Національний банк Нідерландів (DNB) оштрафував OKX на $2,6 млн (€2,25 млн) за надання криптовалютних послуг без реєстрації.
Штраф охоплює операції в період з липня 2023 року по серпень 2024 року, до того, як набула чинності рамкова програма ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA).
Незареєстрований до впровадження MiCA
Банк підтвердив , що компанію Aux Cayes Fintech Co., відому як OKX, оштрафували за нереєстрацію під час надання криптопослуг у Нідерландах. Штраф застосовується до дій до того, як MiCA набув чинності, і відображає поточне правозастосування відповідно до системи боротьби з відмиванням грошей (Wwft) країни.
Нідерланди запровадили вимоги до реєстрації для криптоплатформ у 2020 році. З того часу кілька бірж потрапили під санкції. Crypto.com отримав штраф у розмірі $3,31 млн (€2,85 млн), а Kraken був зобов’язаний виплатити $4,66 млн (€4 млн). Ці заходи гарантують, що платформи, що пропонують цифрові активи, відповідають національним нормам.
Представник OKX зазначив, що штраф пов’язаний із проблемою старої реєстрації, яку було вирішено. Нідерландські користувачі були переведені до європейської організації, яка має повну ліцензію MiCA. У компанії наголосили, що виконавчі дії не вплинули на активи клієнтів.
Речник додав, що штраф був зменшений через кроки, вжиті для вирішення проблеми з реєстрацією, що зробило його найнижчим штрафом, накладеним DNB на значну біржу.
Цей випадок ілюструє зростаючу увагу до криптовалютних компаній, що працюють у Європі. MiCA розроблена для гармонізації правил у всьому ЄС, спрямованих на підвищення прозорості та захисту споживачів, одночасно усуваючи потенційні ризики фінансових злочинів у секторі цифрових активів.
Оскільки правила MiCA впроваджуються, біржі, що працюють у багатьох країнах ЄС, повинні відповідати місцевим та регіональним нормам. Недотримання вимог може призвести до фінансових штрафів та регуляторних дій, що сигналізує про те, що національні органи уважно стежать за ринком.
