний ключ з публічними ключами виходів, які вони бажають передати.

Ви можете потім верифікувати та витрачати з цієї окремої одноразової адреси Taproot, створеної шляхом поєднання цих трьох ключів. Основним недоліком є те, що це нова технологія і вона обчислювально дорожча, ніж просто сканування UTXO.

Чи дійсно біткоїн є анонімним?

Мережу біткоїна можна описати як псевдоанонімну. Вона забезпечує набагато більше анонімності, ніж банк, але не є повністю невідстежуваною у своєму поточному стані. На відміну від інших цифрових рахунків, які пов’язані з електронною адресою, особистою ідентичністю або фізичною адресою, адреси біткоїна є алфавітно-цифровими рядками, записаними на блокчейні.

Будь-що публічне, таке як блокчейн біткоїна, доступне для всіх, тому особисті ідентичності все ще можуть бути відстежені через інтернет-адреси (IP) та інші форми аналізу даних. Будь-яка транзакція біткоїна надасть таку інформацію:

• Скільки біткоїнів утримується на адресі
• Яка адреса відправила та отримала біткоїни
• Коли відбулася транзакція

Оскільки біткоїн є публічним блокчейном, будь-хто може перевірити UTXOs для будь-якої адреси. Це фактично означає, що якщо хтось знає адресу гаманця біткоїна, вони можуть перевірити всі попередні транзакції та баланс гаманця у будь-який момент часу. Це не дуже анонімно.

Анонімність ще більше підривається, коли ці адреси біткоїна пов’язуються з більш особистими ідентифікаційними адресами, що використовуються для конвертації криптовалюти у фіат. Централізовані біржі є головними винуватцями, оскільки вони часто вимагають особистої інформації від своїх користувачів.

Послуги з відстеження біткоїнів

Кількість сервісів відстеження блокчейну різко зросла в останні роки. Компанії, що надають такі послуги, включають Chainalysis, CipherTrace та Elliptic.

Відстеження біткоїна зростає безпрецедентними темпами, оскільки криптоіндустрія дедалі більше дотримується регуляторного шляху, застосовного до традиційного банкінгу. Більше бірж використовують оцінку ризиків для транзакцій, присвоюючи їм відсотковий показник на основі походження транзакції. Усе, що походить із темної мережі, автоматично позначається та надсилається до баз даних влади.

Ви можете залишатися анонімними з біткоїном

Уряди по всьому світу дедалі більше стурбовані відмиванням грошей, ухиленням від податків і тероризмом, що призвело до масштабних заходів проти транзакцій. З іншого боку, це змусило користувачів біткоїна та криптовалют передавати велику кількість конфіденційної інформації, яка може призвести до компрометації та зламів.

Готівка та біткоїн усе ще є відносно анонімними, але, як підкреслено в цій статті, їх усе ще можна відстежити. Для повної анонімності використання криптовалют потребує кількох додаткових кроків, і наступні ресурси допоможуть у цьому процесі. Використовуючи біткоїн анонімно за допомогою змішувачів, мостів, беззвучних платежів та інших методів, ви можете залишатися в безпеці під час здійснення транзакцій.

Часті запитання