Міністерство юстиції США пред’явило обвинувальний акт громадянину Венесуели за підозрою у використанні криптовалютних бірж у схемі відмивання коштів на суму $1 млрд.
У позовній заяві зазначено: фінансові потоки проходили як через територію США, так і у зворотному напрямку. Серед напрямків вихідних транзакцій – юрисдикції з високим ризиком, зокрема Колумбія, Китай, Панама, Мексика.
SponsoredПрокурори описують багаторівневу схему переказу криптовалютних коштів
Згідно з матеріалами суду, Хорхе Фігуейра, 59 років, громадянин Венесуели, використовував численні банківські рахунки, акаунти на криптовалютних біржах, приватні гаманці, а також фіктивні компанії для транскордонного переміщення й відмивання протиправно отриманих коштів.
«Залучаючи підлеглих і здійснюючи десятки транзакцій, Фігуейра прагнув приховати дійсний характер коштів, потенційно сприяючи протиправній діяльності у різних країнах», — констатував у заяві спеціальний агент ФБР Рід Девіс.
Фігуейра, за версією правоохоронних органів, реалізував складову схему: проводив обмін активів у криптовалюти, далі переказував їх крізь мережу цифрових гаманців. Маршрутизація криптоактивів здійснювалась структуровано, з метою дезорієнтації щодо їх походження.
Він, імовірно, здійснював перекази активів до постачальників ліквідності для конвертації криптовалюти у долари США, а згодом переміщав кошти на персональні банківські рахунки та далі до остаточних отримувачів.
Розгляд справи Фігуейри відбувається в Окружному суді Східного округу Вірджинії. Прокурор США Ліндсі Халліган наголосила, що масштаб задіяних фінансових потоків становить суттєву загрозу суспільній безпеці.
Sponsored«Відмивання коштів у такому обсязі створює умови для діяльності транскордонних кримінальних структур, підтримує їхнє зростання й провокує реальні суспільні втрати. Особи, причетні до обігу протиправних коштів у масштабах мільярдів, мають бути ідентифіковані, заблоковані та нести повну відповідальність за федеральним законодавством», — зазначила Халліган.
За умов засудження Фігуейрі загрожує до 20 років позбавлення волі.
Цей прецедент — серед низки окремих розслідувань, ініційованих протягом останніх 12 місяців. Сукупно вони свідчать про ескалацію використання криптовалют для протиправних фінансових операцій.
Нелегальні криптовалютні потоки зростають попри нагляд
Показник злочинної активності з криптовалютами у 2025 році сягнув історичного максимуму, така динаміка зберігається на початку нового року.
Згідно з аналітичним звітом Chainalysis, недозволені адреси одержали щонайменше $154 млрд за минулий рік. Оприлюднене число на 162% перевищує показник 2024 року.
Стейблкойни займають провідну позицію серед криптовалютних інструментів, які використовують особи для незаконної діяльності. У 2020 році біткойн генерував близько 70% відповідних транзакцій, тоді як стейблкойни охоплювали лише 15% обсягу.
Через п’ять років ситуація змінилася. У 2025 році на частку стейблкойнів припадало вже 84% всього обсягу необґрунтованих транзакцій. Питома вага біткойна зменшилася до 7%.
Як наслідок, великі емітенти стейблкойнів змушені були втрутитися. Так, у неділю Tether, емітент USDT, заблокував понад $180 млн лише за один день через виявлення підозрілої активності серед Tron-гаманців.
Випадок засвідчив підвищення рівня взаємодії між правоохоронними структурами, емітентами стейблкойнів і платформами аналітики блокчейн-даних.
