Користувачі криптовалют легко можуть стати жертвами шахрайських проєктів. Це постійна проблема в галузі, оскільки регуляторний нагляд залишається обмеженим, що дозволяє зловмисникам використовувати довіру інвесторів. Оскільки крипторинок продовжує зростати, кількість шахрайств із криптовалютами перевищує показники попередніх років.
Хоча шахрайські криптопроєкти не є рідкістю, їх можна уникнути. Ретельне дослідження проєкту перед фінансовим інвестуванням є ключовим.
Особливо для новачків, знання того, що досліджувати та які тривожні сигнали шукати, може допомогти запобігти фінансовим втратам.
- Що таке криптовалютне шахрайство?
- Що таке схема накачування і скидання?
- Що таке NFT скам-виведення?
- Попереджувальні сигнали, на які слід звертати увагу у криптопроєктах
- Шахрайства у DeFi досягли історичного максимуму у першому кварталі 2022 року
- Як ідентифікувати новий або шахрайський криптопроєкт
- Не вірте всьому, що читаєте
- Дослідження є ключем до ідентифікації шахрайського криптопроєкту
- Часті запитання
Що таке криптошахрайство?
Криптошахрайства або криптовалютні махінації варіюються від схем «накачування й скидання» до шахрайських первинних пропозицій токенів (ICO).
Інші типи криптошахрайств включають:
- Маніпуляція ринком
- Схеми Понці
- Фішинг
- Фальшиві вебсайти
BeInCrypto ретельно перевіряє кожен проєкт перед схваленням маркетингової діяльності. Щоб отримати допомогу з криптомаркетингом, зв’яжіться з нами тут.
Що таке схема “памп і дамп”?
Шахрайський криптопроєкт є схемою «накачування й скидання», коли зловмисники просувають проєкт і переконують інвесторів вкладати кошти. Часто ці шахраї є власниками проєкту.
Схеми «накачування й скидання» зазвичай відбуваються на етапі ICO. Власник проєкту прагне штучно підвищити ціну токена перед продажем своїх активів, коли ціна досягає історичного максимуму. Це також відоме як штучний пік.
Хибні заяви роздмухують інтерес до токена, підвищують попит і призводять до отримання значних прибутків основними акціонерами.
Зловмисні проєкти не є рідкістю, тому ретельне дослідження перед фінансовим інвестуванням є критично важливим.
Що таке «rug pull» для NFT?
«Rug pull» для невзаємозамінного токена (NFT) має певну схожість із шахрайською схемою «накачування й скидання» у криптопроєктах. Це хибне просування криптотокена, у цьому випадку NFT, яке відбувається на кількох онлайн-платформах, часто з фальшивим вебсайтом.
NFT активно популяризують або роздмухують у соціальних мережах і платформах миттєвих повідомлень. Щойно він набуває популярності та інтересу, люди починають інвестувати.
Потім проєкт і його онлайн-присутність повністю зникають разом із інвестованими коштами.
У 2021 році звіт про захист споживачів, опублікований Федеральною торговою комісією США, виявив, що 7 000 людей втратили понад 80 млн доларів через шахрайські проєкти.
Тривожні сигнали, на які слід звертати увагу в криптопроєктах
Існують певні ознаки, на які новачки у криптосфері повинні звертати увагу. Це не єдині аспекти, які слід враховувати під час розпізнавання криптовалютних шахрайств.
- Вебсайти з орфографічними помилками та обмеженою інформацією
- Відсутність сторінок у соціальних мережах або їх нещодавнє створення
- Нові акаунти на Reddit, що просувають проєкт
- Невелика кількість результатів пошуку в Google, окрім самого проєкту
- Детектори шахрайських сайтів не знаходять або знаходять мало інформації, оскільки проєкт є новим
- Якщо проєкт називають шахрайством численні люди на різних платформах
Шахрайства в децентралізованих фінансах (DeFi) досягли історичного максимуму в першому кварталі 2022 року
Дані, опубліковані Tradingpedia, свідчать про те, що у першому кварталі 2022 року з платформ децентралізованих фінансів (DeFi) було викрадено криптовалют на суму 1,26 млрд доларів.
