Протягом кількох днів криптоспільнота була захоплена сагой про «Білого Кита», трейдера, який звинуватив централізовану біржу MEXC у заморожуванні понад 3 мільйони доларів на його рахунку. У вірусній темі він стверджував, що його єдиним злочином було те, що він був «занадто прибутковим».
Він заявив, що біржа заманила його в небезпечну вимогу особистої KYC і представив цю ситуацію як частину ширшої галузевої тенденції, де трейдери «караються за перемогу». Тепер, в ексклюзивному інтерв’ю з BeInCrypto, MEXC безпосередньо відповіла на звинувачення. Біржа відкидає претензії про помсту, пояснюючи причини обмежень на рахунку та описуючи, як працюють її системи контролю ризиків.
Звинувачення та відповідь MEXC
24 серпня Білий Кит публічно заявив, що біржа MEXC заморозила 3 158 572,32 доларів його коштів з липня. Він наполягав, що жодного порушення Умов обслуговування не було вказано і жодних доказів неправомірних дій не було представлено.
«Мій єдиний можливий злочин? Я був занадто прибутковим… Я постійно перемагав їхніх зовнішніх маркетмейкерів… Коли контрагент, якого вони потребують для продовження бізнесу, постійно програє, на чиєму боці, на вашу думку, вони будуть?» — написав він.
Трейдер також поділився скріншотами електронної пошти та листування в Telegram. Він сказав, що MEXC спочатку запросила його зустрітися з «керівною командою». Натомість, за його словами, його зв’язали з одним керівником, який вимагав, щоб він поїхав до Малайзії для «особистої KYC».
«Я вже виконав усі форми KYC, які вони коли-небудь вимагали — живе відео, верифікація адреси, кілька рівнів. Їхні Умови обслуговування не містять жодної згадки про особисту KYC. Це не відповідність нормам. Це примус», — додав він.
Звинувачення, разом із винагородою в 2 мільйони доларів, яку він запропонував за допомогу в галузі, викликали бурю спекуляцій щодо практик централізованих бірж.
Відповідь MEXC
MEXC, у коментарях, наданих ексклюзивно BeInCrypto, рішуче відкинула думку, що успіх у торгівлі або прибутковість можуть стати причиною заморожування рахунків.
«На MEXC обмеження рахунків ніколи не накладаються на основі прибутковості торгівлі. Наші заходи контролю ризиків були розроблені виключно для захисту цілісності торгівлі на нашій платформі, активів користувачів і задоволення вимог відповідності», — заявила біржа.
MEXC заявила, що рахунок Білого Кита був обмежений, оскільки «дії, пов’язані з рахунком, активували наші системи контролю ризиків». За повідомленнями, ці системи контролюють індикатори маніпуляції ринком, спуфінг, фіктивну торгівлю, підозрілу активність або незаконні потоки коштів.
«Ці заходи не приймаються легковажно і не мають на меті навмисно обмежити доступ до коштів користувачів», — додала MEXC.
Біржа зазначила, що більшість користувачів, які проходять додаткову верифікацію, успішно відновлюють повний доступ.
Вибухові звинувачення
Можливо, найвибуховішим звинуваченням стали скріншоти Білого Кита, які показали вимогу летіти до Малайзії для особистої верифікації.
Хоча біржа не безпосередньо пояснила, чому виникла вимога особистої зустрічі, незважаючи на відсутність такої умови в Умовах обслуговування, вона наполягала, що заходи відповідності ґрунтуються на глобальних зобов’язаннях AML та CFT.
«Наш пріоритет — забезпечити, щоб усі процедури, включаючи KYC та перевірку відповідності контролю ризиків, були прозорими, стандартизованими та відповідали глобальним регуляціям. Чіткі та прозорі політики регулюють усі процедури користувачів, і будь-яке офіційне спілкування від MEXC завжди відповідатиме цим стандартам», — повідомила біржа BeInCrypto.
Білий Кит стверджує, що його випадок є симптомом більшої проблеми: CEXи мстяться високоприбутковим трейдерам, які викривають їхні слабкості маркетмейкерів.
Хоча звинувачення свідчать, що це може не бути ізольованим випадком, десятки трейдерів нібито висловлюють подібні розчарування.
«Перегляди рахунків та рішення про обмеження ніколи не пов’язані з прибутковістю торгівлі. Вони зазвичай активуються нашими системами контролю ризиків, які аналізують незвичайну торгову активність, підозрілі потоки коштів або попереджувальні сигнали відповідності», — заявила MEXC.
Компанія вказала на свій досвід у забезпеченні правопорядку, який включає обробку понад 124 запитів на заморожування від правоохоронних органів та перехоплення 41 випадку, пов’язаного з крадіжкою або забезпеченням відповідності, лише у травні та червні.
В ексклюзивній заяві MEXC повідомила BeInCrypto, що рівень хибнопозитивних спрацьовувань для позначення рахунків становить менше 1 %.
Оскільки централізовані біржі працюють під зростаючим глобальним наглядом, MEXC додала, що інвестує в прозорість.
«Прозорість, справедливість і безпека залишаються нашими головними пріоритетами. Хоча заходи відповідності можуть іноді бути незручними, вони є необхідними для захисту нашої екосистеми та підтримки довіри наших глобальних спільнот», — повідомила біржа BeInCrypto.
На цьому тлі MEXC почала публікувати щоквартальні звіти про контроль ризиків, що деталізують запобігання шахрайству, випадки забезпечення та оновлення безпеки. Вони призначені для надання користувачам уявлення про те, як і чому застосовуються обмеження.
Висновки
Суперечка між Білим Китом та MEXC підкреслює дисбаланс влади між трейдерами та централізованими біржами. Для трейдера заморожування доводить, що «користувачі розглядаються як вихідна ліквідність». Для MEXC цей випадок є прикладом того, як системи контролю ризиків працюють за призначенням у середовищі, орієнтованому на відповідність.
“`У будь-якому разі, ця сага знову розпалила дискусії щодо прозорості, справедливості та захисту користувачів у криптоіндустрії.
Це особливо актуально, оскільки щодня через біржі проходять мільярди доларів обсягу торгів, внутрішній контроль яких залишається непрозорим для громадськості.
«Питання тепер просте… Скільки ще індустрія закриватиме очі, поки біржі вдаються до тактик, які більше підходять для кримінальних трилерів, а не для ринків капіталу?» — написав White Whale.
Однак MEXC заявляє про дотримання принципу першочергової відповідності з постійною прозорістю. Для трейдерів цей випадок може стати нагадуванням про найстаріший урок криптовалют: коли активи заблоковані на централізованих біржах, контроль зрештою знаходиться в інших руках.
White Whale не одразу відповів на запит BeInCrypto щодо коментаря.
