Міністерство юстиції США ініціювало розслідування щодо можливого використання урядом Ірану найбільшої світової криптовалютної біржі Binance для обходу санкцій США та переміщення активів, пов’язаних із підтримуваними бойовими підрозділами.
Посилаючись на осіб, обізнаних із ходом розслідування, а також на внутрішню документацію компанії, видання WSJ зазначає, що слідчі ретельно аналізують транзакції, у межах яких понад $1 млрд міг бути переведений через дану біржу на рахунки фінансової мережі, що асоціюється з організаціями, які підтримує Іран.
DOJ розслідує $1 млрд криптомережу Ірану на Binance, пов’язану з хуситами
Серед структур, що, за повідомленнями, опосередковано залучені до зазначеної мережі, фігурують збройні формування, афілійовані з рухом «Хуті» у Ємені – угрупуванням, яке протягом тривалого часу перебуває під підтримкою офіційного Тегерана.