Це становить понад половину (55 %) від загальної суми, викраденої з платформ DeFi у 2021 році.
Як розпізнати новий або шахрайський криптопроєкт
Важливим індикатором, який допомагає визначити, чи є проєкт криптовалютним шахрайством, чи просто новим, є вивчення білої книги.
Біла книга — це документ, який детально описує всю інформацію про проєкт. Вона може включати передісторію, місію та бачення проєкту, токеноміку, інформацію про членів команди тощо. Вичерпна біла книга, яка не залишає питань без відповідей, зазвичай є хорошим показником того, що проєкт є новим.
Розробники детально пояснюють проєкт і технологію, що лежить в його основі. Також надається інформація про будь-яке краудфандингове фінансування. Це ще один спосіб визначити, чи є криптопроєкт шахрайським, чи новим.
Продаж токенів або ICO має бути легкодоступним. Інформація про хід продажу також повинна бути прозорою. Потенційні інвестори повинні мати змогу ідентифікувати показники продажу токенів. Важливим фактором є те, що продаж має бути відстежуваним, якщо він триває. Якщо проєкт будь-яким чином обмежує цю інформацію, краще уникати такого проєкту, доки ця інформація не стане вільно доступною.
Іншим важливим індикатором є дорожня карта. Криптопроєкти з чіткою, структурованою дорожньою картою, яка забезпечує довгостроковість проєкту та деталізує план успіху, є важливими.
Прозорість є ключовою при визначенні шахрайського криптопроєкту. Якщо залишається більше запитань, ніж надано відповідей, це попереджувальний сигнал.
Нарешті, важливим фактором є довіра до власної інтуїції. Якщо проєкт здається шахрайським із самого початку, якщо відгуки суперечливі, якщо проєкт має певну інформацію, але її недостатньо — краще діяти обережно та повернутися до нього пізніше.
Не вірте всьому, що читаєте
Іноді криптовалютні шахрайства можуть обдурити навіть найавторитетніші новинні агенції. Шахрайські проєкти можуть здаватися надійними криптоінвестиціями, лише щоб зникнути з блокчейну через кілька місяців.
Ще одним важливим фактором у визначенні шахрайського криптопроєкту є аналіз вебсайтів, що пишуть про нього. Деякі криптоновинні видання існують лише для просування токенів. Належна перевірка таких вебсайтів може не проводитися серйозно.
BeInCrypto — єдине криптоновинне та медіа-видання, яке є членом The Trust Project.
Офіційний сайт The Trust Project зазначає, що,
«The Trust Project діє як консорціум провідних новинних компаній під керівництвом засновниці та нагородженої журналістки Саллі Лерман. Ми — люди та організації, які прагнуть відновити довірену роль преси у служінні суспільному благу»
Належна перевірка є другою натурою для команди BeInCrypto. Від перевірки на плагіат до суворих перевірок на шахрайство — шахрайські проєкти не мають шансів бути опублікованими на будь-якому сайті BeInCrypto.
Клієнти перевіряються через первинну та вторинну перевірку на шахрайство, що проводиться в різних відділах, щоб жодна сумнівна деталь не пройшла непоміченою.
Це один з багатьох процесів належної перевірки, що діють у BeInCrypto перед тим, як будь-яка рекламна кампанія буде схвалена.
Дослідження є ключем до виявлення шахрайського криптопроєкту
Для новачків та досвідчених інвесторів дослідження є ключем до уникнення втрати грошей. Шахрайські проєкти є неминучими в криптоіндустрії, але їх можна уникнути. Звертайте увагу на попереджувальні сигнали, включаючи відсутність прозорості та новий цифровий слід. Також слухайте свою інтуїцію.
Біла книга є великим індикатором майбутнього успіху проєкту, а також того, чи мають розробники добрі наміри щодо потенційних інвесторів.
< Попередня стаття в серії | Безпека криптовалют | Наступна стаття в серії >
Часті запитання
Що таке скам-виведення?
Що таке накачування і скидання?
Які найпоширеніші криптовалютні шахрайства?
Що таке схема Понці?
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
