Нещодавно аргентинський суддя постановив заморозити фінансові активи, що належать генеральному директору Kelsier Ventures Хейдену Марку Девісу. Він став нерозривно пов’язаний із запуском токена LIBRA, проекту, публічно схваленого президентом Хав’єром Мілеєм.
Запобіжний захід є безстроковим. Це також стосується двох чоловіків, ідентифікованих як власники гаманців, які отримували кошти від Девіса в ключові періоди часової шкали LIBRA.
Прокурори пов’язують Девіса з грошовим слідом LIBRA
Марсело Мартінес де Джорджі, федеральний суддя, який наглядає за справою LIBRA, наказав у четвер заморозити всю власність і фінансові активи, що належать трьом ключовим фігурам у запуску токена.
Він також доручив Національній комісії з цінних паперів попередити постачальників послуг віртуальних активів і поширити заморожування на тих, хто працює в Аргентині, згідно з наказом, з яким ознайомилася BeInCrypto.
Цей захід спрямований проти Девіса, американського підприємця, який кілька разів зустрічався з Майлеєм у Casa Rosada, президентському офісі, приблизно під час запуску.
Це також стосується громадянина Колумбії Фавіо Каміло Родрігеса Бланко та 75-річного аргентинця Орландо Родольфо Мелліно. Обидва нещодавно були ідентифіковані як власники віртуальних гаманців, які беруть участь у транзакціях, які зараз перебувають під судовим слідством.
Запобіжний захід був винесений на прохання федерального прокурора Едуардо Таяно. Він також був підкріплений технічним звітом агентства з фінансових розслідувань та повернення активів Аргентини.
У звіті рекомендувалося вжити заходів проти Девіса, Родрігеса Бланко та Мелліно, щоб захистити активи, потенційно пов’язані з шахрайством. За словами прокурорів, ці двоє нібито сприяли багатомільйонним переказам між Девісом і двома аргентинськими лобістами, тісно пов’язаними зі справою LIBRA, Маурісіо Новеллі та Мануелем Терронесом Годоєм.
Мартінес де Джорджі навів вагомі докази та ризик того, що обвинувачені можуть приховати або передати цифрові активи.
Посередники, які використовуються для маскування грошових потоків LIBRA
Висновок був зроблений після того , як комісія Конгресу LIBRA запросила додаткову інформацію у централізованих бірж.
Тоді скаржники змогли ідентифікувати криптовалютний гаманець, який безпосередньо пов’язував Девіса з Novelli та Terrones Godoy. Вони також знайшли інший акаунт Bitget, який, як повідомляється, використовується для конвертації цифрових активів у готівку.
Згідно з останніми висновками прокуратури, Родрігес Бланко був ідентифікований як власник цього акаунта Bitget.
Слідчі з’ясували, що Родрігес Бланко виступав посередником у кількох великих транзакціях, пов’язаних із підозрілими готівковими переказами. Ці рухи також збіглися з критичними точками часової шкали LIBRA. Один з таких випадків стався 17 лютого, коли камери спостереження зафіксували, як сестра і мати Новеллі витягують сумки з відділення Banco Galicia всього через кілька днів після краху LIBRA.
Слідчі також встановили, що Мелліно служив прямим посередником між Девісом та іншими фігурами, які перебувають під пильною увагою.
Примітно, що прокурори відстежили переказ на суму 507 500 доларів, здійснений через платформу Bitget 30 січня. Трансфер відбувся менш ніж через годину після того, як Мілей опублікувала селфі з Девісом з Casa Rosada після офіційної зустрічі.
На думку прокуратури, перекази можуть являти собою непрямі виплати державним службовцям. Слідчі вважають, що посередники конвертували криптовалюту в готівку, щоб приховати грошовий слід і приховати особи її кінцевих одержувачів.
