Вищі керівники MoonPay могли стати жертвами шахрайства на суму 250 000 доларів, пов’язаного з криптовалютою на тему Трампа. Жодна з залучених сторін не підтвердила цю історію, але Міністерство юстиції офіційно переслідує шахрая.
Хто б не був цей нігерійський шахрай, він видавав себе за Стіва Віткоффа, щоб зібрати пожертви на інавгурацію президента Трампа. Кілька обставин вказують на те, що MoonPay опинився в центрі цієї ситуації.
Чи обманула шахрайська схема з фальшивим Трампом MoonPay?
Криптошахрайства зараз поширюються з великою швидкістю, і нові жертви втрачають гроші щодня. Однак, скарга суду Міністерства юстиції може ненавмисно розкрити важливу інформацію.
Очевидно, нігерійський шахрай зміг обманути двох анонімних користувачів на суму 250 000 доларів, використовуючи фальшивий зв’язок з Трампом, і деякі з вищих керівників MoonPay могли бути цільовими особами.
MoonPay — це популярна централізована біржа, яка нещодавно стала відомою завдяки своїм благодійним діям та отриманню ліцензії MiCA.
Однак, недавній звіт виявив достовірні докази, що пов’язують генерального директора та фінансового директора MoonPay з цим передбачуваним шахрайством на тему Трампа. По суті, скарга Міністерства юстиції надає кілька важливих підказок, які переконливо поєднуються.
Міністерство юстиції згадує двох анонімних жертв, “Івана” та “Муну”. По-перше, генеральний директор MoonPay — Іван Сото-Райт, а Муна Аммарі Сіала — його фінансовий директор.
Крім того, ця скарга Міністерства юстиції включала адресу гаманця шахрая, і публічні дані блокчейну пов’язують її з одним із гаманців Сото-Райта. Вже маємо важливі обставинні докази.
Додатково, MoonPay нещодавно уклав великі партнерства з президентом Трампом, виступаючи офіційним входом для його мемкоїна. TRUMP був запущений того ж тижня, що й Інавгураційний день, і ця подія була важливою складовою передбачуваного шахрайства.
На той час компанія зробила кілька дописів, святкуючи випуск токена:
Отже, як це все поєднується? Міністерство юстиції включило скріншот з грудня 2024 року з електронної пошти нігерійського шахрая, включаючи адресу “[email protected]”.
Перша літера в “inaugural” була малою “L”, що підробляло легітимну організацію, щоб видати себе за Стіва Віткоффа.
На основі цих шахрайських передумов шахрай збирав пожертви на інавгурацію Трампа. Багато криптокомпаній жертвували на інавгурацію президента Трампа, але MoonPay, очевидно, не був серед них.
Іншими словами, формується чітка картина. MoonPay співпрацював з президентом, щоб допомогти запустити TRUMP, а шахрай, ймовірно, видавав себе за його представника менш ніж за місяць до цього.
Якщо жертва “Іван” дійсно є генеральним директором MoonPay, як свідчать дані блокчейну, то здається, що компанія намагалася пожертвувати 250 000 доларів.
Розслідування Міністерства юстиції вже викликало деяку критику. 250 000 доларів — це велика сума для однієї особи, але кілька більших операцій націлилися на роздрібних інвесторів у США лише за останній місяць. Деякі експерти стверджують, що Міністерство юстиції надає пріоритет справі, що стосується союзника Трампа.
«Якщо ви дружите з Трампом, Міністерство юстиції активно намагається повернути ваші активи, навіть коли на аркуші округлення не так багато нулів. Але якщо ви звичайний споживач і втрачаєте свої заощадження… ніхто не допоможе вам. Це не схоже на справедливість», — заявив Марк Хейс, адвокат з регулювання криптовалют, в інтерв’ю.
Чи є ці заяви про фаворитизм Міністерства юстиції правдивими чи ні, основна картина залишається. Виглядає дуже ймовірно, що вищі керівники MoonPay стали жертвами фальшивого шахрайства на тему Трампа.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
