Федеральні прокурори США мають намір повторно притягти до відповідальності співзасновника Tornado Cash Романа Шторма за двома пунктами обвинувачення, за якими присяжні не змогли досягти єдності минулого літа. Міністерство юстиції подало 9 березня відповідне звернення з проханням до судді Кетрін Полк Файла призначити дату повторного розгляду справи на початок жовтня.
Дані процесуальні дії демонструють незмінність позиції уряду у справах, які є визначальними для регулювання сектору цифрових активів. Незважаючи на відсутність вердикту присяжних, обвинувачення продовжує наполягати на розвитку справи. Водночас ці наміри маніфестують, що у сфері практичного застосування політичного курсу адміністрації Трампа щодо припинення «регулювання через кримінальне переслідування» цифрових активів не спостерігається повної послідовності.
Розбіжності присяжних залишили два обвинувачення невирішеними
Присяжні Південного округа Нью-Йорка визнали Шторма винним 6 серпня 2025 року в змові з метою ведення нелегальної діяльності оператора грошових переказів. Даний пункт обвинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Водночас колегія присяжних не змогла винести одноголосний вердикт щодо двох більш тяжких пунктів: змови з метою відмивання коштів і змови з метою порушення санкцій США. Для кожного з цих пунктів передбачено максимальне покарання до 20 років.
У федеральних процесах США для визнання вини обов’язковою є одностайність дванадцяти присяжних. При неможливості досягти консенсусу формується так зване «зависле» присяжне журі (hung jury). Такий результат не означає ані виправдання, ані засудження. Принцип заборони повторного судового розгляду в межах подвійної відповідальності тут не застосовується, що дає урядові право ініціювати новий процес перед іншою колегією присяжних.
Під час чотиритижневого процесу влітку минулого року сторона обвинувачення стверджувала, що Шторм усвідомлено використовував Tornado Cash як інструмент для кіберзлочинців. У матеріалах були наведені внутрішні повідомлення й факти, що не менше 96% користувачів мали доступ до сервісу через сайт, яким опікувалися та оновлювали Шторм і співучасники більш ніж 250 разів. Захист наполягав: Tornado Cash – це permissionless (відкритий і несанкціонований) незмінний програмний код, фактичний контроль над яким після розгортання розробник не має.
DOJ наполягає на жовтні, захист пропонує відкласти
У поданому 9 березня документі уряд заявив про готовність розпочати повторний розгляд справи вже навесні. Однак сторона захисту повідомила, що зможе брати участь лише наприкінці вересня чи на початку грудня. Щоб попередити конфлікт розкладів, уряд запропонував 5 або 12 жовтня для початку процесу.
Адвокати Шторма подали процесуальне клопотання за правилом 29 – формальне прохання до судді скасувати обвинувальний вирок через юридичну необґрунтованість пред’явлених доказів. Усне обговорення призначено на 9 квітня. Захист вважає встановлення дати повторного слухання передчасним доти, доки триває розгляд даного клопотання. Позиція Міністерства юстиції протилежна.
«Незважаючи на те, що уряд обізнаний про наявність клопотання за правилом 29, він просить суд визначити дату повторного слухання, аби уникнути подальших затримок», — зазначили прокурори.
Політичні зміни формують контекст повторного суду
Справу Шторма правознавці розглядають як своєрідний стрес-тест застосування нової адміністративної політики у сфері регуляції криптовалютних сервісів. У квітні 2025 року заступник генерального прокурора Тодд Бланш підписав меморандум з вимогою припинити «регулювання через кримінальні провадження» щодо цифрових активів. У відповідь прокурори виключили з обвинувачення вимогу щодо FinCEN-реєстрації перед розглядом справи по суті. Водночас залишили звинувачення в незаконній передачі коштів, пов’язаних із протиправною діяльністю.
Рішення про відновлення обвинувачення за відмивання коштів та порушення санкцій може свідчити, що Бланш-меморандум сприймається слідчими як такий, що діє лише для суто регуляторних випадків. За версією органів обвинувачення, факти участі у сприянні відомим протиправним діянням не підпадають під його дію.
Звіт казначейства посилює напругу
Ініціатива Міністерства юстиції щодо повторного розгляду виявилася синхронізованою із тим, що Міністерство фінансів США, усього через два дні до цього, оприлюднило звіт для Конгресу, у якому офіційно визнаються законослухняні сфери застосування криптоміксерів. У звіті GENIUS Act зазначається, що відповідальні користувачі можуть застосовувати міксери для захисту конфіденційної фінансової інформації у публічних блокчейнах.
Така ситуація ілюструє розбіжності в межах поточної адміністративної стратегії. Міністерство фінансів визнає: міксери мають законні сценарії застосування. Тим часом Мін’юст прагне повторного кримінального переслідування розробника найбільшого з існуючих міксерів із потенційним терміном до 20 років за кожним пунктом.
Майкл Мозьє, колишній тимчасовий директор FinCEN, охарактеризував вказаний звіт як суттєвий акт визнання приватності як одного з елементів фінансової безпеки. Головний юридичний радник Coinbase Пол Гревал підкреслив його значення на тлі того, що OFAC раніше наклав загальне обмеження на Tornado Cash, яке було скасоване у березні 2025 року.
Поточний прогноз подальших подій
Понад 65 компаній галузі звернулися до президента Трампа із закликом втрутитися. DeFi Education Fund та Ethereum Foundation доклали зусиль, завдяки яким фонд правового захисту Шторма перевищив $5 млн.
Ключова проблема для індустріальних суб’єктів залишається невирішеною. Визнання судами розгортання відкритого smart contract-коду різновидом відмивання коштів чи ухилення від санкцій непередбачувано загрожує американським DeFi-розробникам масштабними юридичними ризиками. Відсутність єдності присяжних у першому розгляді підкреслює − позиція держави в цьому питанні не має однозначного підтвердження.
Суд іще не визначив дату оголошення вироку за вже доведеним обвинуваченням Шторма. Після вирішення питання щодо клопотання за правилом 29 юридичні експерти прогнозують апеляційні кроки. Співзасновник Tornado Cash Роман Семенов досі перебуває в розшуку. У Нідерландах у 2024 році винесено обвинувальний вирок третьому розробнику Tornado Cash, Олексію Перцеву; наразі оскарження вироку триває.
